德力西新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》以及《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事，不定 期会议应于会议召开前3日通知全体独 ...

德力西新能源科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》以及《公司 章程》等相关制度的要求，作为德力西新能源科技股份有限公司的独立董事，现 对公司第四届董事会第十六次临时会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》 的独立意见 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象因与公司解除劳 动关系，不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司将上述激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 我们认为，根据公司《激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的相关规定，同意公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票进行回购注销。 综上所述，我们同意《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购 数量的议案》并将本议案提交公司股东大会审议。 二、《关于更换独立董事的议案》的独立意见 我们认为：根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-065 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2023年12月9日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2023年12月12日以现场结合通讯表决的方式召开。根 据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十四条的规定，"情况 紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。本次会议召集人在会议上就 紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议的 通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及 高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等 有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以 ...

德力西新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，规范公司运作，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《德力西新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司 有重大影响的股东，下同）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事必须具有独立性。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

独立董事提名人声明与承诺 附件 5 提名人德力西新能源科技股份有限公司董事会,现提名张占平先 生为德力西新能源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任德力西新 能源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与德 力西新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称"高管人员"）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《德力西 新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司的董事长、董事，高管人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其 他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持薪 酬与考核委 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事及高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的人选 进行审查并提出建议。 第三条 本工作细则所涉及董事是指包括独立董事在内的全体董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，委员中独立董事应当占有 1/2 以 上的比例。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定，公司董事会设立提名委 员会，制定本工作细则。 第六条 提名委 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策质量，完善公 司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《德力西新能源科技股份有限公司章程》等有关规定，公司特设 立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是按照《公司章程》的规定而设立的专门工 作机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会委员由 4 名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员 由战略发展委员会选举产生。 第六条 战略发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会下设 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-064 德力西新能源科技股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决，驳回原告新疆兴财投资发展有限责任公 司的所有诉讼请求。案件受理费 182,871.99 元由原告新疆兴财投资发展有限责 任公司自行负担。 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额（原告诉请的涉案金额）：2,821.4397 万元（原诉讼金额为 2,423.4749 万元，原告于本案开庭前将诉讼金额调整为 2,821.4397 万元） 是否会对上市公司损益产生影响：本次判决结果德力西新能源科技股份有 限公司（以下简称"德新科技"或"公司"）不承担任何责任。因目前该诉讼事 项尚处于判决上诉期，未知相关当事人是否提起上诉，最终诉讼结果尚存在不确 定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 公司于 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2023年11月9日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2023年11月13日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。 根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十四条的规定，"情 况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。本次会议召集人在会议上 就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议 的通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事 及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-060 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十五次临时会议决议公告 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 （以下无正文） 德 ...