会议信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日召开[2] - 现场会议2月13日14点30分在东莞汇富中心9楼会议室举行[2] - 网络投票2月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 议案相关 - 审议关于期货交易额度授权的议案，对中小投资者单独计票[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年2月6日[7] - 会议登记时间为2月11日9:30－16:30，地点在深圳卓越世纪中心1号楼710[7] 其他 - 联系电话0769 - 83338072，邮箱investor@dghuafuli.com[8] - 公告2025年1月25日发布，议案详情见同日相关公告[3][10]

东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 广东东莞 二○二五年二月 东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 2 月 13 日 14：30 网络投票：2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1、审议《关于期货交易额度授权的议案》。 （二）宣读议案 宣读公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 （三）审议议案并投票表决 1．会议主持人宣布会议开始 2．会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 1．股东或股东代表发言、质询 2．会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 3．推选监票人和计票人 4．股东投票表 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-008 东莞市华立实业股份有限公司 关于期货交易额度授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为部分对冲公司主要原材料 PVC 粉采购价格波动的风险，公司及子公司 拟开展 PVC 粉期货套期保值交易，投入保证金不超过人民币 0.5 亿元，任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元，保证金额度在授权期限内可循环滚 动使用。本次授权额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 并提请股东大会授权董事长或董事长授权的代理人在该额度范围内对期货套期 保值交易方案进行决策并签署相关合同文件。 本次期货交易额度授权的事项经公司董事会审计委员会事先审议通过后， 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司及子公司开展期货交易过程中存在市场风险、政策风险、操作风险、 流动性风险和技术风险等正常交易风险，敬请广大投资者注意投 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-006 东莞市华立实业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司控股子公司及其下属公司的日常关联交易事项系经营业务 需要，关联交易价格参照市场定价协商制定，该关联交易已履行了必要的审议程 序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司 和股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司监事会 2025 年 1 月 25 日 一、监事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于 2025 年 1 月 24 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室，以现场 及通讯方式召开。本次会议通知经监事会全体监事同意于 2025 年 1 月 23 日以电 子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 ...

苏州尚源智能科技有限公司 过渡期损益专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信专审字[2025]第 5-00008 号 苏州尚源智能科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州尚源智能科技有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 6 月至 10 月的合并利润表及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在 ...

市场扩张和并购 - 公司现金收购尚源智能51%股权，2024年11月5日完成工商变更登记[2] - 交易评估基准日为2024年5月31日，交割日为11月5日，审计基准日为10月31日[2] - 过渡期间为2024年6月1日至10月31日，收益归公司，亏损由对方补偿[3] - 过渡期内标的公司净利润18,694,815.58元，无亏损无需补偿[5]

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-007 东莞市华立实业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易系公司控股子公司及 其下属公司的日常经营需要，以市场价格为基础协商定价，不会对公司主要业务 的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况 2025 年 1 月 24 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 前述议案经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过后提交公 司董事会审议。 独立董事认为：公司控股子公司及其下属公司的日常关联交易事项系双方基 于长期合作，为满足经营业务开展的需要而发生的，以市场价格为基础协商定价， 按照公平合理原则签署相关协议，不存在 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年1月24日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》全票通过[3] - 《关于期货交易额度授权的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[5]

人事变动 - 董事会同意聘任董建刚为公司总裁，任期至第六届董事会届满[3] - 董事会同意聘任陈杰为公司副总裁，任期至第六届董事会届满[4] 议案表决 - 全资子公司向关联方租赁经营场所议案表决通过，关联董事回避[6] - 调整公司内部机构设置议案表决通过[7] 会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年1月8日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2]

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-002 东莞市华立实业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室，以现场及通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席陈晨女士主持。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立 实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会议案审议情况 1、审议通过《关于全资子公司向关联方租赁经营场所的议案》 监事会认为：本次关联租赁用于全资子公司虹湾家居科技有限公司的研发、 办公及展示，是为满足正常的业务发展及经营需要，该关联交易已履行了必要的 审议程序，关联董事已回避表决，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，不 ...