证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-066 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过公司《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下 决议： （一）审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回 购数量的议案》 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司独立董事对此发表了明确同意意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于回 购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2023- 067）。 一、监事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2023年12月9日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2023年12月12日以现场结合 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-071 德力西新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-068 德力西新能源科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 因公司注册资本和股份总数发生变更，需要修改《公司章程》的相关条款。 同时根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及等相关规定，公司拟对《公司章程》部分 | 条款进行相应修订，相关修改内容如下： | | --- | | 修改条款 | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | | 原第6条 | 公司注册资本为23,545.62万元 | 公司注册资本为23,451.54万元 | | | 人民币。 | 人民币。 | | 原第19条 | 公司股份总数为23,545.62万 | 公司股份总数为 23,451.54 万 | | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | | 原第108条 | 公司设独立董事。公 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-067 德力西新能源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次临时会议及第四届监事会第十二次临时会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》，同 意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 940,800 股限制性股票， 回购价格 8.07 元/股。现将相关事项公告如下： 3、2021 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 11 日，公司对拟授予的激励对象名单的 姓名和职务在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划 拟激励对象有关的任何异议。2021 年 8 月 13 日，公司监事会发表了《德新交运 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说 明的公告》。 4、2021 年 8 ...

之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11 楼、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票 上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：德力西新能源科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受德力西新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《德力西新能源科技股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，针对公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项（以下简称"本次回购注销部分限制性股票"）出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《德力西新疆交通运输 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会工作细则（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《德力西新能源科技股份有限公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》以及其他有关法律、法规的规定，公司 设立董事会审计与风险控制委员会（以下简称"审计与风险控制委员会"），并结 合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构，主要负责公 司内、外审计的沟通、监督和核查工作，审核公司财务信息及其披露，审查公司 内部控制体系，制定公司风险管理策略和解决方案，以及重大投资项目的风险评 估和分析工作。 第 1 页 共 6 页 审计与风险控制委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于本工 作细则的规定的，公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第七条 审计与风险控制委员会下设工作机构。 下设工作机构负责做好委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相 关资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。 第三章 职责 第八条 审计委员会的主要职 ...

| | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 ...

德力西新能源科技股份有限公司董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《德力西新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会及董事会下设机构、董事、董事会秘书及本规 则涉及的有关部门、人员。 第二章 董事会的构成和职权 第三条 公司依法设立董事会，公司董事会是公司股东大会的执行机构和经营决 策机构，在股东大会闭会期间，负责公司的重大决策，行使法律法规、公司章程和股 东大会赋予的职权，对股东大会负责并报告工作。 第四条 董事会由9名董事组成，董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至 少有1名独立董事为会计专业人士。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会各项事务。董事会秘书任董事会 ...

一、独立董事辞职情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事陈盈如女士的书面辞职报告，陈盈如女士因个人原因申请辞去公司第四届 董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员、审计与风险控制委员会委员职务。辞职后，陈盈如女士将不再 担任公司任何职务。 鉴于陈盈如女士辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规 定，陈盈如女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在 新任独立董事就任前，陈盈如女士将按照相关法律法规的要求继续履行独立董事 及董事会专门委员会委员的相关职责。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-070 德力西新能源科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨更换独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 13 ...

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 以及《激励计划》、《考核管理办法》和《公司章程》的有关规定，公司监事 会对本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量相关事项进行了 审核，现发表审核意见如下：鉴于《激励计划》首次授予的3名激励对象因与公 司解除劳动关系，不再具备激励对象资格。根据《激励计划》的相关规定，公 司拟对该3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 鉴于公司2022年度利润分配已实施，根据《激励计划》的相关规定，本次限制 性股票的回购数量由672,000股调整为940,800股，限制性股票的回购价格由 11.30元/股调整为8.07元/股（计算结果按四舍五入取值）。经核查，公司本次回 购注销部分限制性股票并调整回购价格事项，符合《管理办法》《激励计划》 第 1 页 共 2 页 《公司章程》的相关规定。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股 票激励对象人员信息准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数 量无误、价格准确。 综上所述，监事会同意公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回 购数量。 德力西新能源科技股份有限公司监事 ...