东莞市华立实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：东莞市华立实业股份有限公司 信息披露义务人（一）：谭洪汝 住所：广东省东莞市 通讯地址：东莞市常平镇金凯水都 38 号 信息披露义务人（二）：谢劭庄 住所：广东省东莞市 通讯地址：东莞市常平镇金凯水都 38 号 股份变动性质：持股变动（协议出让）和放弃表决权 三、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披 露义务人在华立股份中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少在华立股份中拥有权益的股份。 签署日期：2023 年 9 月 1 股票上市地点：上海证券交易所 股 票 简 称 ：华立股份 股 票 代 码 ：603038 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写。 二、信息披露义务人均为自然人，其签署本报告书不需要获得必要的授权和 批准。 四、本次权益变动尚需取得上交所合规性确认，履行中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司股份转让过户登 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-048 东莞市华立实业股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议》《表决权放弃协议》 暨控制权拟发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、本次交易基本情况 1、本次交易概况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东谭洪 汝先生与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽洪典 资本"）于 2023 年 9 月 22 日签署了《关于东莞市华立实业股份有限公司 之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），谭洪汝先生将其 持有的公司 51,668,675 股股份（占公司股份总数的 25%）转让给安徽洪典 资本。同时，谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本签署了《表 决权放弃协议》，谭洪汝先生和谢劭庄女士将放弃剩余持有公司 1 本次股份转让尚需取得上海证券交易所合规性确认，履行中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司股份转让过户登记等程序。该事项最 终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股份转让尚需取得上海证券交易所合规性确认，履行中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司股份转让过户登记等程序。该事项最终能否实施完 成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 本次权益变动完成前，谭洪汝先生为公司的控股股东，谭洪汝先生与其 配偶谢劭庄女士为公司共同实际控制人。本次权益变动完成后，谭洪汝先生和谢 劭庄女士合计持股由 86,659,100 股变成 34,990,425 股，合计持股比例由 41.93% 变为 16.93%。公司控股股东将变更为安徽洪典资本，实际控制人将变更为何全 洪。 本次权益变动不触及要约收购，亦不构成关联交易。目前未对公司的正 常生产经营产生影响。 一、本次权益变动基本情况 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-049 东莞市华立实业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 姓名：谭洪汝 居民身份证号码：442527************ 住址：广东省东莞市 （2）谢劭庄 东莞市 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-047 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,489,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.4606% | | 份总数的比例（%） | | 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议结果：通过 表决情况： | 议案 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于东莞市华立实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：东莞市华立实业股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受东莞市华立实业股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、谢兵（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《东莞市华立实业股份有 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0181 号 关于对东莞市华立实业股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 东莞市华立实业股份有限公司，A 股证券简称：华立股份，A 股 证券代码：603038； 卢旭球，东莞市华立实业股份有限公司时任财务总监。 经查明，2023 年 4 月 27 日，东莞市华立实业股份有限公司（以 下简称公司）披露关于前期会计差错更正的公告。公告显示，2022 年，公司部分贸易业务的交货模式改为由公司委托供应商直接向客 户交货，公司在向客户交货前短暂性取得货物控制权，公司初步判 断在该业务中公司因承担了转让商品的主要责任及拥有自主定价权， 因此在财务账务处理中采用了总额法确认收入。2022 年审计期间， 经公司对此类贸易业务的实质重新判断后，将 2022 年度上述委托供 应商直接交货给客户的贸易业务的收入确认方法由总额法调整为净 额法，因此对 2022 年一季报、2022 年半年报、2022 年三季报进行 会计差错更正。其中，2022 年第一季度调减营业收入 1690.72 万元， 占更正后营业收入的 9.28%；2022 年半年报调减营业收入 8416.75 ...

广东东莞 二○二三年九月 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议文件 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 9 月 8 日 14：00 网络投票：2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 谭栩杰先生 四、会议审议事项 1、审议《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》。 五、会议流程 （一）会议开始 1．会议主持人宣布会议开始 2．会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 （二）宣读议案 宣读公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案 （三）审议议案并投票表决 1．股东或股东代表发言、质询 2．会议主持人、公司董事、监事及其他 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-046 东莞市华立实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 09 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17yOZ7OI4jS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年半年度 报告及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2023 年 09 月 08 日（星期五）15:30-16:30 在"价值在线" （http://www.ir-online.cn）举办东莞市华立实业股份有 ...

