业绩总结 - 2024年营业收入36,418.40万元，同比降35.22%[5] - 2024年营业利润-16,065.96万元，同比降198.50%[5] - 2024年归母净利润-15,106.66万元，同比降240.49%[5] - 2024年末总资产161,527.98万元，负债率29.78%[5] 未来展望 - 2025年完善精密模具零配件产品矩阵，拓展海外业务[9] - 2025年交通运输板块控成本，推动客运转型和高铁资产开发[11] 其他 - 2024年证券投资部协助召开董事会11次、监事会9次、股东大会3次[8] - 2024年证券投资部对外披露报告123份，无差错[8]

可收回金额 - 东莞致宏精密模具有限公司可收回金额为32480万元[3] - 安徽汉普斯精密传动有限公司可收回金额为35700万元[3] - 德力西新能源科技股份有限公司塔城分公司可收回金额为305万元[19] 商誉原值 - 东莞致宏精密模具有限公司分摊商誉原值为40673.67万元[6] - 安徽汉普斯精密传动有限公司分摊商誉原值为12291.98万元[6] - 德力西新能源科技股份有限公司塔城分公司分摊商誉原值为22.06万元[6] 资产组账面价值 - 东莞致宏精密模具有限公司包含商誉的资产组账面价值为48887.61万元[15] - 安徽汉普斯精密传动有限公司包含商誉的资产组账面价值为27891.21万元[15] - 德力西新能源科技股份有限公司塔城分公司包含商誉的资产组账面价值为327.55万元[15] 企业所得税优惠 - 东莞致宏精密模具有限公司假设未来持续享受15%企业所得税优惠税率[11] - 安徽汉普斯精密传动有限公司子公司假设未来持续享受15%企业所得税优惠税率[13] 业绩预测 - 东莞致宏精密模具2025 - 2029年预测期营收增长率6.25% - 2.94%等[19] - 安徽汉普斯精密传动2025 - 2029年预测期营收增长率12.30% - 5.00%等[19] - 德力西新能源科技塔城分公司2025 - 2029年预测期营收增长率4.66% - 2.74%等[19] 商誉减值 - 东莞致宏精密模具本年度商誉减值损失16407.61万元[22] - 安徽汉普斯精密传动整体商誉减值准备0.00万元[22] - 德力西新能源科技塔城分公司本年度商誉减值损失22.06万元[22] 业绩情况 - 东莞致宏精密模具2024年业绩首次下滑50%以上，趋势已扭转[26]

2024年度情况 - 监事会由三名成员组成且未变动[3] - 召开9次会议，审议20项议案均获通过[3] - 成员列席11次董事会和3次股东大会[6] - 重大决策程序规范，董事和高管履职无违规[7] - 财务管理规范，财务报告真实客观[8] - 关联交易定价公平，无损害股东利益情形[9] - 未发生违规对外担保[10] - 已建立完善内部控制体系并有效执行[11] - 内幕信息知情人管理登记工作合规[13] 2025年展望 - 监事会将加强对董事、高管监督及财务检查[14]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[4] - 不在特定股东处任职[4] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[6] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 具备会计教授职称及5年以上会计岗位经验[7] 其他 - 候选人已通过资格审查[8] - 声明时间为2025年4月25日[11]

组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2][3] - 公司监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[5] 会议信息 - 2025年4月25日召开第四届董事会第三十二次会议，审议董事会换届议案[1][2][3][4] - 2025年4月25日召开第四届监事会第二十四次会议，审议监事会换届议案[5] 人员情况 - 董事候选人邱岭持有公司限制性股票5.6万股[9] - 董事候选人胡煜鐄于2023年5月受广东监管局行政处罚[6][7][10][11] 任职安排 - 新一届董事会和监事会任期三年，选举前第四届继续履职[4][5] - 独立董事任职资格经上交所审核后提交股东大会审议[4] - 非职工代表监事候选人由股东大会累积投票选举[5] 人员持股 - 黄胜洲间接持有公司股份，通过关联方德力西集团1.7%股权[18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入36,418.40万元，同比下降35.22%[3] - 2024年度公司营业利润-16,065.96万元，同比下降198.50%[3] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润-15,106.66万元，同比下降240.49%[3] - 截至2024年12月31日，公司总资产161,527.98万元，总负债48,098.92万元，净资产113,429.06万元，资产负债率29.78%[3][4] 业务情况 - 2024年精密制造行业竞争激烈，行业周期低迷，核心产品销售业绩下降[2] - 公司业务规模收缩，订单量和平均产品价格较去年同期下降[2] 董事会工作 - 2024年公司董事会由9名董事组成，召开11次董事会，审议33项议案均获通过[7] - 2024年各季度及半年度报告均经董事会审议通过[8] - 2024年董事会召集并组织3次股东大会[9] 未来展望 - 2025年董事会将发挥核心作用，完成经营目标，实现公司和股东利益最大化[20] - 2025年董事会将扎实做好日常工作，科学高效决策重大事项[20] - 2025年董事会将规范公司治理，加强董事履职能力培训[20] - 2025年董事会将严格履行信息披露义务，提升公司规范运作和透明度[20] - 2025年董事会将健全规章制度，完善上市公司运作体系[20] - 2025年董事会将加强内控制度建设，完善风险防范机制[20] - 2025年董事会将强化投资者关系管理，保护中小投资者利益[21]

