会议情况 - 安徽安孚电池科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2025年10月31日召开，3位监事实到[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修改《公司章程》的议案，待股东大会审议[1][2] - 审议通过收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过为参股公司提供关联担保的议案，待股东大会审议[5]

会议召开 - 2025年10月31日召开第五届董事会第十八次会议，11位董事均出席[1] - 董事会同意2025年11月17日召开2025年第四次临时股东大会[11] 议案通过 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获11票同意待股东大会审议[1][2] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获11票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》9票同意待审议[9] - 《关于为参股公司提供关联担保的议案》10票赞成待审议[10]

财务数据 - 截至2024年12月31日，安孚能源母公司账面资产467419.71万元、负债111809.59万元、所有者权益355610.12万元，2024年净利润28099.40万元[31] - 截至2024年12月31日，安孚能源合并口径账面资产733681.83万元、负债336308.27万元、归母公司所有者权益326936.89万元，2024年营收463833.33万元，归母公司净利润30411.31万元[31] - 2022 - 2024年安孚能源母公司总资产分别为403528.78万元、408841.66万元、467419.71万元[32] - 2022 - 2024年安孚能源合并口径营收分别为337181.61万元、431762.21万元、463833.33万元[32] - 2022 - 2024年安孚能源合并口径归母公司净利润分别为16260.74万元、25239.12万元、30411.31万元[32] 股权与投资 - 安孚科技拟发行股份及支付现金购买安孚能源股权[12] - 安孚能源持有亚锦科技51%股权[62] - 亚锦科技投资南孚电池原始投资额和账面价值均为528,562.00万元，投资比例为82.18%[44] - 南孚电池对福建南孚市场营销有限公司投资比例100%，对深圳鲸孚科技有限公司投资比例51%，对福建南平南孚新能源有限公司投资比例48%[47] 资产评估 - 评估基准日为2024年12月31日，对安孚能源采用资产基础法评估，对亚锦科技分别采用收益法和市场法评估[12][62][63] - 安孚能源总资产账面价值467,419.71万元，评估价值562,309.57万元，增值率20.30%[86] - 安孚能源净资产账面价值355,610.12万元，评估价值450,499.98万元，增值率26.68%[86] - 亚锦科技收益法评估净资产账面价值553,022.23万元，评估价值907,234.84万元，增值率64.05%[91] - 亚锦科技市场法评估股东全部权益价值1,468,000.00万元，增值额914,977.77万元，增值率165.45%[91] 担保与质押 - 2022年安孚能源多次质押亚锦科技股份为借款提供质押或补充担保[16][17][18] - 安徽安孚电池等公司为安徽安孚能源多笔借款提供保证担保[19] - 深圳市前海荣耀资本管理有限公司持安徽安孚电池股票为借款提供质押担保[20] 知识产权 - 截至评估基准日，亚锦科技有注册商标25项，软件著作权14项[49] - 南孚电池有发明专利62项、实用新型专利350项、外观设计专利99项，境外专利14项，商标322项，境外商标40项，软件著作权8项、作品著作权7项，域名2项[49] 分红情况 - 2025年4月10日南孚电池分红2.80亿元，亚锦科技派发现金红利4.50亿元[24][109] 其他事项 - 南孚电池未办理房屋产权证的房屋建筑物共6项，建筑面积7,048.60㎡[14] - 亚锦科技租赁庞艳萍位于北京朝阳区的214.79㎡房屋用于办公，期限至2026/05/10[21] - 公司在北京、宁波、深圳、上海、南京、南平多地有房屋租赁，租赁面积从164.48㎡到8081.88㎡不等，租赁期限从2023年到2028年[107][108]

