业绩总结 - 2024年度归母净利润2.0294497668亿元，母公司净利润2.1731477194亿元[2] - 2024年可供分配利润13.7246743634亿元[2] 利润分配 - 2024年度每10股派现0.75元(含税)，拟派现1935.441173万元（含税）[3] - 2024年现金分红总额3870.882346万元，占归母净利润19.07%[3] 资金使用 - 拟用不超32亿元自有资金买保本型银行理财产品[5] 会议情况 - 2025年3月26日监事会会议通过多项议案[1][2][3][4] - 部分议案需提交股东大会审议[4]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润2.0294497668亿元[2] - 2024年母公司净利润2.1731477194亿元[3] - 2024年实际可供分配利润13.7246743634亿元[3] 股本与分红 - 截至2024年底总股本2.60603073亿股[4] - 2024年拟派现金红利1935.441173万元（含税）[4] - 2024年现金分红3870.882346万元，占净利润19.07%[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案9票同意通过[1][2][4][5][6][7] - 《2024 - 2025年度日常关联交易议案》6票同意通过[6] - 《2024 - 2025年度高管薪酬议案》5票同意通过[7] - 《2024 - 2025年度董事薪酬议案》董事回避表决[6]

业绩总结 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润2.03亿元[5] 利润分配 - 2024年度A股每股派0.075元（含税），不送股和转增股本[2] - 拟每10股派0.75元（含税），拟派现1935.44万元（含税）[3] - 2024年度现金分红3870.88万元，占净利润19.07%[3] - 近三年累计现金分红1.16亿元，平均净利润2.02亿元[4] - 近三年现金分红比例57.47%[4] 方案进展 - 2025年3月26日董事会审议通过2024年度利润分配方案[8] - 监事会同意该方案，尚需提交2024年年度股东大会审议[8][9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，期末可供分配利润13.72亿元[3]

文章核心观点 泛微网络第五届监事会第十二次会议于2025年3月26日召开，审议多项议案，部分需提交股东大会审议，监事会对公司2024年年报、利润分配方案等表示认可 [1] 会议基本情况 - 会议召开时间为2025年3月26日，应到监事三名，实到三名，由刘筱玲主持，符合规定 [1] 议案审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 [1] - 《关于审议公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 [1] - 《关于审议公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》 [1] - 《关于审议公司<2024年度利润分配方案>的议案》 [1] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 [3] - 《关于审议公司2024年度计提长期股权投资减值准备并核销资产的议案》 [3] - 《关于审议公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》 [3] - 《关于审议公司<运营中心管理制度和流程>的议案》 [3] - 《关于审议公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 [3] 监事会已通过的议案 - 监事会认为公司2024年年度报告及其摘要符合规定，能反映财务状况和经营成果，信息真实准确完整，同意对外报出 [1] - 监事会同意公司2024年度利润分配方案，该方案结合公司情况，符合规定，未损害公司及中小股东利益 [2][3] - 监事会同意本次计提长期股权投资减值准备，认为依据充分，决策程序合规，未损害公司及中小股东利益 [3] - 监事会同意公司拟使用不超过32亿元自有资金购买保本型银行理财产品，认为可提高资金效率、增加收益，未损害股东利益 [4] 利润分配相关情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润2.0294497668亿元，母公司实现净利润1.9977444444亿元，加上往年累积未分配利润12.1226254803亿元，减2023年现金红利等，本次实际可供分配利润13.7246743634亿元 [2] - 公司2024年度利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.75元（含税），截至2024年12月31日总股本2.60603073亿股（回购账户254.425万股不参与），拟派发现金红利1935.441173万元（含税），2024年度现金分红总额为……（文档未完整给出） [2]

