东莞市华立实业股份有限公司 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。 4.项目成员情况 大信承做本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在 2024 年度审计 工作的履职情况进行了评估。 一、资质条件 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-023 东莞市华立实业股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》， 根据海外业务开展的实际需要，公司及子公司拟开展外汇远期结售汇业务的累计 总金额不超过 500 万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元等相关结 算货币）。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审 议批准下一年有关授权之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、概况 1．开展远期结售汇业务的目的 近年来，公司积极开拓海外市场，为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公 司造成的不利影响，公司及子公司拟开展远期结售汇业务进行套期保值，通过远 期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保 值，降低汇率波动对公司的影响。 2．开展 ...

2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 公司代码：603038 公司简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司 年审会计师姓名：凡章、王金云 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | 评估报告编 | | 评估价 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 号 | | 值类型 | | | 合并东莞市华富立装饰 建材有限公司饰面板业 | 北京亚太 联华资产 | 陈安琪、 | 亚 评 （ 2025 | 报 ） | 字 第 | 可收回 | 东莞市华立实业股份有限公司合并东莞市华富立装饰建材有限公司饰面板业 | | 务形成的含商誉资产组 | 评估有限 | 陈欣伟 | 151 号 | | | 金额 | 务形成含商誉资产组的可收回金额为人民币 658.00 万元。 | ...

东莞市华立实业股份有限公司 关于使用自有资金进行风险投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-021 （1）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （2）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （3）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （4）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟 持有 3 年以上的证券投资； 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议 案》，同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 1 亿元自有资金进行风险 投资，在总额度授权范围内，资金可滚动使用；并授权董事长或董事长授权的代 理人在该额度范围内对风险投资行为进行决策并签署相关文件。该项授权额度有 效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年有关授权之 日止。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项 ...

一、投资计划概述 为保障公司生产经营，进一步推动公司的业务发展，提升公司核心竞争力， 公司结合当前市场形势及未来战略规划，编制了 2025 年度投资计划，投资计划 总额为 35,100.00 万元。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-022 东莞市华立实业股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》，本 次年度投资计划尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 四、风险提示 该投资计划为公司 2025 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营 环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中公司将根据项目进度等情况适当 调整。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 | 序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 总投资估算 （万元） | | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，东莞市华立实业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 2024 年第八次董事会审计委员会、第六届董事会第十七次会议、第六 届监事会第十四次会议及 2 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作 1.董事会审计委员会对公司外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信"）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状 况等进行了审查，并对其之前年度审计工作情况进行了评价，认为该事务所遵循 独立、客观、公正的职业准则，有较好的服务意识、职业操守和专业能力。 根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规和《东莞市华立实业股份 有限公司章程》《东莞市华立实业股份有限公司审计委员会工作细则》的相关规 定，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责、恪尽职守、认真审慎地履行职责。现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由三位成员组成，分别为独立董事薛玉莲女 士、张冠鹏先生、非独立董事谭栩杰先生组成，其中主任委员由具有专业会计资 格的薛玉莲女士担任。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 8 次审计委员会会议。具体情况详 见下表： | 序 号 | 会议名称 | 时间 | 审 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-030 东莞市华立实业股份有限公司 关于苏州尚源智能科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股权交易的基本情况 （一）交易概述 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）以现金方式收购苏州尚 源智能科技有限公司（以下简称"尚源智能"、"目标公司"）51%股权，交易 对价合计为人民币 35,790.78 万元。本次交易完成后，公司将直接持有尚源智能 51%的股权，尚源智能成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交 易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。该事项已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届董事会第十五次会 议审议通过。公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通 过了本次收购尚源智能 51%股权事项。2024 年 10 月 29 日，公司与尚源智能相关 股东签署了股权收购协议和补充协议。2 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-020 东莞市华立实业股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权 的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 3.50 亿元（含外币理财 折算额度）的自有资金，购买具有合法经营资格的金融机构发行或定制的理财产 品，在总额度授权范围内，资金可滚动使用。授权董事长或董事长授权的代理人 在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度 有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年有关授权 之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、购买理财产品情况概述 1.投资目的 为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营、资金安全和 较高流动性的前提下，适时、适度利用闲置的自有资金进行理 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-029 东莞市华立实业股份有限公司 关于谭洪汝业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 若在华立股份 2024 年度审计报告出具日前，上述逾期的剩余应收回款项已 由华立股份收回，则华立股份应将上述补偿款返还给转让方；若在华立股份 2024 年度审计报告出具日前，上述逾期的剩余应收回款项仍未被收回，则上述补偿款 不再返还。 一、业绩承诺基本情况 （一）控制权变更概述 2023 年 9 月 22 日，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"） 原控股股东谭洪汝先生与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 徽洪典资本"）签署了《关于东莞市华立实业股份有限公司之股份转让协议》（以 下简称"《股份转让协议》"），谭洪汝先生将其持有的公司 51,668,675 股股 份（占公司股份总数的 25%）转让给安徽洪典资本。同时，谭洪汝先生及其配偶 谢劭庄女士与安徽洪典资本签署了有表决权弃权期限约定的《表决权放弃协议》， ...