报告期信息 - 本报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[8] 财务数据概述 - 营业收入3.65亿元，较上年同期减少7.97%[10] - 归属于上市公司股东的净利润1990.17万元，较上年同期增长1238.53%[10] - 经营活动产生的现金流量净额5416.69万元，上年同期为 - 814.12万元[10] - 归属于上市公司股东的净资产13.49亿元，较上年度末增长1.10%[10] - 总资产20.31亿元，较上年度末减少0.12%[10] - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长900.00%[10] - 加权平均净资产收益率1.48%，较上年同期增加1.37个百分点[10] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.24%，较上年同期增加1.26个百分点[10] - 2023年上半年公司实现营业收入3.65亿元，归属上市公司股东净利润为1990.17万元，同比增长1238.53%[19] - 2023年上半年公司营业收入同比下降7.97%，主要因大宗材料价格下降，大宗材料贸易业务减少[22] - 2023年上半年公司营业成本同比下降16.82%，因大宗材料价格下降，大宗材料贸易业务减少且主要产品材料成本下降[23] - 2023年上半年公司销售费用同比增长0.18%，与上年同期基本持平[22][24] - 2023年上半年公司管理费用同比下降1.03%，与上年同期基本持平[22][25] - 2023年上半年公司财务费用同比增长38.76%，因部分基建项目完工转固，专项借款利息不再资本化[22][26] - 2023年上半年公司研发费用同比增长11.19%，因部分研发项目处于试产阶段，研发投入增加[22][27] - 2023年上半年营业总收入3.65亿元，2022年同期为3.96亿元，同比下降7.97%[88] - 2023年上半年营业总成本3.46亿元，2022年同期为3.99亿元，同比下降13.30%[88] - 2023年6月30日资产总计13.09亿元，2022年12月31日为12.69亿元，同比增长3.19%[87] - 2023年6月30日负债合计1.12亿元，2022年12月31日为0.58亿元，同比增长93.16%[87][88] - 2023年6月30日所有者权益合计11.97亿元，2022年12月31日为12.11亿元，同比下降1.19%[88] - 2023年上半年研发费用1372.05万元，2022年同期为1234.01万元，同比增长11.20%[88] - 2023年上半年公司净利润为21249773.63元，2022年同期为1906484.53元[89] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为19901716.17元，2022年同期为1486831.38元[89] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2022年同期均为0.01元/股[90] - 2023年上半年母公司营业收入为3897066.39元，2022年同期为27197243.20元[91] - 2023年上半年母公司净利润为 - 6465756.97元，2022年同期为 - 3047393.58元[91] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为431856377.08元，2022年同期为507051472.22元[92] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为389945830.75元，2022年同期为471291090.27元[92] - 2023年上半年收到的税费返还为4641007.77元，2022年同期为20634830.81元[92] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为280543913.65元，2022年同期为418277212.23元[92] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为60119728.73元，2022年同期为60169584.10元[92] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5416.69万元，2022年同期为 - 814.12万元[93] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.47亿元，2022年同期为 - 5641.22万元[93] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 504.10万元，2022年同期为 - 5626.76万元[93] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1690.14万元，2022年同期为 - 7516.70万元[94] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 8269.33万元，2022年同期为3768.18万元[94] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 94.33万元，2022年同期为 - 4516.97万元[94] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为1.46亿元，2022年同期为1.05亿元[93] - 2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为3084.26万元，2022年同期为3352.29万元[94] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1604.24万元[95][96] - 2023年上半年综合收益总额为2306.93万元[96][97] - 2023年上半年综合收益总额为4574726.92元[100] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为14467228.79元[100][101] - 2023年上半年母公司综合收益总额为 - 6465756.97元[102] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配金额为 - 7026939.70元[102] - 2023年期初所有者权益合计为1355461505元[100] - 2023年期末所有者权益合计为1345569003元[101] - 2023年母公司期初所有者权益合计为1210873118.38元[102] - 