财务审计 - 立信会计师事务所2025年4月25日对德新科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年各类关联资金往来期初余额总计3,235.36万元，累计发生14,656.19万元，偿还97.72万元[9] - 与多公司有经营性或非经营性往来，涉及不同金额及偿还情况[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为36418.40万元[8] - 本期营业总成本为35137.86万元，上期为39688.20万元[35] - 本期营业利润为 - 16065.96万元，上期为16310.87万元[35] - 本期利润总额为 - 13312.07万元，上期为13437.66万元[35] - 本期净利润为 - 14676.84万元，上期为10933.11万元[35] 财务数据 - 2024年末公司应收账款余额为26407.70万元，坏账准备金额为2472.65万元[8] - 2024年末公司商誉的账面余额为52987.71万元，商誉减值准备金额为16429.68万元[8] - 期末货币资金为21274.43万元，上年年末为17655.95万元[20] - 期末交易性金融资产为3168.73万元，上年年末为15972.25万元[20] - 期末应收账款为23935.06万元，上年年末为19032.54万元[20] - 期末存货为5268.01万元，上年年末为6141.56万元[20] - 期末短期借款为2202.04万元，上年年末为300.28万元[24] - 期末一年内到期的非流动负债为9155.93万元，上年年末为281.22万元[24] - 期末长期借款为9785.43万元，上年年末为15000.00万元[24] - 期末股本为23405.34万元，上年年末为23545.62万元[24] - 期末未分配利润为51065.24万元，上年年末为66191.08万元[24] - 期末资产总计为161527.98万元，上年年末为167285.98万元[20][24] 子公司业绩 - 德力西新能源科技本期营业收入为896.50万元，上期为3730.31万元[38] - 本期营业成本为166.46万元，上期为2031.84万元[38] - 本期营业利润为 - 1600.45万元，上期为26411.28万元[38] - 本期利润总额为1222.53万元，上期为23688.33万元[38] - 本期净利润为191.82万元，上期为24443.62万元[38] 现金流量 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为35919.78万元，上期为70316.08万元[41] - 经营活动现金流入小计本期为37903.68万元，上期为74088.73万元[41] - 经营活动现金流出小计本期为27426.47万元，上期为38871.44万元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10477.21万元，上期为35217.30万元[41] - 投资活动现金流入小计本期为111728.44万元，上期为90709.60万元[41] - 投资活动现金流出小计本期为115924.44万元，上期为116401.91万元[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4195.99万元，上期为 - 25692.31万元[41] - 筹资活动现金流入小计本期为200.00万元，上期为4300.00万元[41] - 筹资活动现金流出小计本期为2857.63万元，上期为13595.17万元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2657.63万元，上期为 - 9295.17万元[41] 权益变动 - 公司2024年所有者权益合计期末余额为122686.14万元[47] - 公司2024年少数股东权益期末余额为765.00万元[47] - 公司2024年未分配利润期末余额为66191.08万元[47] - 公司2024年资本公积期末余额为30596.12万元[47] - 公司2024年股本期末余额为23545.62万元[47] - 公司2024年盈余公积期末余额为7133.74万元[47] - 公司2024年专项储备期末余额为379.17万元[47] - 本期综合收益总额为851.99万元[53] - 本期股本减少140.28万元[53] - 本期资本公积增加244.32万元[53] - 本期库存股增加2747.96万元[53] - 本期专项储备增加6.21万元[53] - 所有者投入和减少资本导致权益变动615.90万元[53] - 利润分配中对所有者分配涉及金额19.18万元[53] 会计政策 - 公司产品和劳务主要分精密制造业务和客运服务业务，不同业务收入确认原则不同[8] - 公司每年需对商誉进行减值测试，管理层商誉减值测试评估过程复杂[8] - 审计对收入确认、应收账款减值、商誉减值列为关键审计事项[8] - 公司采用人民币为记账本位币[66] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[68]

内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[6] - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷资产总额重大错报标准为>300万或>资产总额1%[13] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失重大标准为>资产总额1%[14] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务和非财务内控重大、重要缺陷[15] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财重大、重要缺陷[16]

业绩说明会信息 - 2025年5月26日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 2025年5月19日至5月23日16:00前可预征集提问[2][5] 报告发布信息 - 2025年4月29日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长、总经理等[4] - 联系人耿超，电话0991 - 5873797，邮箱dxjy603032@163.com[6]