文章核心观点 泛微网络科技股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1][3] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [3] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议于2025年4月24日10点在上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室召开 [3] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为2025年4月24日9:15 - 15:00（交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00） [1][3] 会议审议事项 - 审议议案包括继续聘请天健会计师事务所为审计机构、2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计、制定董事和高级管理人员薪酬制度、确认2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案 [2] - 议案已在2025年3月26日的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，相关内容于3月28日披露 [2] - 议案8应回避表决的关联股东为韦利东、金戈、包小娟；议案10应回避表决的关联股东为韦利东、金戈、包小娟、王晨志、熊学武 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权通过多种方式重复表决，以第一次结果为准 [4] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [5] 会议出席对象 - 2025年4月17日收市后登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人 [5] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [5] - 公司聘请的律师出席 [5] - 其他人员出席 [5] 会议登记方法 - 自然人股东持本人身份证等办理，委托代理人持授权委托书等办理 [5] - 法人股东由法定代表人持相关证明办理，委托代理人持相关文件办理，异地股东可用信函或传真登记 [5] 其他事项 - 现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理 [5] - 公司董事会秘书周琳联系电话021 - 52262600 - 6109，证券事务代表顾浩瀚联系电话021 - 52262600 - 2032 [5] - 公司传真021 - 50942278，邮箱weaver@weaver.com.cn，地址上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园 [7]

文章核心观点 公司2024年累计收到政府补助71,439,759.00元，部分计入递延收益，部分计入当期损益 [1] 分组1：获取补助的基本情况 - 公司自2024年1月1日至12月31日累计收到各类政府补助71,439,759.00元，占公司最近一期经审计利润或净资产的比例为35.20% [1] 分组2：补助的类型及其对上市公司的影响 - 5,400,000.00元计入递延收益，66,039,759.00元计入2024年度当期损益，其中59,011,159.00元计入其他收益，7,028,600.00元计入营业外收入，最终会计处理以2024年年度报告为准 [1]

文章核心观点 公司拟使用不超32亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品以提高资金使用效率实现保值增值，该议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[1][2] 本次将闲置自有资金投资理财产品的基本情况 - 公司拟在不超32亿元自有资金范围内购买保本型银行理财产品，包括协定存款、结构性存款等，期限不超12个月且额度内资金可循环滚动使用 [1][2] - 投资资金为部分闲置自有资金，理财品种为安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品 [2] - 自获第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效 [2] 审议程序 - 公司于2025年3月26日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，尚需提交股东大会审议 [1][2] 投资风险及其控制措施 - 投资风险：金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响，实际收益不可预期 [3] - 风险控制措施：根据经济和金融市场变化适时适量介入，发现不利因素及时采取保全措施；每季度末全面检查投资项目，合理预计收益和损失并向审计委员会报告；可聘请专业机构审计 [3] 对公司日常经营的影响 - 购买期限不超一年的保本型银行理财产品和结构性存款不会影响公司日常业务开展，还能提高资金使用效率、增加存储收益，符合公司和全体股东利益 [4] 专项意见说明 - 监事会意见：在不影响公司日常资金周转及风险可控前提下，使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率和投资收益，不存在损害股东利益情形，同意公司拟使用不超32亿元自有资金购买相关产品 [4]

文章核心观点 公司第五届董事会第十二次会议同意对参股公司上海CA的长期股权投资计提减值准备2700.51万元，此次计提减少2024年度母公司和合并净利润各2700.51万元，符合相关规定且能更公允反映公司资产和经营成果 [1][4] 本次计提资产减值准备情况概述 本次计提资产减值准备情况 - 长期股权投资账面余额7809.88万元，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本次计提减值准备2700.51万元，原因是对长期股权投资进行减值测试 [1] 长期股权投资的形成及账面价值 - 2017年公司及子公司点甲创投对上海CA增资，增资后合计持有27.25%股份；后经多次股权转让，截至2024年12月31日，公司采用权益法核算确认上海CA长期股权账面价值 [1][2] 本次计提资产减值准备的原因 - 上海CA是信息安全解决方案提供商，公司2017年看好电子认证领域对其投资；近年来因行业环境，电子认证服务行业业务未快速增长，公司持有上海CA长期股权投资存在减值迹象 [2][3] 本次长期股权投资减值测试情况 - 公司参考上海CA历史及2024年度业绩，结合行业环境预计其未来经营，聘请第三方评估机构估算上海CA股东全部权益价值，根据估值结果和审计机构审定金额，本次计提减值准备2700.51万元 [3][4] 计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响 - 本次计提不会对公司正常生产经营产生重大影响；将使2024年度财务报表资产减值损失增加2700.51万元，减少2024年度归属于母公司所有者的净利润2700.51万元 [4] 董事会关于本次计提投资减值准备合理性的说明 - 本次计提符合相关规定和公司资产实际情况，基于谨慎性原则，依据真实可靠，确保财务报告准确完整，使会计信息更合理 [5] 监事会意见 - 监事会认为公司计提依据充分，公允反映报告期末资产状况，未损害公司及中小股东利益，董事会决策程序符合规定，同意本次计提 [5] 审计委员会审议情况 - 审计委员会认为本次计提遵照并符合相关规定，符合公司实际情况，计提依据充分，能公允反映公司资产状况，同意计提并提交董事会审议 [5]

