证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-015 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议（以下简称"会议"）通知和会议材料于2024年3月29日以邮件方式发出， 会议于2024年4月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： （一）审议通过《公司<2023年年度报告>全文及摘要》 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计与风险控制委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023 ...

公司代码：603032 公司简称：德新科技 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 德力西新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] 客户与收费情况 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[4] 诉讼情况 - 金亚科技案余1000多万诉讼，保千里案一审判15%补充赔偿[6] 审计工作 - 2023年公司审计由立信负责，按计划完成并出具报告[20]

德力西新能源科技股份有限公司 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024- 018 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共95名。 本次可解除限售的限制性股票数量为158.48万股，约占公司目前股本总额的 0.68%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月8日召开第四届 董事会第二十一次会议以及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。经审议，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售 期已经届满且相关解除限售条件已经成就，公司董事会同意为符合解除限售条 件的95名激励对象办理首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售相关 ...

2023 年度，公司实现营业收入 56,221.57 万元，同比下降 3.45%；营业利润 16,310.87 万元，同比下降 15.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,752.87 万元，同比下降 34.00%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,854.79 万元，同比下降 18.02%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 167,285.98 万元，总负债 44,599.84 万元，净资产 122,686.14 万元，资产负债率 26.66%。 （二）2023 年度主要工作回顾 1、公司按照《2022—2024 三年经营规划》细致分解制定 2023 年重点工作 及子分公司经营和安全指标，公司经营管理层以重点工作落实进程为抓手，全面 统筹推进政治保障、综合治理和生产运营工作，加强政府各部门的协调沟通。 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司继续沿着智能制造路线稳步前行，公司经营管理团队在公司 董事会的正确领导下，本着对公司及公司全体股东高度负责的初衷，勤勉尽责， 带领公司全体员工攻坚克难，大力发展主营业务、快速开拓市场、不 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入56,221.57万元，较上年同期下降3.45%[1] - 2023年利润总额13,437.66万元，较上年同期下降30.32%[1] - 2023年净利润10,933.11万元，较上年同期下降32.78%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10,752.87万元，较上年同期下降34%[1] - 2023年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,216.34万元，较上年同期下降22.09%[14] 资产负债 - 截至2023年12月31日，资产总额167,285.98万元，较上年期末减少20,463.00万元，降幅10.90%[2] - 截至2023年12月31日，负债总额44,599.84万元，较上年期末下降37,860.33万元，降幅45.91%[6] - 截至2023年12月31日，股东权益总额122,686.14万元，较上年期末增加17,397.33万元，增幅16.52%[10] 项目变动原因 - 报告期末，交易性金融资产较上年期末下降38.65%，系期末存放于理财的资金减少[3][4] - 报告期末，应收账款较上年期末下降38.76%，系加强应收账款管理等[3][4] - 营业收入较上年同期下降3.45%，因模具销售单价下跌[16] - 营业成本较上年同期上升29.44%，因材料等成本增加[17] - 管理费用较上年同期下降47.89%，因上年计提超额业绩奖励[17] - 其他收益较上年同期下降40.45%，因上年确认拆迁补偿收益[17] - 投资收益较上年同期上升86.49%，因理财到期收益增加[17] - 信用减值损失较上年同期增加403.51万元，因应收账款账龄长[17] - 资产减值损失较上年同期增加598.27万元，因存货计提跌价准备[17] - 利润总额等下降，因毛利率下降及计提预计负债[19] - 经营活动现金流量净额较上年同期上升187.53%，因加强应收账款管理[20] - 筹资活动现金流量净额较上年同期下降139.29%，因提前归还银行贷款[20]

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-016 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知和会议材料于2024年3月29日以邮件方式发出， 会议于2024年4月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监 事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下 决议： （一）审议通过《公司<2023年年度报告>全文及摘要》 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com. ...

德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （顾孟迪） 本人作为德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，切实发挥独立董事的作用， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法 律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项职责和义务，有 效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 顾孟迪（任期 2022.5.16-2025.5.16）男，汉族，1962 年 2 月出生，毕业于上 海交通大学，博士研究生学历；1992 年 1 月至今，担任上海交通大学管理学院 讲师、副教授、教授；2020 年 10 月至今， ...

一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年3月22日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2024年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了 会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： 审议通过公司《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》 公司全资子公司德力西新能源科技（杭州）有限公司拟与公司关联方德力 西(杭州)变频器有限公司以及杭州西子集团有限公司签订采购合同。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-012 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日 公司独立董事专门会议和董事会审计与风险控制委员会对该事项发表了同 意的意见。 ...

同意将相关议案提交董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应 回避表决。 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 德力西新能源科技股份有限公司 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以 现场结合通讯方式召开 2024 年第一次独立董事专门会议决议。召开本次独立董 事专门会议的会议通知及材料已于 2024 年 3 月 22 日以邮件方式送达全体独立董 事。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举李薇女士召 集并主持本次会议，董事会秘书陈翔先生记录。本次独立董事专门会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决议： 一、审议通过公司《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》 本次关联交易符合本公司经营发展的需要，不会对公司财务和经营产生不利 影响，不存在损害本公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次关联交 易基于公司正常业务需要，系本公司正常业务往来，交易定价公允，不会对 ...