证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-016 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知和会议材料于2024年3月29日以邮件方式发出， 会议于2024年4月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监 事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下 决议： （一）审议通过《公司<2023年年度报告>全文及摘要》 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com. ...

德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （顾孟迪） 本人作为德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，切实发挥独立董事的作用， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法 律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项职责和义务，有 效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 顾孟迪（任期 2022.5.16-2025.5.16）男，汉族，1962 年 2 月出生，毕业于上 海交通大学，博士研究生学历；1992 年 1 月至今，担任上海交通大学管理学院 讲师、副教授、教授；2020 年 10 月至今， ...

一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年3月22日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2024年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了 会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： 审议通过公司《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》 公司全资子公司德力西新能源科技（杭州）有限公司拟与公司关联方德力 西(杭州)变频器有限公司以及杭州西子集团有限公司签订采购合同。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-012 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日 公司独立董事专门会议和董事会审计与风险控制委员会对该事项发表了同 意的意见。 ...

同意将相关议案提交董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应 回避表决。 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 德力西新能源科技股份有限公司 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以 现场结合通讯方式召开 2024 年第一次独立董事专门会议决议。召开本次独立董 事专门会议的会议通知及材料已于 2024 年 3 月 22 日以邮件方式送达全体独立董 事。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举李薇女士召 集并主持本次会议，董事会秘书陈翔先生记录。本次独立董事专门会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决议： 一、审议通过公司《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》 本次关联交易符合本公司经营发展的需要，不会对公司财务和经营产生不利 影响，不存在损害本公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次关联交 易基于公司正常业务需要，系本公司正常业务往来，交易定价公允，不会对 ...

采购合同 - 公司全资子公司预计采购4000万元产品，其中德力西变频器公司3000万元、杭州西子公司1000万元[2][5][14][16] - 2024年3月27日公司相关会议审议通过采购合同暨关联交易议案[7][8] - 合同有效期从签署日至2024年12月31日[30] 关联关系 - 德力西电气持有德力西变频器公司86.96％股份，德力西集团持有德力西电气50％股份[5] - 杭州德力西集团持有杭州西子公司90％股份，德力西集团持有杭州德力西集团100％股份[5] - 德新科技杭州由德力西新能源科技股份有限公司100%持股[13] 公司信息 - 德力西变频器公司注册资本1150万元，杭州西子公司注册资本3065万元，德新科技杭州注册资本1000万元[9][10][12] 交易情况 - 过去12个月公司及下属子公司与关联公司未发生其他非日常关联交易[3] - 过去12个月公司与不同关联方未发生相同交易类别下的关联交易[3][5][8] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[2][5][6][8] - 本次关联交易后不会出现控股股东占用资金的行为[4] 合同条款 - 甲方一结算方式为次月结算上月订单交货总量与总价，乙方收到发票后30天内付清[18] - 乙方逾期付款每日按逾期应付款的0.01%向甲方支付违约金，逾期超30天甲方有权解除合同[18] - 甲方一产品自出厂之日起18个月内保修，甲方二产品自出厂之日起24个月内保修[23] - 乙方发现货物差异须在收到货物后5天内书面知会甲方并提供证据[24] - 甲方一向乙方提供合同金额的1%等额配件做为海外售后服务[27] - 电表要求出厂精度做到0.5级[27] 交易目的与影响 - 公司全资子公司签订采购合同暨关联交易旨在加强海外业务产业布局[30] - 本次关联交易符合公司经营发展需要，不会对财务和经营产生不利影响[30] - 本次关联交易定价公允，不会对公司持续经营和独立性产生重大不利影响[30]

一、监事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年3月22日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2024年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-013 本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下 决议： 审议通过公司《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事黄胜洲先生为本议案的关联监事，已回避表决。 表决结果为：2票赞成；0票反对；0票弃权。 2024年3月28日 特此公告。 德力西新能源科技股份有限公司监事会 ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 417,200 股。 本次股票上市流通总数为 417,200 股。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-011 德力西新能源科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 28 日。 一、公司 2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 (一)2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审 议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划 及其他相关议案发表了独立意见。 2、2021 ...

上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11 楼、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：德力西新能源科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受德力西新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修 正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《德力西新能源科技股份 有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，针对公司 2021 年限制 ...

公司监事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核 管理办法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对本次解除限售激励对象名单以及解除限售条件成就情况进 行审核，发表核查意见如下： 一、核查方式 公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、本次解除限售的股份 数量、公司层面的业绩考核要求以及个人层面绩效的考评报告。 德力西新能源科技股份有限公司监事会 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的核查意见 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召开 第四届董事会第十九次临时会议、第四届监事会第十五次临时会议，审议通过 了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》。 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出 ...

本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下 决议： 审议通过公司《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 特此公告。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-009 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年3月7日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2024年3月12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 德力西新能源科技股份有限公司监事会 2024年3月13日 ...