证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-076 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高 铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,203,888 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.0785 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 本次会议由公司董事会召集， ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-077 德力西新能源科技股份有限公司 关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权 人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 一、通知债权人原由 债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方 式进行债权申报的债权人需致电公司证券投资部进行确认。联系方式如下： 本次回购注销完成后，公司总股本将由235,456,200股变为234,515,400股， 公司注册资本将由235,456,200元变为234,515,400元，最终的股本变动情况以 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。本次回购注销不 会影响公司2021年限制性股票激励计划的实施。根据公司的经营情况和财务状 况，本次回购注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财 务和未来发展产生重大影响。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购并注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的 ...

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2023年12月20日以传真、专人送 达、邮件等方式发出，会议于2023年12月25日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列 席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-073 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 德力西新能源科技股份有限公司董事会 2023年12月26日 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： 审议通过公司《关于追加对外投资暨签订合伙份额转让协议的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于追 加对外投资暨签订合伙份额转让协议的公 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-074 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下 决议： 审议通过公司《关于追加对外投资暨签订合伙份额转让协议的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于追 加对外投资暨签订合伙份额转让协议的公告》（公告编号：2023-075）。 表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 特此公告。 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2023年12月20日以传真、专人送 达、邮件等方式发出，会议于2023年12月25日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。 德力西新能源科技股份有限公司监事会 2023年12月26日 ...

风险提示一：本次追加投资是基于公司战略发展的需要以及对行业市场前 景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均 存在一定的不确定性；本次投资所产生的收益受宏观经济、行业政策、市场环境 变化等因素的影响，最终收益情况具有不确定性，不排除可能存在本金损失的风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 风险提示二：公司控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员 均与本次对外投资交易各方无关联关系或者债权债务关系，本次交易不构成关联 交易，不构成重大资产重组。 交易标的名称：烟台海辽集成电路产业投资中心（有限合伙）（以下简称 "合伙企业"或"标的公司"）6.92%的股权。 交易内容：德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"） 决定拟以 8,600 万元购买杨小华先生所持有的该合伙企业 6.92%股权，对应认缴 出资额人民币 7,960.1596 万元，其中已实缴出资人民币 7,364.8781 万元。公司于 2023 年 11 月以 10,000 万元购买杨小华先生所持有该合伙企业 8.04%股权之工商 变更登记事宜目前尚在办理中，本次追加投资后，公司将合计拥有该合伙企业全 部 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二 O 二三年十二月 | 德力西新能源科技股份有限公司 3 | | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 德力西新能源科技股份有限公司 5 | | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会场秩序及股东提问发言办法 7 | | | 2023 年第二次临时股东大会表决办法 | 8 | | 2023 年第二次临时股东大会计票监票办法 9 | | | 议案一：《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》 10 | | | 议案二：《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 13 | | | 议案三：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 19 | | 议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 20 | | 议案五：《关于更换独立董事的议案》 | 21 | 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议 ...

街律师事务所 / 上海 法律意见书 北京炜衡(上海)律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司 实际控制人增持股份 之 法律意见书 地址:上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 邮编： 200120 电话: 021-22257666 传真: 021-22257667 二〇二三年十二月 1 法律意见书 北京炜衡(上海)律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司 实际控制人增持股份 之 法律意见书 致:德力西新能源科技股份有限公司 北京炜衡(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受德力西新能源科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"德新科技")的委托,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号 --- 股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第 8 号》"） 等法律、法规和其他规范性文件以及上海证券交易所业务规则的有关规定,就公 司实际控制人胡成中(以下简称"增持人 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-072 德力西新能源科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 司实际控制人胡成中未直接持有公司股份，其本人通过德力西集团有限公司、德 力西新疆投资集团有限公司合计持有公司 112,000,028 股，占公司总股本的 47.57％。 3、公司实际控制人胡成中先生在本次增持计划实施前 12 个月内未披露过对 公司的股份增持计划，前 6 个月内不存在减持公司股份的情况。 二、增持计划的主要内容 公司实际控制人胡成中先生基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资 价值的认可，计划自 2023 年 6 月 13 日起 6 个月内，以其自有资金通过集中竞价 或大宗交易方式择机增持公司股份，拟增持股份的金额不低于 5,000 万元，不超 过 10,000 万元。增持价格将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势确 定，未设定价格区间。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在指定信息披露 ...

德力西新能源科技股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日 召开的第四届董事会第十六次临时会议审议通过了：《关于制定<独立董事专门 会议工作制度>的议案》；《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；《关于修 订<战略发展委员会工作细则>的议案》；《关于修订<审计与风险控制委员会工 作细则>的议案》；《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；《关于修订< 薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实 际情况对公司相关治理制度进行制定与修订。现将具体情况公告如下： 一、部分公司治理制度修订情况 为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 ...

本人张占平，已充分了解并同意由提名人德力西新能源科技 股份有限公司董事会提名为德力西新能源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任德力西新能源科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如 ...