股东大会信息 - 2024年4月10日董事会审议通过召开2023年年度股东大会议案并发布通知[9] - 2024年5月7日14:30现场会议召开，由董事长邱岭主持[9] - 交易系统和互联网投票时间分别为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00和9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表股份112,025,428股，占47.7688%[11] - 网络13名股东，代表股份1,054,560股，占0.4497%[11] - 合计15名股东，代表股份113,079,988股，占48.2185%[11] 会议结果 - 审议通过8项普通决议议案[13] - 律师认为召集、召开程序合规，表决结果合法有效[13]

诉讼结果 - 2024年4月30日公司二审终审胜诉，驳回上诉维持原判[4][8] - 涉案金额2821.4397万元，一审二审受理费均由原告负担[6][7][8] 财务影响 - 曾全额计提预计负债2821.4397万元，终审后转回，影响利润[4] 时间节点 - 2023年11月29日收到一审判决，2024年3月7日收到二审传票[7] 其他情况 - 截至公告披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[9]

总体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入52,962,047.69元，同比下降78.29%，主要因行业周期及下游价格战使订单减少[4][7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -13,570,516.45元，同比下降113.35%，受行业及价格战影响订单减少、产品降价[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,416,649.83元，同比下降114.47%，原因同净利润下降[4][9] - 基本每股收益 -0.06元/股，同比下降113.33%，受行业和价格战影响[4][10] - 稀释每股收益 -0.06元/股，同比下降113.64%，受行业和价格战影响[4][11] - 加权平均净资产收益率 -1.11%，较上年减少112.01个百分点，受行业和价格战影响[4][12] - 本报告期末总资产1,632,889,247.44元，较上年度末下降2.39%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,217,661,263.70元，较上年度末下降0.13%[5] - 2024年1 - 3月公司总体营业收入5296.2万元，主营业务4918.3万元，同比下降78.29%；归属于上市公司股东净利润 - 1357.05万元，同比下降113.35%[16] - 2024年第一季度营业总收入为5296.204769万元，2023年同期为24397.163629万元，同比下降78.30%[21] - 2024年第一季度营业总成本为6828.386504万元，2023年同期为12821.105184万元，同比下降46.74%[21] - 2024年第一季度营业利润为 - 1432.368934万元，2023年同期为11694.630234万元，同比下降112.25%[22] - 2024年第一季度净利润为 - 1372.538018万元，2023年同期为10271.378271万元，同比下降113.36%[22] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.06元/股，2023年同期为0.45元/股，同比下降113.33%[23] - 2024年第一季度稀释每股收益为 - 0.06元/股，2023年同期为0.44元/股，同比下降113.64%[23] - 2024年第一季度资产总计为163288.924744万元，2023年同期为167285.984004万元，同比下降2.40%[20] - 2024年第一季度负债合计为40773.280474万元，2023年同期为44599.842943万元，同比下降8.58%[21] - 2024年第一季度所有者权益合计为122515.644270万元，2023年同期为122686.141061万元，同比下降0.14%[21] 子公司业务关键指标变化 - 子公司致宏精密本季度主营业务收入4260.54万元，同比下降81.73%；归属于母公司股东的净利润为 - 403.97万元，同比下降103.55%[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数31,357人，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 德力西新疆投资集团有限公司持股112,000,028股，持股比例47.76%，为第一大股东，胡成中为其实际控制人[13][14] 股份变动情况 - 2024年3月8日公司回购注销限制性股票940,800股，股份总数由235,456,200股变更为234,515,400股[17] - 2024年3月28日，41.72万股解除限售流通上市，占公司总股本的0.18%[17] 资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金95,141,761.28元，较2023年12月31日的176,559,538.12元减少[19] - 2024年3月31日交易性金融资产236,227,091.67元，较2023年12月31日的159,722,479.80元增加[19] - 2024年3月31日应收账款150,273,189.38元，较2023年12月31日的190,325,382.26元减少[19] - 2024年3月31日应收款项融资27,540,451.25元，较2023年12月31日的13,116,674.40元增加[19] - 2024年3月31日预付款项2,574,058.27元，较2023年12月31日的577,096.99元增加[19] - 2024年3月31日存货55,386,946.53元，较2023年12月31日的61,415,607.33元减少[19] 现金流量相关变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为8762.103138万元，2023年同期为7653.337115万元，同比增长14.49%[24] - 经营活动现金流入小计为93,886,860.47元，上年同期为80,474,164.71元[25] - 经营活动现金流出小计为81,974,576.04元，上年同期为118,644,932.19元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为11,912,284.43元，上年同期为 - 38,170,767.48元[25] - 投资活动现金流入小计为239,662,634.24元，上年同期为274,623,633.31元[25] - 投资活动现金流出小计为323,133,646.94元，上年同期为166,666,105.98元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 83,471,012.70元，上年同期为107,957,527.33元[26] - 筹资活动现金流出小计为9,858,473.66元，上年同期为2,946,615.90元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,858,473.66元，上年同期为 - 2,946,615.90元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 81,417,776.84元，上年同期为66,840,143.95元[26] - 期末现金及现金等价物余额为95,141,761.28元，上年同期为240,973,882.76元[26]

