证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-077 三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请承兑汇票提 供最高担保额度为 640 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三维 提供的担保余额为 59,371 万元。 ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2022 年 12 月 5 日披露的《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告 编号：2022-092）、《公司关于调整对合营企业关联担保额度的公告》（公告编 号：2022-094）及 2022 年 12 月 21 日披露的《公司 2022 年第五次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2022-100），无需再次提交董事会及股东大 ...

三维控股集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《三维控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和《三维控股集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定,我们作为三维控股 集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度, 对公司第五届董事会第五次会议审议相关事项进行了审慎审查,在认真审阅、核 实了有关资料后,基于独立判断的立场,发表如下独立意见: 一、《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》的独立意见 (以下无正文) （以下无正文，为三维控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五 次会议相关事项的独立意见之签署页) 出席会议董事(签字): (申作青) 三维控股集团股份有限公司 かわら 年 11 月 30日 t and the program and the see 本次对合营企业提供关联担保额度的审议、表决程序符合《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-073 三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知和文件于 2023 年 11 月 24 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2023 年 11 月 30 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》 监事会认为：本次提供关联担保额度的审议、表决程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》 的规定。提供关联担保额度是为了满足四川三维轨道交通科技有限公司资金需 求，不存在损害公司及其 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-074 三维控股集团股份有限公司 关于对合营企业提供关联担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 担保额度及累计为其担保金额:三维控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为 100,000 万元连带 责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的 担保将不再占用担保额度，上述担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起 至 2024 年 12 月 31 日止。截止本公告披露日，公司累计为四川三维提供的担保 余额为 59,371 万元。 ● 公司对外担保没有发生逾期情形。 ● 本次提供关联担保额度事项构成关联交易。 ● 公司股东、四川三维董事长吴善国先生提供连带责任反担保。若四川三 维到期无法还本付息，公司将要求吴善国先生承担担保责任。吴善国持有公司 137,192,224 股，持股比 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 四川三维轨道交通科技有限公司 2022 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告 ………… 第 1-3 页 | | --- | | 二、财务报表 ………………… 第 4-7页 | | (一) 资产负债表 ……………………………………………………………………………… 第 4 页 | | (二)利润表 ……………………………………………………………………………………… 第 5 页 | | (三)现金流量表 … | | (四)所有者权益变动表 ……………………………………………………… 第 7 页 | | …… 第 8-41 页 三、财务报表附注 …………………… | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.g 报告编码:浙23WWJ6TC8 四川三维公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制 财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-075 三维控股集团股份有限公司 关于对合资公司提供关联担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人:台州市山强建筑工业化有限公司（以下简称"山强建筑"）， 为三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 40%的合资公司，为公 司关联法人。 一、担保基本情况及关联担保概述 ● 担保额度及累计为其担保金额:公司拟为山强建筑向银行申请授信提供 最高担保限额为 12,000 万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用， 已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，上述担保额度的使 用期限自股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。截止本公告披露日，公 司累计为山强建筑提供的担保余额为 0 元。 ● 公司对外担保没有发生逾期情形。 ● 本次提供关联担保额度事项构成关联交易。 ● 本次提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。 （一）担保基本情况 合资企业山强建筑因业务发展需要拟向银行申请 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-072 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知和文件于 2023 年 11 月 24 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 30 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》 四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信，公司拟为授信提供最高额度为 100,000 万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、 期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-076 三维控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

三维控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《三维控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事每年在公司的现场工 作时间不少于 15 个工作日，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立 ...

公司经营情况 - 公司主体工程已完工并投入试运行，电石及 BDO 等装置已全线贯通，产品达到优等品级别，将逐步实现量产[3][4] - 公司正积极推进 BDO 二期项目相关事宜[4][5][6] - 公司第三季度收入基本持平，归属于母公司的净利润较同期增长了 20.8%[7] - 公司持续推进降本增效措施，从节能降耗、强化物流、整合采购等环节入手，进一步激发全员创效增收的内生动力[9] 投资者关切 - 投资者关注 BDO 一期项目的量产进度[1][3][4][8] - 投资者关注 BDO 二期项目的审批进度[5][6] - 投资者关注公司的产能建设计划[10] - 投资者希望公司能够更多地为股东着想，实现公司千亿市值的目标[11] 公司回应 - 公司已发布公告，BDO 一期项目已投入试运行，产品达到优等品级别，将逐步实现量产[3][4] - 公司正积极推进 BDO 二期项目相关事宜[4][5][6] - 公司在年度报告中已披露了业务发展计划与展望[10] - 公司表示会继续努力，以回报投资者的支持和信任[11]