独立董事情况 - 公司在任独立董事为方福前、左晓慧、张晓亚、王凯[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性要求[1] 意见相关 - 董事会对独立董事独立性意见评估出具时间为2025年3月21日[1]

会计估计变更情况 - 自2024年10月1日起实施，无需追溯调整已披露财务数据[2] - 2025年3月21日相关会议审议通过变更议案[3] - 变更后对信用期一般平台客户按1%计提坏账[5] 变更影响数据 - 使2024年应收账款坏账准备增加132.30万元等[9] - 变更日前三年假设运用新估计，各年利润总额、净资产受不同影响[12] 各方意见 - 董事会、监事会、审计委员会均认为变更合理合规，同意实施或提交审议[10][11][13]

业绩说明会信息 - 2025年4月16日11:00 - 12:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 2025年4月9日至4月15日16:00前可预征集提问[2][5] 参与人员及联系信息 - 参加人员包括副董事长、总经理林隆华等，特殊情况可能调整[5] - 联系部门为公司证券事务部，电话0551 - 62631389，邮箱ir@anfucorp.com[6] 报告发布情况 - 公司于2025年3月22日发布2024年度报告和利润分配预案相关公告[2]

财务审计 - 审计单位对安孚科技2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用与往来 - 新孚新能源期初占用余额1.40万元，偿还1.03万元，期末余额0.37万元[11] - 安徽启睿期初占用余额0.11万元，2024年占用0.11万元，期末余额0.22万元[11] - 2024年其他关联资金往来期初余额1.51万元，往来0.11万元，偿还1.03万元，期末余额0.59万元[11]

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-023 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司 2025 年度财 务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： （7）中证天通最近一期经审计的收入总额为 45,415.45 万元，其中审计业务 （2）成立日期：2014 年 01 月 02 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 收入 24,357.35 万元，证券业 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入46.38亿元，净利润1.68亿元，总资产71.57亿元[32] - 2024年环保投入651.1万元，耗水量268,280吨，耗电量36,644,255kWh，温室气体排放总量16,612.90吨二氧化碳当量[32] - 2024年纳税总额3,689万元，公益投入122.5万元，员工培训投入72.03万元，研发投入1.36亿元[32] - 2022 - 2024年研发投入分别为10517万元、12311万元、13585万元[200] - 2022 - 2024年研发投入占主营业务收入比分别为3.12%、2.85%、2.93%[200] 用户数据 - 国内业务客户满意度为99.38分[46] - 客户隐私泄露事故为0件[46] 未来展望 - 聚焦下一代电池技术研发与创新，打造新能源产业生态体系[17] - 2028年前力争南孚工厂碳达峰，2030年前可再生能源使用占比达70%，单位工业增加值温室气体排放量降25%[110] - 2040年前力争南孚工厂运营层面碳中和，可再生能源使用占比达100%，单位工业增加值温室气体排放量降40%[110] - 2050年前力争实现全面碳中和[110] 新产品和新技术研发 - 自主研发聚能环4代产品性能达世界领先水平[15] - 2024年委托第三方对南孚聚能环LR6、LR03产品进行碳足迹核查及认证[111] 市场扩张和并购 - 2022年1月收购亚锦科技36%股权，出售原百货零售业务；5月收购15%股权，合计持有51%股权[22] - 2023年12月完成非公开发行，募集12.24亿[22] 其他新策略 - 制定《ESG管理制度》，形成三级可持续发展管理架构，开展ESG培训3次[37] - 建立系统的内部控制体系及长效内控监督机制管控非财务风险[42] - 针对不同利益相关方构建常态化、多元化沟通桥梁[47] - 参考国内披露标准评估方法识别双重重要性议题并重点回应[51] - 秉持双轨发展战略，完善可持续发展体系，实现价值协调统一[45] - 将应对气候变化相关职能融入ESG管治架构，建立战略与ESG委员会，成立专门工作小组，制定《应对气候变化管理制度》[102] - 构建“识别—评估—管理”风险管理程序控制气候风险[107] - 建立“董事会 - ESG管理部 - 各部门”三级组织管理架构开展环境分析和评估工作[124] - 制定《来料管控程序》等完善物料管理体系与制度[184] - 通过多种方式探索绿色包装解决方案，加入“青流计划”[188] - 制定《土地使用及生物多样性保护指引》，生产基地远离生物保护区[190] - 成立研发中心，制定《新产品设计与开发管理流程》[197]

人员数据 - 2023年末中证天通合伙人数量为51人[1] - 2023年末注册会计师数量为287人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师76人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为45415.45万元[1] - 2023年审计业务收入为24357.35万元[1] - 2023年证券业务收入为4563.19万元[1] 用户数据 - 2023年客户家数为15家[1] - 2022年同行业上市公司审计客户家数为1家[1] 其他要点 - 2023年审计收费总额为1956.00万元[1] - 公司2024年续聘中证天通为审计机构[1][2]

担保情况 - 公司拟为控股子公司申请不超45亿元授信额度提供连带责任保证[2] - 截至公告披露日，已为控股子公司提供担保余额86770.94万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额118536.54万元，占比64.57%，无逾期[14] 子公司数据 - 安孚能源2024年营收463833.33万元，净利润82859.13万元[7] - 南孚新能源2024年营收5782.07万元，净利润172.86万元[7] - 南孚营销2024年营收288808.97万元，净利润1063.08万元[9] 子公司资产负债率 - 南孚营销资产负债率98.56%，担保额度不超5亿元[5] - 上海鲸孚资产负债率74.57%，担保额度不超0.5亿元[5] - 南孚新能源资产负债率95.59%，担保额度不超0.5亿元[5] - 南孚环宇资产负债率99.84%，担保额度不超0.5亿元[5] - 安孚能源资产负债率23.92%，担保额度不超15亿元[6] 其他 - 福建南孚环宇电池有限公司注册资本5000万元[10] - 担保额度需提交股东大会审议，以实际合同为准[13]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 下一年度完善修订内控体系，梳理优化业务流程[22] - 下一年度加强内控建设执行，监督检查优化环境[22] - 下一年度通过有效内控防范经营风险[22] 其他 - 董事长为夏茂青[23]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月11日14点召开[3] - 地点为安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801[3] - 网络投票2025年4月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议13项议案，含2024年度董事会等报告[8][9] - 特别决议议案为第6项，6、8 - 13项对中小投资者单独计票[9][11] 其他 - 股权登记日为2025年4月2日，A股代码603031，简称安孚科技[14] - 会议联系人任顺英，电话0551 - 62631389等[20]