2023年母公司期末所有者权益较期初减少13492696.67元[102] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为2668242.39元[100] - 2023年上半年母公司未分配利润减少13492696.67元[102] - 2023年上半年末所有者权益合计为12.14亿元，较2022年上半年末的12.31亿元减少1751.46万元[103][104] - 2023年上半年综合收益总额为 - 304.74万元，利润分配使所有者权益减少1446.72万元[103] 非经常性损益 - 2023年上半年非经常性损益合计3264948.29元，其中政府补助1829049.80元，交易性金融资产等投资收益2374665.91元，非流动资产处置损益 -94726.22元，其他营业外收支 -256834.88元，所得税影响额574213.90元，少数股东权益影响额（税后）12992.42元[11] 公司业务板块 - 公司是“定制·精装材料服务商”，业务涵盖家居材料、产业互联网、产业投资三个板块[13] - 家居材料业务主要产品为饰边条和饰面板，用于板式家具、室内装潢和商业空间打造[13] - 产业互联网业务旗下虹湾家居平台是一站式家居建材采购平台，实现信息流、物流、资金流统一[13][14] - 产业投资业务布局产业园，宏源智造园占地约78亩，规划建筑面积约16万平方米已运营，芜湖国际智慧定制精装生态园占地240亩，建筑面积约10万平方米已全面建设[14] 公司经营模式 - 公司销售模式为直接销售和经销商销售结合、线上线下结合、“封边条 + 饰面板 + 异型材”组合销售，产品以内销为主[14] - 公司生产模式为“以单定产”，根据客户定制化要求和订单需求制定生产计划[14] - 公司采购模式为统分结合，主要原材料由采购中心统一选定供应商和价格，子公司按需求采购[14] 公司合作与研发 - 公司已与主要原辅材料供应商建立长期稳定合作关系，保证原料稳定供应[15] - 2023年上半年公司推出EB封边条、EB装饰板、PET门板（柠芯板系列）等多款产品[19] - 公司拥有省级企业技术中心和博士后科研工作站，形成多项配方及工艺在内的核心技术体系[16] - 公司与DC ENTERPRISE等国外经销商及索菲亚、欧派等国内知名家具企业建立长期合作关系[18] 现金流量变动原因 - 经营活动现金流量净额本期比上年同期增加6230.82万元，因原材料价格下降，购买商品支付现金减少[28] - 投资活动现金流量净额本期比上年同期减少9057.38万元，因新增闲置资金理财[29] - 筹资活动现金流量净额本期比上年同期增加5122.66万元，因到期偿还借款本金同比减少[30] 资产项目变动 - 货币资金期末数较上年期末减少40.08%，因购买银行理财[31] - 应收账款项融资期末数较上年期末增加53.52%，因持有的银行承兑汇票增加[33] - 其他应收款期末数较上年期末增加56.80%，因第三方往来款增加[34] - 合同资产期末数较上年期末增加155.29%，因增加产品质保金[35] - 2023年6月30日货币资金为145,912,591.12元，较2022年12月31日的243,510,387.87元减少[84] - 2023年6月30日交易性金融资产为206,470,577.25元，较2022年12月31日的166,401,753.95元增加[84] - 2023年6月30日应收票据为5,556,480.06元，较2022年12月31日的9,589,680.91元减少[84] - 2023年6月30日应收账款为108,475,261.54元，较2022年12月31日的99,384,315.16元增加[84] - 2023年6月30日存货为121,714,243.40元，较2022年12月31日的126,355,670.67元减少[84] - 2023年6月30日短期借款为50,050,000.00元，较2022年12月31日的100,110,000.00元减少[85] - 2023年6月30日应付账款为109,231,790.48元，较2022年12月31日的127,079,399.88元减少[85] - 2023年6月30日合同负债为6,633,152.25元，较2022年12月31日的19,737,690.64元减少[85] - 2023年6月30日长期借款为386,872,904.00元，较2022年12月31日的335,790,814.00元增加[85] - 2023年6月30日货币资金3084.26万元，2022年12月31日为9757.78万元，同比下降68.39%[86] - 2023年6月30日交易性金融资产1.89亿元，2022年12月31日为1.48亿元，同比增长27.17%[86] - 2023年6月30日其他应收款4.51亿元，2022年12月31日为4.47亿元，同比增长0.90%[86] - 2023年6月30日长期股权投资4.93亿元，与2022年12月31日持平[87] 公司重大事项 - 2023年3月成立全资子公司安徽华富立装饰材料有限公司，注册资本1500万元[47] - 公司退出新余科泰投资合伙企业，累计收到投资本金及收益4441.923715万元[48] - 以公允价值计量的金融资产期末合计29289.631254万元，较期初有变动[49] 原材料与子公司情况 - 公司主要原材料占生产成本总体比重约为75%，PVC粉价格高位波动影响生产成本[54] - 东莞华富立、浙江华富立、四川华富立是国家高新技术企业，享受15%的企业所得税税率优惠[57] - 华立亚洲净利润198.95万元，总资产6911.40万元，净资产5639.16万元[52] - 浙江华富立净利润298.67万元，总资产10304.12万元，净资产7967.08万元[52] - 四川华富立净利润 -32.53万元，总资产9211.58万元，净资产1763.25万元[52] - 佛山华富立净利润 -104.53万元，总资产17850.40万元，净资产596.54万元[52] - 湖北华富立净利润 -147.02万元，总资产12457.28万元，净资产779.19万元[52] - 东莞华富立净利润1998.01万元，总资产

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-027 东莞市华立实业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14sxoKFViWA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2022 年年度报告 及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 05 月 22 日（星期一）15:30-16:30 在"价值在线" （http://www.ir-online.cn）举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资 ...