公司治理 - 2023年7月26日公司第五届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 2023年度公司召开3次股东大会、10次董事会会议、9次监事会会议[7] - 任期内召开3次股东大会、5次董事会会议、4次监事会会议[7] 人员情况 - 洪亮本年董事会应参加5次，全亲自出席，股东大会出席0次[8] - 第五届董事会董事上任后，聘任包小娟为财务负责人[16] - 第五届董事会董事上任后，聘任新一届高级管理人员[16] 会议审议 - 第四届董事会审计委员会第十一次会议通过《2022年度审计报告》等议案[11] - 第四届董事会审计委员会第十二次会议通过《2023年第一季度财务报告》[11] - 第四届提名委员会第二次会议通过《关于审议第五届董事会候选人任职资格的议案》[11] 运营情况 - 报告期内日常关联交易价格公允，无变更或豁免承诺及收购情况[15] - 2022年年度报告及2023年第一季度财务报告合规，信息真实准确完整[16] - 报告期内无更换会计师事务所及会计政策变更情况[16] 员工持股计划 - 2023年5 - 6月相关会议通过2023年员工持股计划议案[17][18] - 2023年7月28日设立2023年员工持股计划管理委员会[18] - 2023年7月27日423.7118万股标的股票以37.50元/股非交易过户至员工持股计划账户[18] - 员工持股计划参加对象共237人[18]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 周静等三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年3月27日[2]

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-010 泛微网络科技股份有限公司 截至2024年2月29日，泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 集中竞价交易的方式累计回购股份550,000股，占公司总股本的比例为0.21%，最 高成交价格为40.05元/股，最低成交价格为38.79元/股，已支付资金总额为 21,748,868.00元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年2月29日，泛微网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）以集中竞价交易的方式累计回购股份550,000股，占公司 总股本的比例为0.21%，最高成交价格为40.05元/股，最低成交价格为38.79元/ 股，已支付资金总额为21,748,868.00元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于2024年2月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购 股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-009 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635号）核准，泛微网络科技股份有限 公司（以下简称"泛微网络"或"公司"）于2020年6月15日公开发行了每张面值100 元 、 面 值 总 额 316,000,000.00 元 的 可 转 换 公 司 债 券 ， 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 4,471,698.11元（不含税）以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费、 用于本次发行的信息披露费合计1,263,639.48元（均不含税）后，实际募集资金净额 为人民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分（¥310,264,662.41元）。 上述资金于2020年6月19日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并 出具天健验[2020]6-41号《验资报告》。 本次募集资金项目的实施主体为公司全资子公司上海泛微软件有限公司（以下 简称"泛微软件"或"子公司"）。公司根据公开发行可转换债券募集说明书确定的 募集资金用途，以募 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年2月22日，泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）以集 中竞价交易的方式首次回购股份80,000.00股，占公司总股本的比例为0.03%，最 高成交价格为39.30元/股，最低成交价格为38.79元/股,已支付资金总额为 3,118,972.00元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于2024年2月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购 股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。回购资金 总额不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价 格不超过人民币56元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起3 个月内（即2024年2月7日至2024年5月6日）。具体内容 ...

股权结构 - 韦利东持股85,865,419股，比例32.95%[2] - 韦锦坤持股49,047,265股，比例18.82%[2] - 深圳市腾讯产业投资基金有限公司持股12,737,785股，比例4.89%[2] - 戴思元持股8,724,309股，比例3.35%[2] - 申万宏源证券有限公司持股5,271,531股，比例2.02%[2] - 季学庆持股4,436,395股，比例1.70%[2] - 中信建投证券股份有限公司持股4,375,755股，比例1.68%[2] - 上海泛微网络科技股份有限公司－2023年员工持股计划持股4,237,118股，比例1.63%[3] - 上海影才文化中心（有限合伙）持股3,492,358股，比例1.34%[3] 公司决策 - 公司2024年2月7日通过回购股份方案[2]

泛微网络科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益所必 需。 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-007 回购规模：回购资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币 15,000万元（含）。 回购价格区间：不超过人民币 56 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在增减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决议 日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上的股东未来 3 个月、 未来 6 个月均不存在减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按 照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 ...

会议情况 - 泛微网络第五届董事会第六次会议于2024年2月7日召开，9位董事全部出席[1] 议案通过 - 以9票同意通过以集中竞价交易方式回购股份方案的议案[1] - 以9票同意通过授权管理层办理股份回购相关事宜的议案[1] 授权安排 - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权自通过方案日至事项办理完毕[2][3]

会议情况 - 泛微网络第五届监事会第六次会议于2024年2月7日召开，应到监事三人，实到三人[1] - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过回购股份方案议案[1] 回购评估 - 监事会认为公司生产经营正常，行业地位及业绩稳定[2] - 回购资金为自有资金，占资产比例小，不影响经营、财务和未来发展[2] - 回购方案合规，无损害公司及股东利益情形[2]

回购方案 - 回购资金总额不低于7500万元且不超过1.5亿元[2][7][8][9] - 回购价格不超过56元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[2][7][9] - 回购期限自2024年2月7日至2024年5月6日[7] 数据测算 - 按7500万元测算，预计回购股份约1339285股，占总股本0.51%[7] - 按1.5亿元测算，预计回购股份约2678571股，占总股本1.03%[7] - 若全部注销，按下限回购注销后总股本为259263788股，按上限为257924502股[9] 财务数据 - 2023年1 - 9月公司实现营业收入13.98亿元，净利润1138.00万元[10] - 截至2023年9月30日，资产总额为36.66亿元、负债总额为15.78亿元，货币资金为14.84亿元，净资产为20.88亿元，资产负债率为43.04%[10] 其他信息 - 2024年2月7日，公司第五届董事会第六次会议审议通过回购股份方案[5] - 回购股份将在披露结果公告12个月后出售，3年内完成，未出售部分将注销[3][9] - 董事会做出决议前6个月内，董监高、控股股东等无买卖公司股份情况[11] - 董监高、持股5%以上股东未来3 - 6个月无增减持公司股份计划[11] - 若发生股份注销情形，公司将履行通知债权人等法定程序[13] - 若股价超上限、公司经营变化等，可能影响回购方案实施[14]