股东大会信息 - 2025年2月25日董事会通过召开股东大会议案并发布通知[8] - 2025年3月13日14:30现场召开股东大会，董事长邱岭主持[9] - 网络投票时间为3月13日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 现场2名股东及代理人，代表股份112,025,428股，占比47.8792%[11] - 网络投票694名股东，代表股份3,260,956股，占比1.3937%[11] - 现场及网络出席合计696名，代表股份115,286,384股，占比49.2729%[11] 议案审议结果 - 审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》等特别决议议案[15] - 议案经参加表决股东所持有效表决权三分之二以上表决通过[15] - 议案1涉及关联股东回避表决，无关联股东参与表决[15] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[16]

股东大会安排 - 公司拟于2025年3月13日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时仍可通过原系统投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见或建议[2]

会议信息 - 现场会议登记时间2025年3月12日10:30－16:30时[10] - 现场会议召开时间2025年3月13日14:30时[15] - 网络投票起止时间2025年3月13日[15] - 现场会议地点新疆乌鲁木齐市相关会议室[15] 会议安排 - 设监票员一名、计票员两名[17] - 股东发言不超5分钟，提问和发言不超30分钟[11][25] - 审议两项议案[20] - 现场记名投票，一股份一票[27][28] - 网络投票结束后宣布表决结果[29][30] 回购注销 - 拟回购注销2021年460,320股限制性股票[34][35][36] - 原因是6名激励对象解除劳动关系[34][35][36] - 回购价格8.07元/股，依据公式定价[38] - 资金来源为公司自有资金[39] 股份与章程变更 - 回购后有限售条件股份减至3,396,680股，总数减460,320股[40][41] - 公司股份总数和注册资本变更[45] - 拟修订《公司章程》部分条款[46] - 修订需股东大会三分之二以上股东特别决议[47]

限制性股票激励计划进展 - 2021年9月28日完成首次授予登记[5] - 2022年9月7日完成预留部分授予登记[5] - 2023年4月21日首次授予部分第一个限售期解除限售股票上市流通[7] - 2024年3月8日部分限制性股票回购注销完成[7] - 2024年3月28日预留授予部分第一个限售期解除限售股票上市流通[8] - 2024年4月23日首次授予部分第二个限售期解除限售股票上市流通[8] - 2025年2月5日部分限制性股票完成回购注销[11] 本次回购注销情况 - 拟回购注销6名激励对象460,320股限制性股票[12] - 回购价格为8.07元/股[14] - 用自有资金进行回购[15] - 回购后有限售条件股份减至3,396,680股，股份总数减至233,514,680股[16][17] 其他 - 2022年年度权益分派每10股转增4股[13] - 监事会同意回购注销[22] - 律所认为需进行信息披露等程序[23]

激励计划 - 2021年通过多项激励计划相关议案[11][12] - 2025年拟回购注销部分限制性股票[12] - 2021年激励计划6名离职对象股票将被回购注销[14] 利润分配 - 2023年批准2022年度利润分配预案[15] - 以168,183,000股为基数每股转增0.4股，分配后总股本235,456,200股[15] 回购注销 - 2023年调整回购注销部分限制性股票数量为460,320股[15][16] - 回购价格调整为8.07元/股，用自有资金[16] - 回购注销需进行信息披露等程序[17]

股权结构 - 公司2017年1月5日在上海证券交易所上市，首次发行3334万股普通股[6] - 公司注册资本23351.468万元，股份总数23351.468万股均为普通股[7][17] - 德力西新疆投资集团认购6800万股占68%，新疆国资公司认购3000万股占30%，马跃进认购20万股占2%[17] 股份交易限制 - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让，董事等任职期间每年转让不超25%，1年内及离职半年内不得转让[26] - 5%以上股份股东6个月内买卖收益归公司，证券公司包销除外[26] 股东权益与诉讼 - 股东请求董事会执行规定期限30日，请求法院撤销决议期限60日[27][34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[34] 担保与交易审批 - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或连续12个月超总资产30%需股东大会审批[42] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上或交易涉及资产总额超总资产50%需股东大会审议[43] 会议相关规定 - 年度股东大会应在上一会计年度结束后6个月内召开，董事人数不足规定或10%以上股份股东请求时2个月内召开临时股东大会[45][47] - 股东大会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 人员选举与任期 - 非独立董事、非职工代表监事候选人由董事会或3%以上股份股东提名，独立董事候选人由董事会、监事会或1%以上股份股东提名，职工代表监事由职工推选提名[73] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年，总经理每届任期3年，监事任期3年[87][114][123] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[132] - 公司现金分红每年不少于合并报表当年可分配利润的20%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[135] 信息披露与媒体 - 公司需在会计年度结束后4个月内报送年报，6个月后2个月内报送半年报，3个月和9个月后1个月内报送季报[132] - 公司指定《上海证券报》及上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息媒体[150]

股份与资本变更 - 公司拟回购注销6名激励对象460,320股限制性股票[1] - 回购后股份总数由233,975,000股变为233,514,680股[1] - 回购后注册资本由233,975,000元变为233,514,680元[1] 章程修改 - 公司章程中注册资本和股份总数相应变更[2][3] - 修改章程需股东大会审议，经三分之二以上股东特别决议[4] 授权事项 - 提请股东大会授权办理工商变更等手续[4][5] - 授权有效期至事项办理完毕[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为3月13日[2] - 现场会议召开时间为3月13日14点30分[2] - 网络投票起止时间为3月13日[3] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他时间 - 股权登记日为2025年3月10日[11] - 会议登记时间为3月12日10:30－16:30[13] - 议案已披露时间为2025年2月26日[6] 联系方式 - 会议联系人联系电话为0991 - 5873797[14] - 会议联系人电子邮箱为dxjy603032@163.com[14]

限制性股票回购 - 2025年2月25日审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 回购460,320股已获授但未解除限售的限制性股票[1,4,5] - 回购价格调整为8.07元/股[4] 权益分派 - 2022年年度权益分派于2023年6月12日实施，每10股转增4股[4] 监事会意见 - 认为回购注销事项符合规定，核查信息准确并同意回购[5,6]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十三次临时会议通知和材料于2025年2月20日发出[2] - 会议于2025年2月25日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》[3] - 议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过[4]