董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十四次会议于2025年8月14日在公司会议室举行 采用现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长韦利东主持 应到董事九人 实际出席董事九人 [1] - 会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 所作决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 批准对外报出 [1] - 半年度报告符合中国证监会信息披露内容与格式准则第3号要求 [2] - 报告充分反映公司报告期内财务状况和经营成果 信息披露真实准确完整 [2] 半年度利润分配方案 - 公司2025年上半年实现净利润77,382,510.07元 [2] - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金股利0.75元(含税) [2] - 截至2025年6月30日 公司总股本260,603,073股 扣除回购专用账户股份2,544,250股后 参与分配股本总数258,058,823股 [3] - 拟派发现金股利总额19,354,411.73元(含税) 占归属于上市公司股东净利润比例29.46% [3] - 该利润分配方案需提交股东大会审议 [2][3] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案 需提交股东大会审议 [3] - 相关详情参见2025年8月15日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 [3] 内部制度修订 - 审议通过《股东大会议事规则》议案 需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《董事会议事规则》议案 需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《董事会审计委员会工作制度》议案 [3] - 审议通过《董事会专门委员会实施细则》议案 [3] - 审议通过《对外担保管理办法》议案 需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关联交易管理办法》议案 需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《对外投资决策管理制度》议案 需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《募集资金管理制度》议案 需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《信息披露管理制度》议案 需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《控股股东及实际控制人行为规范》议案 需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《高级管理人员薪酬管理制度》议案 需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》议案 [4] - 审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》议案 [4] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案 [4] - 公司将另行通知具体股东大会召开事宜 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为8.078亿元，同比下降8.79% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为6569万元，同比增长38.46% [3] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长31.58% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-9508万元，同比恶化46.75% [3] 利润分配方案 - 拟以总股本2.606亿股为基数，每10股派发现金股利0.75元（含税） [1] - 分配总额为1955万元，基于母公司净利润7738万元 [1] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] 主营业务与产品体系 - 主要从事协同管理和移动办公软件研发销售 [5] - 核心产品包括e-cology（大中型组织）、e-office（中小型组织）和eteams（SaaS云架构） [6][7][8] - 专项业务产品线覆盖人事、知识、采购、合同等12个管理领域 [9][10][11][30][31][32][33][34][35][36][37] 技术研发进展 - 推出泛微数智大脑Xiaoe.AI，采用"大模型+小模型+智能体"架构 [24] - 优化新一代数字运营平台E10，支持信创全栈适配和微服务架构 [26][27] - 强化低代码平台E-Builder，新增流程智能流转和AI智能助手功能 [28] - e-office产品升级安全防护和多语言支持功能 [29] 行业发展趋势 - 企业数字化转型推动协同办公软件需求增长 [13][20] - AI大模型技术赋能智能化办公应用 [17][21] - 信创政策进入全面推广阶段，央国企替换需求显著 [15][22] - 云计算、移动化和低代码平台成为技术演进方向 [22][23] 战略合作与生态建设 - 与华为合作推出DeepSeek & Xiaoe.AI数智办公一体机解决方案 [38] - 研发易秒办鸿蒙原生应用，实现跨终端无感流转 [39] - 与腾讯企业微信、契约锁合作推动政企数字化转型 [39] - 完成与华宇软件、普元信息等信创产品适配 [38] 市场拓展与客户覆盖 - 服务超过8万家客户，覆盖87个行业 [17] - 在全国200多个城市及海外设立本地化服务团队 [17] - 信创客户涵盖党政机关、事业单位、央国企、高校及金融机构 [38] - 推出国资国企在线监管平台解决方案 [38]

利润分配方案 - 公司拟以2025年半年度母公司净利润77,382,510.07元为基数，加往年累积未分配利润，向全体股东派发现金股利，每10股派发现金股利0.75元（含税）[2] - 截至2025年6月30日，公司总股本为260,603,073股，扣除回购专用账户股份后，现金分红总额需根据权益分派股权登记日登记的总股本确定[2] - 该利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施[2] 财务表现 - 营业收入为807,865,483.97元，较上年同期885,677,371.42元下降8.79%[3] - 利润总额为62,729,880.75元，较上年同期49,366,734.12元增长27.07%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为65,694,644.36元，母公司净利润为77,382,510.07元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,895,088.69元，较上年同期32,186,340.04元大幅增长79.87%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-95,077,026.91元，较上年同期-64,778,009.56元进一步恶化[3] - 总资产为3,826,981,983.25元，较上年度末3,923,454,471.87元减少2.46%[3] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为14,720户，无表决权恢复的优先股股东[4] - 前十大股东中，韦利东持股32.95%（85,865,419股），韦锦坤持股18.82%（49,047,265股），两人根据《投票权委托协议》被认定为一致行动人[4] - 其他主要股东包括戴思元（4.93%）、上海烜鼎私募基金管理有限公司（3.50%）、深圳市腾讯产业投资基金有限公司（2.44%）等[4] - 前十大股东所持股份均无质押、标记或冻结情况，且无限售条件股份[4] 公司基本信息 - 公司股票简称为泛微网络，股票代码603039，在上海证券交易所上市[3] - 董事会秘书为周琳，证券事务代表为顾浩瀚，联系方式及办公地址均位于上海市闵行区泛微软件园[3]