德力西新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 二〇二四年四月 议 资 | 德力西新能源科技股份有限公司 3 | | | --- | --- | | 年年度股东大会会议须知 2023 | 3 | | 德力西新能源科技股份有限公司 5 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 年年度股东大会会场秩序及股东提问发言办法 7 | | | 2023 年年度股东大会表决办法 | 8 | | 年年度股东大会计票监票办法 9 2023 | | | 议案一：《公司<2023 年年度报告>全文及摘要》 10 | | | 议案二：《公司 2023 年度董事会工作报告》 | 11 | | 议案三：《公司 2023 年度独立董事述职报告》（李薇） | 17 | | 《公司 2023 年度独立董事述职报告》（顾孟迪） 22 | | | 《公司 年度独立董事述职报告》（张占平） 27 2023 | | | 议案四：《公司 2023 年度监事会工作报告》 | 31 | | 议案五：《公司 2023 年度财务决算报告》 | 35 | | 议案六：《公司 2023 年度利润分配预案》 | 41 | | ...

股票相关 - 本次股票上市股数为1,584,800股，上市流通日期为2024年4月23日[1][3] - 2021年9月1日首次授予，授予价格11.30元/股，授予股票数量733万股，授予对象97人[9] - 2022年8月8日预留授予，授予价格11.30元/股，授予股票数量84.50万股，授予对象28人[9] - 2023年6月12日公司实施权益分派，转增后总股本为235,456,200股[9] - 2024年3月8日公司回购注销限制性股票940,800股，股份总数变更为234,515,400股[10] - 2024年3月28日，预留授予部分41.72万股限制性股票上市流通[10] - 首次授予剩余待解除限售股票数为521.64万股[9] - 预留授予剩余待解除限售股票数为76.58万股[9] - 本次可解除限售股数为158.48万股，占目前公司股本总额的0.68%[14][16][18] 业绩数据 - 以2020年营业收入（5143.40万元）为基数，2023年营业收入56,221.57万元，增长率为993.08%[13][14] 激励对象情况 - 2021年限制性股票激励计划首批授予激励对象共97人，本次解除限售人员95人[14][16][20] - 副总经理杜海涛本次可解除2.80万股，比例20%[18] - 董事会秘书陈翔本次可解除8.40万股，比例20%[18] - 其他93人本次可解除147.28万股，比例20%[18] - 93名激励对象考评结果标准为"A"，1人考评结果标准为"B"[20] - 1人已退休，个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件[20] - 1名激励对象个人层面绩效考核结果为D，1名激励对象离职，不予解除限售[20] 股份变动 - 限售条件流通股变动前数量5,982,200股，比例2.55%，变动后数量4,397,400股，比例1.88%[20] - 无限售条件流通股变动前数量228,533,200股，比例97.45%，变动后数量230,118,000股，比例98.12%[20] - 总股本234,515,400股，变动前后比例均为100.00%[20] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意为95名激励对象办理158.48万股限制性股票解除限售手续[21] - 监事会同意为95名激励对象办理158.48万股限制性股票解除限售手续[22]

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-023 德力西新能源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 10 日、4 月 11 日、4 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2024 年 4 月 10 日发布 2024 年第一季度业绩预告，公司预计 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,600 万元到-1,100 万元，同 比下降 115.74%到 110.82%。预计 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净利润-1,700 万元到-1,200 万元，同比下降 117.06%到 114.47%。敬请广大投资者注意业绩 ...

