表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-065 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知和文件于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃先生召集并主持,公司监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 ...

财务表现 - 营业收入同比增长36.63%[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降48.08%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降49.02%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长48.86%[22] - 基本每股收益同比下降48.03%[24] - 加权平均净资产收益率同比减少1.71个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少1.72个百分点[24] 营业收入和利润变动原因 - 营业收入上升主要系电石、BOD试生产期间销售增加[25] - 净利润和扣非净利润下降主要系主要产品材料成本上升导致毛利下降,以及合营企业经营业绩下滑[25] 产品结构 - 公司形成了完善的轨道交通产品结构，包括混凝土枕、岔枕、轨道板、地铁管片及铁路扣配件等[38][39][40] - 公司在输送带及传动V带两大类产品上均在全国同行名列前茅[35] - 公司布局化纤产业，构建聚酯切片-纺丝一体化工业涤纶丝生产基地[36][37] - 公司以精细化工新材料一体化产业链为主业，主要产品为BDO[37] - 公司未来将进一步向上游拓展兰炭等产品，向下游拓展高端聚醚材料等[37] 市场拓展 - 公司积极响应国家"一带一路"战略，加快拓展沿线国家轨道交通市场[41] - 公司在珠三角、长三角以及云南、四川等国家重点投资区域布局生产基地[42][43] - 公司在广西、广东、浙江、四川、云南等地筹建生产基地，便于覆盖所在区域市场[53] 技术创新 - 公司持续开展新工艺和新技术的研发与创新，不断推出满足客户需求的新产品[44] - 公司成立技术研发中心，目前有高级工程师5人、工程师13人、技术研发人员共87人[45] - 公司获得2项实用新型专利，现累计持有4项发明专利、32项实用新型专利[46] - 公司开发了多项达到国内外先进水平的产品和技术,如煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带、管状输送带等[60] - 公司共获得2项发明专利,现累计持有30项发明专利、31项实用新型专利、1项外观专利[60] - 公司注重产品研发和技术创新,与宁波工程学院合作开展石墨烯改性橡胶研究[59] - 公司掌握了胶带生产制造过程中的多项先进技术和工艺,提升了产品质量,降低了产品成本[60] 品牌和客户 - 公司是行业内产品型号齐全、质量稳定的企业[44] - 公司获评为"中国橡胶工业百强企业"[35][57] - 公司产品技术实力和服务质量获得市场及客户高度认可,建立良好声誉[54][55] - 公司致力于"用质量创造价值"的品牌理念,打造优质的服务体系[56] - 公司产品质量稳定,服务优质,拥有很高客户忠诚度[55][56] - 公司通过多项国际认证,被认定为多项荣誉称号[54][55] - 公司在铁路设备制造业中具有良好的信誉和客户认可度[55] - 公司获评为2020-2021年度全国"输送带行业十强企业"和"传动带行业八强企业"[57] - 公司的"三维"品牌已经成为胶带行业的一线著名品牌,在国内外市场上建立起了良好的声誉[95] 产业链协同 - 公司投资建设的涤纶工业丝、热电联产项目相继建成试产,产业链已延伸至上游行业[58] - 公司通过上下游产业链协同战略和多元化业务发展,提升了企业核心竞争力[58] - 公司已构建了从"热能供应—聚酯—涤纶丝工业—胶带"的产业链协同发展模式[99] - 公司依托区域石油、煤炭等矿产资源优势,实现石油化工、煤基精细化工的协同发展[102][103] - 公司布局BDO上下游多个产业,形成了从"上游原料-BDO-下游产品"的一体化产业链[106] 标准制定 - 公司先后参与制定了输送带、V 带的 27 项国家标准、15 项行业标准，2 个地方团体标准，4 个中国橡胶工业协会团体标准，2 个 JJF（石化）标准[65] - 公司在中国橡胶工业协会牵头下,作为第一起草单位制定的《植保设备用传动 V 带》协会团体标准正式实施[65] - 公司参与制定了多项国家标准和行业标准,如农业机械用变速 V 带、汽车 V 带、输送带燃烧特性要求和试验方法等[66][67][68][69] - 公司参与制定的标准涵盖输送带、V 带等多个领域,为行业发展做出了重要贡献[65][66][67][68][69][72][73][74][75][76][77][78] 资质和认证 - 公司拥有煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带、煤矿用阻燃 V 带、塑料整芯阻燃输送带、橡胶面整芯阻燃输送带、煤矿用芳纶织物芯阻燃输送带等多项矿用产品安全标志认证[88][91] - 公司是行业内资质最为齐全的企业之一[86] 销售网络和客户资源 - 公司拥有广泛和稳定的销售服务网点,能够直接掌握市场需求与方向,及时解决用户疑难问题[92] - 公司在

