利润分配方案 - 公司拟以2025年半年度母公司净利润77,382,510.07元为基数，加往年累积未分配利润，向全体股东派发现金股利，每10股派发现金股利0.75元（含税）[2] - 截至2025年6月30日，公司总股本为260,603,073股，扣除回购专用账户股份后，现金分红总额需根据权益分派股权登记日登记的总股本确定[2] - 该利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施[2] 财务表现 - 营业收入为807,865,483.97元，较上年同期885,677,371.42元下降8.79%[3] - 利润总额为62,729,880.75元，较上年同期49,366,734.12元增长27.07%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为65,694,644.36元，母公司净利润为77,382,510.07元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,895,088.69元，较上年同期32,186,340.04元大幅增长79.87%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-95,077,026.91元，较上年同期-64,778,009.56元进一步恶化[3] - 总资产为3,826,981,983.25元，较上年度末3,923,454,471.87元减少2.46%[3] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为14,720户，无表决权恢复的优先股股东[4] - 前十大股东中，韦利东持股32.95%（85,865,419股），韦锦坤持股18.82%（49,047,265股），两人根据《投票权委托协议》被认定为一致行动人[4] - 其他主要股东包括戴思元（4.93%）、上海烜鼎私募基金管理有限公司（3.50%）、深圳市腾讯产业投资基金有限公司（2.44%）等[4] - 前十大股东所持股份均无质押、标记或冻结情况，且无限售条件股份[4] 公司基本信息 - 公司股票简称为泛微网络，股票代码603039，在上海证券交易所上市[3] - 董事会秘书为周琳，证券事务代表为顾浩瀚，联系方式及办公地址均位于上海市闵行区泛微软件园[3]

财务表现 - 2025年半年度营业收入为8.078亿元 同比下降8.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为6569万元 同比增长38.46% [2] 业绩变动 - 营业收入出现负增长 同比下降8.79% [2] - 净利润实现显著正增长 同比增幅达38.46% [2] 经营数据 - 半年度营业收入规模保持在8亿元级别 [2] - 净利润水平达到6569万元 [2]

财务表现 - 报告期实现营收8.08亿元 同比下降8.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6569万元 同比增长38.46% [1] - 扣非净利润5790万元 同比增长79.87% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.25元 [1] - 拟每10股派发现金股利0.75元（含税） [1]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入8.08亿元 同比下降8.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6569.46万元 同比增长38.46% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5789.51万元 同比增长79.87% [1] 股东回报 - 每股收益为0.25元 [1] - 拟每10股派发现金股利0.75元(含税) [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约8.08亿元 同比减少8.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约6569万元 同比增加38.46% [2] - 基本每股收益0.25元 同比增加31.58% [2]

公司治理 - 公司于2025年8月14日召开第五届第十四次董事会会议 [2] - 会议审议《关于修改的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月软件业务收入占比99.95% [2] - 其他业务收入占比0.05% [2] 市场表现 - 公司股票代码SH 603039 [2] - 收盘价63.15元 [2]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[6] 募投项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[10] - 募投项目搁置超1年，公司应对项目重新论证[10] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到账1个月内与保荐、银行签三方监管协议[6] - 公司应在全部协议签订2个交易日内报上交所备案公告[7] - 协议提前终止，公司应在两周内签新协议并报交易所备案公告[8] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预投募投项目，可在募集资金到账6个月内置换[11] - 现金管理产品期限不超12个月[12] - 公司用闲置募集资金补流，单次不超12个月[13] - 12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[16] - 募投完成后节余超净额10%，经董事会和股东会审议[16] - 募投完成后节余低于净额10%，经董事会审议[16] - 募投完成后节余低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[17] 核查与报告 - 公司董事会每半年核查募投进展，出具报告并报上交所公告[22] - 二分之一以上独立董事等可聘会计师出鉴证报告，公司配合付费[22] - 保荐机构每半年现场调查，年度结束出专项核查报告[24] 项目变更 - 公司募投项目变更经董事会、股东会审议及保荐、审计同意[19] - 仅变更实施地点，董事会审议后报上交所公告[19] 资金支出流程 - 每笔募集资金支出需使用部门申请，经财务总监、总经理批准，财务部执行[10]

董事会决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[6] - 成交金额占净资产10％以上且超1000万元[6] - 产生利润占净利润10％以上且超100万元[6] - 标的营业收入占营收10％以上且超1000万元[6] - 标的净利润占净利润10％以上且超100万元[6] - 标的资产净额占净资产10%以上且超1000万元[6] 董事会会议召开 - 每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[10] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，应召开临时会议[13][15] - 董事长应自接到提议或要求后10日内召集会议[17] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[19] - 定期会议通知发出后变更，需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[22] 董事会会议出席 - 需过半数董事出席方可举行[23] - 董事委托其他董事代为出席，需书面委托并载明相关内容[25][26] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事等[28] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[28] 董事会会议召开方式 - 以现场召开为原则，特别决议事项必须现场召开，必要时可通过视频等方式召开[30] 董事会会议表决 - 实行一人一票，以记名和书面方式进行，表决意向分同意等[35] - 一般需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[38] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[39] 董事会会议决议 - 就利润分配等事项决议，注册会计师未出具正式审计报告时，先根据草案决议，出具后再对其他事项决议[42] - 提案未获通过，条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[43] - 二分之一以上与会董事等认为提案不明确，会议应暂缓表决，提议董事需提出再次审议条件[44][45] 董事会会议档案 - 由董事会秘书保存，保存期限为十年以上[54][55] 规则相关 - 由公司股东会授权董事会拟定，经股东会审议通过后生效，修订时由董事会拟定草案提交股东会审议[57] - 由董事会解释[58]

独立董事任职要求 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应占半数以上，由会计专业独立董事任召集人[4] - 提名和薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，由独立董事任召集人[4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 任期届满前公司可经法定程序解除其职务[12] - 连续两次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东会撤换[13] 独立董事履职与补选 - 辞职或被解除职务致比例不符要求或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[13] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[15] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[18] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[18] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告，最迟在发通知时披露[18] 公司对独立董事支持 - 应为独立董事履职提供工作条件和人员支持，承担相关费用[21] - 应保证独立董事知情权，按法定时间提前通知并提供资料[21] - 应给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[22] 其他规定 - 独立董事不应从公司等取得额外未披露利益[23] - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[23] - 制度“以上”“高于”含本数[25] - 制度由董事会制订，经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[25] - 制度未规定的适用法律法规和《公司章程》规定[25] - 依据规定修改时，相应规定废止，以修改后为准[25] - 规则由董事会负责解释[25]

审计委员会 - 公司在董事会下设立审计委员会并制定工作细则披露[4] - 审计委员会至少每半年召开一次会议审议内部审计工作计划和报告[7] - 审计委员会至少每半年向董事会报告一次内部审计工作情况[7] 内部审计部门 - 至少每季度向审计委员会报告工作执行情况和发现问题[8] - 会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年度报告[8] - 工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不得低于10年[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 对审查发现的内控缺陷督促整改并后续审查[12] - 在重要对外投资等事项发生后及时审计[13][14][15] 制度管理 - 建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核工作绩效[17] - 若内部审计工作存在重大问题，追究责任处理责任人[17] - 公司制度根据发展需要适时修改[19] - 公司制度由董事会负责解释，自董事会通过之日起实施[19]