证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-021 德力西新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

德力西新能源科技股份有限公司监事会 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的核查意见 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开 第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。 公司监事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核 管理办法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对本次解除限售激励对象名单以及解除限售条件成就情况进 行审核，发表核查意见如下： 一、核查方式 公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、本次解除限售的股份 数量、公司层面的业绩考核要求以及个人层面绩效的考评报告。 二、监事会核查意见 根据公司《激励计划》、《考核管理办 ...

上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11 楼、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售事项的 法律意见书 致：德力西新能源科技股份有限公司 法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础 发表法律意见。 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 3、本所及经办律师仅就公司本次解除限售相关的法律事项发表意见，并不 对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行 核查和作 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024- 017 德力西新能源科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023年度利润分配预案为：公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以 资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十 七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、公司2023年度利润分配预案内容 2、经营模式方面，公司全资子公司东莞致宏精密模具有限公司实行"按订单生 产"的生产模式。致宏精密与客户直接进行技术洽谈，确定产品工艺与各项参数， 根据客户对产品规格、功能、生产工艺、技术参数等需求，组织业务部和研发部、 工程部相关人员进行初步方案设计并对成本、技术及可行性综合评估，向客户报送 初步方案及报价，客户评审通过后双方签订合同或订单。在上述模式中，公司需承 担相当规模的前期成本，且该成本随着公司业务规模的扩大而增长，要求公 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》《董事 会审计与风险控制委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险控制委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

公司代码：603032 公司简称：德新科技 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东莞致宏精密模具有限 | 银信资产评估有限公司 | 陈小舟、程永海 | | 可回收价值 | 87,000.00 | 万元 | | 公司 | | | | | | | 三、 是否存在减值迹象： 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：孙峰、强爱斌 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东莞致宏精密模具 | 不存在减值迹象 ...

经核查，独立董事李薇、顾孟迪、张占平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 德力西新能源科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求， 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事李薇、顾孟迪、张占平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 德力西新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

人事变动 - 2024年4月8日公司聘任耿超为证券事务代表[2] - 耿超任期至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 耿超1990年2月出生，本科学历，经济学专业[5] - 耿超有相关从业资格证书及培训证明[2][5] 联系方式 - 证券事务代表电话0991 - 5873797[3] - 证券事务代表邮箱dxjy603032@163.com[3]

2023 年度董事会审计与风险控制委员会 履职情况报告 德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计与风险控制委 员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会审计与风险控制委 员会工作细则》等制度的有关规定积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应 有的作用。现就 2023 年度审计与风险控制委员会履职情况作如下汇报。 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会为独立董事李薇女士、独立董事张占平先生和 董事邓佳轶女士，其中李薇女士具有会计专业资格，担任主任委员。 审计与风险控制委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够 胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要 求。 因公司第四届董事会独立董事陈盈如女士辞去独立董事一职，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，投票表决通过了更换独立董事 相关议案。会议选举张占平先生任公司第四届董事会独立董事，同时一并担任薪 酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计与风险控制委员会委 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 14 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《2023 年第一季度报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | 第七次临时会议 | 4 月 20 日 | | | 15 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要》 | | | 第八次会议 | 7 月 27 日 | | | 16 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《关于确定全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》 | | | 第九次临时会议 | 9 月 19 日 | | | 17 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《2023 年第三季度报告》 | | | 第十次临时会议 | 10 月 27 日 | | | 18 | 第四届监事会第 | 2023 年 | 《关于对外投资暨签订合伙份额转让协议的议案》 | | | 十一次临时会议 | 11 月 13 日 | | | 19 | 第四届监事会 | 2023 年 | 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》 | | 20 | 第十二次临时会议 | 12 月 1 ...