资产相关 - 2025年8月31日货币资金为1,073,964,929.53元，2024年12月31日为1,143,238,988.79元[17] - 2025年8月31日交易性金融资产为196,069,517.31元，2024年12月31日为100,511,720.65元[17] - 2025年8月31日应收账款为428,430,967.16元，2024年12月31日为373,592,887.50元[17] - 2025年8月31日存货为340,396,485.30元，2024年12月31日为396,311,142.68元[17] - 2025年8月31日流动资产合计为2,899,877,002.53元，2024年12月31日为3,356,285,591.31元[17] - 2025年8月31日固定资产为620,650,508.29元，2024年12月31日为613,557,205.16元[17] - 2025年8月31日无形资产为289,201,438.43元，2024年12月31日为317,184,772.76元[17] - 2025年8月31日非流动资产合计为3,936,199,479.39元，2024年12月31日为3,980,532,689.34元[17] - 2025年8月31日资产总计为6,836,076,481.92元，2024年12月31日为7,336,818,280.65元[17] 负债与权益相关 - 截至2025年8月31日流动负债合计19.0523725093亿美元，2024年12月31日为24.8881103122亿美元，减少约23.45%[23] - 截至2025年8月31日非流动负债合计6.1897468633亿美元，2024年12月31日为8.7427163926亿美元，减少约29.19%[23] - 截至2025年8月31日负债合计25.2421193726亿美元，2024年12月31日为33.6308267048亿美元，减少约24.94%[23] - 截至2025年8月31日归属于母公司股东权益合计35.1036672919亿美元，2024年12月31日为32.6936892468亿美元，增加约7.37%[23] - 截至2025年8月31日少数股东权益8.0149781547亿美元，2024年12月31日为7.0436668549亿美元，增加约13.79%[23] - 截至2025年8月31日股东权益合计43.1186454466亿美元，2024年12月31日为39.7373561017亿美元，增加约8.51%[23] 营收与利润相关 - 2025年1 - 8月营业总收入32.23亿元，2024年度为46.38亿元[35] - 2025年1 - 8月营业成本163.67亿元，2024年度为237.45亿元[35] - 2025年1 - 8月净利润6.31亿元，2024年度为8.29亿元[35] - 2025年1 - 8月归属于母公司股东的净利润2.41亿元，2024年度为3.04亿元[35] - 2025年1 - 8月其他综合收益的税后净额为0，2024年度为 - 4.03亿元[35] - 2025年1 - 8月营业总成本2284.59万元，2024年度为4423.90万元[37] - 2025年1 - 8月投资收益2.31亿元，2024年度为3.28亿元[37] - 2025年1 - 8月公允价值变动收益49.20万元，2024年度为 - 29.09万元[35] - 2025年1 - 8月信用减值损失 - 401.76万元，2024年度为 - 241.05万元[37] - 2025年1 - 8月综合收益总额2.05亿元，2024年度为2.81亿元[37] 现金流相关 - 2025年1 - 8月经营活动现金流入小计34.9991903057亿元，2024年度为49.6688630985亿元[42] - 2025年1 - 8月经营活动现金流出小计30.1729792059亿元，2024年度为43.2442940721亿元[42] - 2025年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额4.8262110998亿元，2024年度为6.4245690264亿元[42] - 2025年1 - 8月投资活动现金流入小计8.3578954620亿元，2024年度为7.0232412585亿元[42] - 2025年1 - 8月投资活动现金流出小计4.4214544459亿元，2024年度为6.9203626282亿元[42] - 2025年1 - 8月投资活动产生的现金流量净额3.9364410161亿元，2024年度为0.1028786303亿元[42] - 2025年1 - 8月筹资活动现金流入小计10.9365068130亿元，2024年度为23.3452198308亿元[42] - 2025年1 - 8月筹资活动现金流出小计20.1118568367亿元，2024年度为24.8123258830亿元[42] - 2025年1 - 8月筹资活动产生的现金流量净额 - 9.1753500237亿元，2024年度为 - 1.4671060522亿元[42] - 2025年1 - 8月现金及现金等价物净增加额 - 0.4814757806亿元，2024年度为5.0959678271亿元[42] 其他相关 - 公司注册资本为人民币2,967,272,700.00元[57] - 2024年末股东权益合计为3,088,156,300.7元，2025年8月末为3,556,101,204.7元[51][53] - 2024年末未分配利润为47,877,503.5元，2025年8月末为529,935,310.1元[51][53] - 2024年末盈余公积为0,783,447.2元，2025年8月末为58,893,194.58元[51][53] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项金额超过500万元人民币[65] - 本期重要的应收款项核销标准为单项金额超过200万元人民币[65] - 重要的在建工程标准为单项金额超过1000万元人民币[65] - 重要的投资活动项目标准为金额超过5000万元人民币以上[65] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[62] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[63] - 子公司福建南平南孚电池有限公司自2024年12月4日起按15%税率缴纳企业所得税[172] - 公司自2023年1月1日起，研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在据实扣除基础上再按实际发生额的100%税前加计扣除[172]