财务表现 - 2025年半年度营业收入为8.078亿元 同比下降8.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为6569万元 同比增长38.46% [2] 业绩变动 - 营业收入出现负增长 同比下降8.79% [2] - 净利润实现显著正增长 同比增幅达38.46% [2] 经营数据 - 半年度营业收入规模保持在8亿元级别 [2] - 净利润水平达到6569万元 [2]

财务表现 - 报告期实现营收8.08亿元 同比下降8.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6569万元 同比增长38.46% [1] - 扣非净利润5790万元 同比增长79.87% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.25元 [1] - 拟每10股派发现金股利0.75元（含税） [1]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入8.08亿元 同比下降8.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6569.46万元 同比增长38.46% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5789.51万元 同比增长79.87% [1] 股东回报 - 每股收益为0.25元 [1] - 拟每10股派发现金股利0.75元(含税) [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约8.08亿元 同比减少8.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约6569万元 同比增加38.46% [2] - 基本每股收益0.25元 同比增加31.58% [2]

公司治理 - 公司于2025年8月14日召开第五届第十四次董事会会议 [2] - 会议审议《关于修改的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月软件业务收入占比99.95% [2] - 其他业务收入占比0.05% [2] 市场表现 - 公司股票代码SH 603039 [2] - 收盘价63.15元 [2]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[6] 募投项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[10] - 募投项目搁置超1年，公司应对项目重新论证[10] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到账1个月内与保荐、银行签三方监管协议[6] - 公司应在全部协议签订2个交易日内报上交所备案公告[7] - 协议提前终止，公司应在两周内签新协议并报交易所备案公告[8] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预投募投项目，可在募集资金到账6个月内置换[11] - 现金管理产品期限不超12个月[12] - 公司用闲置募集资金补流，单次不超12个月[13] - 12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[16] - 募投完成后节余超净额10%，经董事会和股东会审议[16] - 募投完成后节余低于净额10%，经董事会审议[16] - 募投完成后节余低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[17] 核查与报告 - 公司董事会每半年核查募投进展，出具报告并报上交所公告[22] - 二分之一以上独立董事等可聘会计师出鉴证报告，公司配合付费[22] - 保荐机构每半年现场调查，年度结束出专项核查报告[24] 项目变更 - 公司募投项目变更经董事会、股东会审议及保荐、审计同意[19] - 仅变更实施地点，董事会审议后报上交所公告[19] 资金支出流程 - 每笔募集资金支出需使用部门申请，经财务总监、总经理批准，财务部执行[10]

董事会决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[6] - 成交金额占净资产10％以上且超1000万元[6] - 产生利润占净利润10％以上且超100万元[6] - 标的营业收入占营收10％以上且超1000万元[6] - 标的净利润占净利润10％以上且超100万元[6] - 标的资产净额占净资产10%以上且超1000万元[6] 董事会会议召开 - 每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[10] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，应召开临时会议[13][15] - 董事长应自接到提议或要求后10日内召集会议[17] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[19] - 定期会议通知发出后变更，需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[22] 董事会会议出席 - 需过半数董事出席方可举行[23] - 董事委托其他董事代为出席，需书面委托并载明相关内容[25][26] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事等[28] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[28] 董事会会议召开方式 - 以现场召开为原则，特别决议事项必须现场召开，必要时可通过视频等方式召开[30] 董事会会议表决 - 实行一人一票，以记名和书面方式进行，表决意向分同意等[35] - 一般需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[38] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[39] 董事会会议决议 - 就利润分配等事项决议，注册会计师未出具正式审计报告时，先根据草案决议，出具后再对其他事项决议[42] - 提案未获通过，条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[43] - 二分之一以上与会董事等认为提案不明确，会议应暂缓表决，提议董事需提出再次审议条件[44][45] 董事会会议档案 - 由董事会秘书保存，保存期限为十年以上[54][55] 规则相关 - 由公司股东会授权董事会拟定，经股东会审议通过后生效，修订时由董事会拟定草案提交股东会审议[57] - 由董事会解释[58]