关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 (以下无正文) (本页无正文，为《关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函的回复》签署页) 实际控制人: 胡成中 年 月 日 本人于 2024 年 4 月 12 日收到贵公司发来的关于德力西新能源科技股份有限 公司股票交易异常波动的《问询函》,经本人自查确认,现回复如下: 本人作为贵公司实际控制人,截至目前,除已披露事项外，不存在包括但不限 于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。 不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大 信息。于股票交易异常波动期间（2024 年 4 月 10 日、4 月 11 日、4 月 12 日） 不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 德力西新能源科技股份有限公司 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-024 德力西新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 13:00-14:00 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）至 4 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dxjy603032@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发布公司 2023 年度报告，并计划于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2024 ...

特此回复。 德力西新能源科技股份有限公司: 本公司于 2024 年 4 月 12 日收到贵公司发来的关于德力西新能源科技股份有 限公司股票交易异常波动的《问询函》,经本公司自查确认,现回复如下: 关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易 (以下无正文) 异常波动问询函的回复 本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除已披露事项外，不存在包括但不限 于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。 不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大 信息。于股票交易异常波动期间（2024 年 4 月 10 日、4 月 11 日、4 月 12 日） 不存在买卖公司股票的情形。 (本页无正文,为《关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函的回复》签署页) 控股股东: 德力西新疆投资集团有限公司 2024 年 4 月 12 日 ...

财务业绩 - 公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为10,752.87万元，累计可供股东分配的利润为66,191.08万元[4] - 母公司2023年度实现的净利润为24,443.62万元，母公司实际累计可供分配利润为54,108.32万元[4] - 公司2023年营业收入为562,215,686.66元，较上年下降3.45%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为107,528,739.71元，较上年下降34.00%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,219,211,367.88元，较上年增长16.44%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.47元，较上年下降35.62%[14] - 公司2023年稀释每股收益为0.47元，较上年下降33.80%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.44%，较上年减少8.96个百分点[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为352,172,958.47元，较上年增长187.53%[14] - 公司2023年实现营业收入为56,221.57万元，同比下降3.45%；营业利润为16,310.87万元，同比下降15.42%；净利润为10,752.87万元，同比下降34.00%[20] - 公司总资产为167,285.98万元，总负债为44,599.84万元，净资产为122,686.14万元，资产负债率为26.66%[20] 业务发展 - 公司主要从事锂电设备裁切模具业务，产品包括锂电池极片叠片模切模具、多极耳卷绕模切模具等[30] - 公司的主要产品包括锂电池极片叠片成型模具、多极耳卷绕模切模具、3C异型极片成型模具等[32] - 公司还从事涂布模头设备业务，提供涂布模头新品开发加工、配件制作、修磨等服务[33] - 公司交通运输业务主要向具有道路客运经营资质的企业提供站务服务，包括候车、休息、安保等[33] 未来展望 - 公司通过持续性的研发投入延展了新产品新业务，业务协同效应增强，精细化管理降本增效[23] - 未来行业智能电动大趋势将持续加速演进，新能源汽车市场的繁荣极大拉动了锂电行业相关需求[29] - 未来几年，动力电池技术发展趋势及市场前景广阔，随着技术的不断突破和市场需求的增长，动力电池行业将迎来更加广阔的发展空间[72] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司股东大会审议通过并执行，高级管理人员的薪酬按年发放，70%按月发放，30%根据当年度经营指标实际完成情况考核发放[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为220.59万元[117] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括董事长、总经理、财务总监等职务的选举、聘任和离任情况[118] 风险控制 - 公司面临退市风险的情况不适用[183] - 公司有重大诉讼、仲裁事项涉及新疆德新科技，尚未产生最终判决结果[183] - 公司董事胡煜鐄先生因非本公司事项收到中国证监会广东监管局出具的行政处罚决定书[184]