三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知和文件于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领先生召集并主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-066 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 1 经审议，认为公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》规定，严格管理募集资金，募集资金的使 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-068 三维控股集团股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度主要 经营数据披露如下： 一、主要经营情况 | 业务类型 | | 2024 年 | 4-6 月 | 本年累计 新签项 | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新签项目 数量（个） | 新签合同额 | 目数量 （个） | 新签合同额 | （%） | | 基建建设 | | 38 | 16,464.16 | 58 | 29,789.93 | 98.78 | | 其中 | 铁路 道交通 | 33 | 15,170.7 | 53 | 28,496.47 | 395.71 | | 城市轨 | | 5 | 1,293.46 | 5 | 1,293.46 | -86 | | 其他 | | | | | | | ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-064 三维控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划 实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司持股 5%以 上股东吴善国先生拟自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额为人 民币 10,000 万元（含）至人民币 20,000 万元（含）。本次增持未设置价格区间， 增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机逐步实施增持 计划。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《关于持股 5%以上股东增持 股份计划的公告》（公告编号：2024-004）。 三、增持计划实施结果 重要内容提示： 增持计划基本情况：三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于持股 5%以上股东 ...

担保情况 - 为材料科技与浙银租赁融资租赁提供最高8600万元连带责任担保[3] - 为材料科技向建行三门支行申请综合授信新增最高9000万元连带责任担保[3] - 2024年度为子公司及子公司之间融资提供合计不超40亿元担保额度[6] - 累计为材料科技提供担保余额为7.132亿元（含本次）[3] - 公司及子公司对外担保余额为35.198455亿元，占最近一期经审计净资产比例为101.06%[11] - 为合营企业四川三维提供对外担保余额为5.9941亿元，占比17.21%[11] 财务数据 - 材料科技注册资本为6.5亿元[7] - 2023年12月31日资产总额为14.6251491159亿元，2024年3月31日为14.7779523649亿元[11] - 2023年12月31日负债总额为12.7689372802亿元，2024年3月31日为13.2543608744亿元[11] - 2023年12月31日净资产为1.8562118357亿元，2024年3月31日为1.5235914905亿元[11] - 2023年营业收入为18.1461030492亿元，2024年1 - 3月为4.2278810234亿元[11] - 2023年净利润为 - 1.0695694533亿元，2024年1 - 3月为 - 0.3326203452亿元[11]

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-062 三维控股集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，公司应当在每个月的前 3 个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 2024 年 7 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购股份 594,745 股，约占公司当前总股本的比例为 0.06%，购买的最高价为 11.06 元/股、最低价为 10.66 元/股，支付的金额为 6,463,797.75 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 2,416,345 股，约占公司当前总股本的比例为 0.23%，购买的 最高价为 14.80 元/股、最低价为 10 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为壹拾亿叁仟壹佰捌拾万伍仟贰佰叁拾肆元[1] - 统一社会信用代码为9133100014812902XL[1] - 成立日期为1997年08月29日[1] - 法定代表人为叶继跃[1] - 住所为浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号[1] 公司动态 - 完成工商变更登记并取得换发营业执照[1] - 第五届董事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会通过变更经营范围等议案[1] - 相关公告于2024年7月6日、7月23日在上海证券交易所网站披露[1] - 公告日期为二〇二四年七月三十一日[4]

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-060 三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请保函新增最 高担保额度为 80 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三维提供 的担保余额为 59,861 万元。 ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2023 年 12 月 1 日披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2023-072）、《关于对合营企业提供关联担保额度的公告》（公告编号：2023-074） 及 2023 年 12 月 19 日披露的《公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-079），无需再次提交董事会及股东大会审议。 ● ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-059 三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 378,605,474 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.7813 | 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等有关规定，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份 1,821,600 股不享有股东大会表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 ...