人员变动 - 陈国欣2024年4月辞去安孚科技独立董事职务，9月因病辞世[1][10] 履职情况 - 2024年公司召开多次会议，陈国欣任期内参会无缺席且均投赞成票[3] - 陈国欣重视与中小股东沟通，提专业意见保障公司运作[6][7][8] 报告信息 - 报告基于陈国欣生前履职情况撰写，日期为2025年3月21日[11][12]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议、5次股东大会，独立董事左晓慧均出席[4] - 2024年召开7次审计委员会等会议，左晓慧均参会[4] - 左晓慧对董事会议案均投赞成票[5] 财务与合规 - 定期报告准确披露财务数据，经审议通过[9] - 2024年无控股股东非经营性资金占用，担保决策合规[11] - 募集资金使用合规，同意续聘审计机构[12][14] 利润分配与人事 - 2024年制定利润分配方案并完成权益分派[16] - 公司换届选举，重新聘任高管[17] 市场扩张与整合 - 2022年收购亚锦科技51%股份[19] - 报告期内亚锦科技及南孚电池整合成果良好[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[20]

关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年 1-2 度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度募 1-5 集资金存放与实际使用情况的专项报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中证天通（2025）证审字 21120006号-2 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称 安 爭科技)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 中国 · 北京 2025 年 3 月 21 日 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》（上证发【2024】193 号）及相关指南规定编制专项报告,保证其 内容真实、准确、完整 ...

会计估计变更 - 2025年3月21日审议通过会计估计变更议案[1] - 2024年10月1日起对应收一般平台客户计提坏账[1] 计提比例变更 - 变更前应收OEM客户不同期限有对应计提比例[1] - 变更后应收一般平台客户不同期限有对应计提比例[5]

重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券公司、资产管理公司或其他机构。 委托理财投资计划金额：安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称"公 司")在不影响正常经营且风险可控的前提下，可使用闲置自有资金购买低风险 类短期理财产品，总金额不超过人民币25亿元，上述额度内资金可循环使用。 委托理财投资类型：低风险类短期理财产品，不得投资股票或其他高风 险收益类产品。 委托理财期限：不超过12个月。 一、委托理财情况 （一）委托理财目的 证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-022 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保 资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司（全资 及控股子公司）拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机 构的理财产品。 （二）投资额度 在授权期限内不超过人民币 25 亿元。在该额度内，资金可以滚动使用。 （三）授权期限 自 ...

会计估计变更 - 2025年3月21日审议通过会计估计变更议案[1] - 2024年10月1日起对应收一般平台客户预期损失率计提坏账[1] 计提比例变化 - 变更前信用期一般平台客户不计提，OEM客户有不同比例[1] - 变更后信用期一般平台客户计提比例为1.00%[2] 财务影响 - 采用未来适用法，对2024年当期财务报表影响小[3] - 暂无法披露2025年损益影响金额，以审计报告为准[3]

募集资金情况 - 2023年11月24日，公司向特定对象发行3360万股A股，募集资金总额124387.20万元，净额122703.07万元到账[1] - 2024年度募集资金总额为12.43872亿元，投入总额为0元[29] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0%[29] - 已累计投入募集资金总额为12.2703068071亿元[29] 资金账户情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1061841.28元；2024年12月31日，余额为0元[3] - 2024年5月8日，公司注销募集资金专户，转出利息收入净额94501.4元[7][20] 资金投入与置换 - 截至2023年12月6日，公司以自筹资金预先投入募投项目12.5亿元，拟置换1127030680.71元[11] - 2023年12月7日，公司同意用1127473699.58元募集资金置换前期自筹资金[15] - 2023年12月底，公司完成募集资金置换，将款项转入普通账户[6][30] 其他情况 - 2023年11月29日，公司、华安证券及农行庐江县支行签订三方监管协议[5] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目等情况[16][17][18][19][21][22] - 中证天通认为公司专项报告符合规定[24] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[25] - 收购亚锦科技15%股权项目截至期末投入进度为100%[29]

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中证天通2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 截至2024年12月31日，中证天通基本情况如下： | | | 何时成为 | 何时开始 | 何时开 始在中 | 何时开始 为本公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组成员 | 姓名 | 注册会计 | 从事上市 | 证天通 | 提供审计 | 近三年签署或复核上市公司审计报告 | | | | 师 | 公司审计 | 执业 | 服务 | 情况 | | | | | | | | 2024年签署安孚科技、丰原药业、蓝盾 光电2023年度审计报告； | | | | | | | | 2023年签署安孚科技、丰原药业、长城 | | 项目合伙人 | 赵权 | 20 ...

公司治理 - 2024年5月15日完成董事会换届选举[2] - 第四届董事会审计委员会独立董事占比超三分之二[1] - 第五届董事会审计委员会独立董事占比超二分之一[2] 审计相关 - 中证天通为2024年度审计机构[5] - 内部审计未发现重大问题，财报真实准确[6] - 审计委员会协调沟通，同意关联交易提交审议[7]

资产数据 - 亚锦科技包含商誉的相关资产组可收回金额不低于870,000.00万元[3] - 合并亚锦科技含商誉资产组账面金额为6,504,275,336.53元[6] - 全部商誉账面价值为5,698,026,615.43元[13] - 资产组内其他资产账面价值为994,642,520.87元[13] 业绩预测 - 2025 - 2028年预测期营收增长率分别为6.70%、4.96%、4.08%、2.96%[17] - 2025 - 2028年预测期利润率分别为19.22%、19.00%、18.99%、18.76%[17] - 2025 - 2028年预测期净利润分别为951,206,353.11元、987,245,645.17元、1,026,502,798.99元、1,044,361,854.72元[17] 稳定期数据 - 2029年含商誉资产组金额为1,044,361,854.72元，增长率18.76%，利润率11.14%[18] 其他情况 - 合并亚锦科技含商誉资产组不存在减值迹象，不计提减值[4] - 预测期和稳定期参数因业务和市场情况调整[18][19] - 未实现盈利预测和业绩下滑50%以上标的情况不适用[23][25] - 不存在未入账资产[26]