业绩数据 - 截至2024年9月30日，期末可供分配利润916,028,156.06元[3] - 截至2024年9月30日，净利润161,705,527.19元（未经审计）[3] 利润分配 - 2024年三季度每10股派现1元（含税），不转增、不送股[1][2][4] - 拟派发现金红利13,630,963.60元（含税）[4] - 本年度现金分红占净利润比例25.29%[4]

激励计划进展 - 2022年10月17日向119名激励对象授予152.10万股限制性股票[12] - 2022年11月25日完成授予登记，授予98名激励对象123.34万股，8.57元/股[13] - 2023年10月26日同意为98名激励对象办理第一期解锁事宜[13] - 2024年8月28日同意回购注销5名激励对象44,500股[14] - 2024年10月25日审议通过第二期解锁议案，93名对象符合条件[14][15] 业绩数据 - 2023年激励成本摊销前扣非净利润17741.81万元，较2021年增长38.03%[18] - 2023年营业收入58330.36万元，较2021年增长35.01%[18] 解锁相关 - 第一次、第二次解除限售比例均为50%[16] - 93名对象2023年度绩效C级及以上，本期可解限比例100%[18] - 本次可解锁股票数量572200股[19]

一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议。会议通知 及相关议案资料已于 2024 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1．审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交公 司董事会审议。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-053 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《新坐标 2024 年第三季度报告》。 表决结果： ...

会议情况 - 公司于2024年10月25日召开第五届监事会第九次会议，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》[2] - 审议通过《关于2024年三季度利润分配方案的议案》[3][4] - 同意为93名激励对象办理2022年限制性股票激励计划第二期解锁手续[5] - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》[6]

关联交易额度 - 2024年度与启峰轴承日常关联交易预计额度增加400万元[5] - 向关联方销售商品变动后预计金额为400万元[7] 交易情况 - 年初至披露日与关联人累计已发生交易金额11.72万元，2023年实际发生额为0万元[7] 交易影响 - 新增关联交易符合经营需要，不损害公司及中小股东利益[11] - 不影响公司独立性，对财务和经营无不利影响[11]

财报披露 - 公司将于2024年10月28日披露《公司2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会 - 2024年11月1日16：00 - 17：00举办“新坐标2024年三季度业绩说明会”[3] - 召开方式为网络文字互动，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5] - 参加人员包括董事长兼总经理徐纳等（特殊情况可能调整）[6] 投资者参与 - 可于2024年11月1日前进行会前提问[2] - 2024年11月1日16：00 - 17：00通过网址或小程序码参与互动[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] 联系信息 - 公司证券投资部联系电话为0571 - 88731760[10] - 公司证券投资部联系邮箱为stock@xzbco.com[10]

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-051 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派 实施公告 A 股每股现金红利 0.20 元 重要内容提示： 每股分配比例 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/18 | － | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》之《附件第五号——权益分派》 ...

利润分配 - 2024年半年度每10股派现金红利2元（含税），不转增、不送股[5] - 不参与本次利润分配股份252,760股，实际参与分配股本数136,309,636股[9][10] 股份回购 - 回购金额不低于2500万元且不超过5000万元，价格不超35元/股[7] - 截至法律意见书出具日，回购专用账户持股208,260股[8] 其他 - 拟回购注销离职激励对象限制性股票44,500股[9] - 2024年9月24日收盘价19.92元，总股本136,562,396股[10] - 实际和虚拟分派除权除息参考价约19.72元，影响约0.00%[11]

员工持股计划 - 2024年9月18日112.60万股公司股票非交易过户至员工持股计划账户[2] - 过户价格为9.43元/股[2] - 截至公告披露日员工持股计划账户持股占总股本0.8245%[2] - 员工持股计划存续期为48个月[2] - 标的股票分2期解锁，每期解锁比例50%[2][3]

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-048 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）于 2024 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结 算上海分公司"）办理完成了公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）授予所涉及限制性股票的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 公司于 2024 年 8 月 12 日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会 第七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 8 月 12 日为授予日，同意向 127 名 2024 年限制性股票激励计划的激励 对象授予共计 149.95 万股限制性股票，公司监事会对本激励计划授予相关事项 发表了核查意见。 （一）公司本激励计划限制性股票实际授予情况如下： 5、股票来 ...