公司交易信息 - 安孚科技拟以现金支付方式收购其控股子公司安孚能源科技约6.74%的股权 [1] - 交易对手方为宁波正通博源股权投资合伙企业 [1] - 交易金额约为3.04亿元 [1] 公司财务与业务构成 - 公司当前市值为104亿元 [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入中电池制造销售占比89.24% [1] - 代理业务收入占比10.62% [1] - 其他业务收入占比0.14% [1]

公司治理 - 公司于2025年10月31日以现场结合通讯方式召开第五届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年公司营业收入构成为电池制造销售占比89.24%，代理业务占比10.62%，其他业务占比0.14% [1] - 截至发稿时公司市值为104亿元 [1]

交易概述 - 公司拟以支付现金方式收购正通博源持有的控股子公司安孚能源6.7402%的股权 [1] - 交易金额为3.04亿元 [1] - 收购完成后安孚能源将成为上市公司全资子公司 [1] 交易影响 - 收购完成后公司持有南孚电池的权益比例将由39.09%提高至41.91% [1]

董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[8] - 董事对公司负忠实和勤勉义务，违规收入归公司，造成损失需赔偿[10][11][12] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[13] - 董事辞任提交书面报告，生效后1年内忠实义务仍有效[14] 董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事[18] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[19] - 提名和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[19] - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数且会计专业人士任召集人[19] 董事会运作 - 董事会负责制定专门委员会工作规程[19] - 董事会行使职权需会议审议形成决议，超股东会授权事项提交股东会[21][22] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，特定事项需审议[23][24] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[27] 董事会秘书 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，有任职资格要求[31][32] - 公司应在原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[37] - 董事会秘书负责公司信息披露等多项事务[33] - 秘书出现特定情形，公司应一个月内解聘[39] 会议相关 - 董事会每年至少开两次定期会议，由董事长召集，提前十日书面通知[41] - 部分主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集，提前五日通知[42] - 董事会会议通知方式多样[43] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日需顺延或获认可[47] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，担保事项需出席三分之二以上董事同意[48][60] - 董事长接到临时会议提议十日内召集并主持[55] - 提案人应在定期会议前三日或临时会议通知前送交议案[57] - 董事委托出席，一人不超两名董事委托[49] - 临时会议可非现场方式进行并决议，以多种方式计算出席人数[39][50] - 会议表决一人一票，有书面或举手表决方式[59] - 会议应有记录和决议，出席人员签字确认[62][63] 决议相关 - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议并记载可免责[64] - 决议相关计划等由董事长签发下达和上报[65] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[65] - 董事会做出决议后区分情况提请股东会或交总经理执行，总经理报告情况[70] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[70] 规则相关 - 本规则经股东会审议批准后实施[72] - 董事会可修改规则并报股东会批准[73] - 规则由董事会负责解释[75]

股份转让限制 - 任职期和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持股份总数25%[9] - 所持股份不超一千股，可一次全部转让[10] - 上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让股份[8] 减持规定 - 首次卖出前十五个交易日需报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超3个月[11][12] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，均需在规定的二个交易日内报告并公告[12] 买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[7] - 重大事件发生至依法披露期间不得买卖[7] 信息申报 - 应在规定时点或期间内委托公司申报个人信息，股份变动需在二个交易日内报告并公告[15] 其他 - 公司为安徽安孚电池科技股份有限公司[23] - 时间为二〇二五年十月[23] - 制度由董事会审议通过之日起生效并施行[22]

对外投资审批标准 - 经董事会审议批准：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[9] - 经董事会审议后还需股东会审议：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[10] - “购买资产”超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会审议并三分之二以上通过[12] 对外投资管理 - 组织管理机构包括股东会、董事会等，在权限内决策授权[5] - 证券事务部负责执行，财务部门负责财务管理和资金管理[8] - 实行专业化管理和逐级审批制度，严格履行审批程序[8] 对外投资办理程序 - 包括证券事务部调研、报管理层初审、编制正式材料、按权限审批等[16] 对外投资监督评估 - 证券事务部及财务部门跟踪管理并评估，审计委员会和审计部门监督[24] 制度相关 - 由董事会修改并报股东会审批，股东会授权董事会解释[21] - 自股东会审议通过之日起生效施行[22] 投资终止与处理 - 期限届满、经营不善破产等可终止投资[23] - 有悖经营方向、连续亏损前景堪忧等公司认为必要时可处理[23]