文章核心观点 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，未来将持续完善内部控制体系建设 [1][2]。 重要声明 - 建立健全和有效实施内部控制、评价有效性并披露报告是董事会责任，监事会监督，经理层负责日常运行 [1] - 公司董事会、监事会及相关人员保证报告内容真实准确完整，承担法律责任 [1] - 内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等，但存在固有局限性 [1] 内部控制评价结论 - 于评价基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司保持了有效的财务报告内部控制 [2] - 于评价基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 [2] 内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 - 按风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域 [2] - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并报表资产总额之比为94.32%，营业收入占比为92.14% [2] - 纳入评价的包括公司治理、日常经营管理等多方面 [2] 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 - 依据企业内部控制规范体系等开展评价工作 [4] - 董事会结合多因素确定适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，与以前年度一致 [4] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：资产总额、营业收入有不同的重大、重要、一般缺陷标准 [4] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准：一般缺陷为除特定情况外的其他缺陷 [5] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：按缺陷可能导致的直接损失占公司资产总额、营业收入的比例划分 [5] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性标准：重大、重要、一般缺陷有不同情形 [5][6][7] 内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷 [2][7][8] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，不存在一般缺陷 [7] 其他内部控制相关重大事项说明 - 公司各项规章制度及内部控制流程执行效果增强，2025年将推进改善和监督工作，完善内部控制体系建设 [7]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为236,052.91万元[6] - 2024年营业总收入23.62亿元，较上年同期的23.93亿元有所下降[21] - 2024年营业利润2.05亿元，较上年的1.65亿元增长约24.1%[21] - 2024年净利润2.03亿元，较上年的1.79亿元增长约13.6%[21] 财务数据 - 2024年末公司货币资金为1,626,711,902.66元，较上年年末增长约13.46%[17] - 2024年末交易性金融资产为957,200,000.00元，较上年年末增长约2.92%[17] - 2024年末应收账款为282,065,460.18元，较上年年末增长约8.53%[17] - 2024年末应付账款为597,948,825.92元，较上年年末增长约8.20%[17] 业务收入结构 - 2024年度自有软件产品销售业务营业收入为80,849.96万元，占主营业务收入34.25%[6] - 2024年度自有软件服务业务营业收入为143,775.04万元，占主营业务收入60.91%[6] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[3] - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被确定为关键审计事项[6] - 销售费用中项目实施费计量因计算复杂等被确定为关键审计事项[8] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.93亿元，上年同期为2.41亿元，同比增长21.6%[25] - 2024年投资活动现金流入小计为39.48亿元，上年同期为34.28亿元，同比增长15.2%[25] - 2024年筹资活动现金流入小计为95.34万元，上年同期为1.58亿元，同比减少99.4%[25] 资产与权益 - 2024年末固定资产为353,578,041.27元，较上年年末增长约47.77%[17] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为2,160,540,599.62元，较上年年末增长约3.90%[17] - 2024年末资产总计为3,923,454,471.87元，较上年年末增长约0.51%[17] 其他财务指标 - 2024年基本每股收益0.78元，上年为0.69元[21] - 2024年稀释每股收益0.78元，上年为0.69元[21] - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 16.72万元，上年为19.45万元[21] 业务运营指标 - 泛微网络第二总部项目预算150,000,000.00元，工程累计投入占预算比例90.14%，工程进度96.00%[159] - 泛微科学谷项目预算180,000,000.00元，工程累计投入占预算比例56.79%，工程进度42.00%[159] 税务相关 - 本公司、泛微软件公司、成都泛微公司2024年度企业所得税税率为15%[131][132] - 本公司销售自行开发生产软件产品，增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策[131]