证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-014 杭州新坐标科技股份有限公司 2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公 司运营资金的实际需求来合理确定。 关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新坐标（欧洲）有限公司、新坐标（墨西哥）股份有限 公司、新坐标控股（香港）有限公司、湖州新坐标材料科技有限公司、湖州通源 机械零部件有限公司、湖州通义汽车零部件有限公司，以及杭州新坐标科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）在担保有效期内新设的其他子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属公司 2025 年拟 向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，同时公司拟为下属公司在授信 额度内提供不超过人民币 2 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-015 杭州新坐标科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元 资金投向：购买中低风险的理财产品 决议有效期限：自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内 有效 已履行的审议程序：本事项经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第十次会议审议通过，无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余 额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风 险的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。该议案无需 提交股东大会审议。 一、本次委托理 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-021 杭州新坐标科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次会计政策变更系杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新 坐标"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律 法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 3 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》 （以下简称"《应用指南 2024》"），2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕2 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，按照《公司章程》等 有关规章，报告期内杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学 决策和公司发展起到了积极作用。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王刚先生、 戴国骏先生和董事任海军先生。其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，王刚先生为审计委员会召集人。 报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于前审计委员会委员胡 欣女士为公司高级管理人员，公司已将《关于调整公司第五届董事会审计委员会 委员的议案》提交至第五届董事会第六次会议审议，将委员会成员调整至符合相 关法律法规的要求。 调整前董事会审计委员会构成：王刚（召集人）、戴国骏、胡欣 调整后董事会审计委员会构 ...

公司代码：603040 公司简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州新坐标科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-022 杭州新坐标科技股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"） （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 8 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"新坐标"）邮箱 stock@xzbco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公 司 2024 年年度报告》和《公司 20 ...

董事会审计委员会 杭州新坐标科技股份有限公司 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席 合伙人为高峰。 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所有合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。2024 年度经审计的 收入总额为 101,434 万元，其中审计业务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元。2023 年度上市公司审计客户共 180 家，主要行业包括专用设备制造业、 软件和信息技术服务业、电气机械及器材制造业、计算机、通信和其他电子设备 制造业、医药制造业。2023 年度与本公司同行业上市公司审计客户共 6 家。 （二）聘任会计师事务所的审议程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开 ...

关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-017 杭州新坐标科技股份有限公司 杭州九月八精密传动科技有限公司（暂定名，以市场监管部门核定名称 为准，以下简称"合资公司"）。 项目总投资额约 50,000 万元人民币，其中注册资本 10,000 万元，杭州新 坐标科技股份有限公司（以下简称"新坐标"或者"公司"）拟以自有资金认缴 出资人民币 7,700 万元，持有标的公司 77%股权。剩余资金由股东追加投资或合 资公司自筹解决（最终以项目建设实际投资额为准）。 本次对外投资事项无需提交股东大会审议。 未来实际经营中，拟设立公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、 经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将遵循积极、 谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。 一、对外投资概述 根据公司战略发展需要，公司拟与浙江陀曼智能科技股份有限公司（以下简 称"陀曼智能"）、孙立松 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 15 日，第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案》。独 立董事对上述日常关联交易事项进行了审查，认为上述关联交易不会影响公司的独 立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利 益，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。 2、2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次 会议审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 计划的议案》。同意公司及下属子公司 2025 年度与关联方的日常关联交易累计金额 不超过 12,330.00 万 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-016 杭州新坐标科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：随着杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新 坐标"）进行全球化的业务布局，海外销售规模的不断扩大，美元、欧元等外币 交易金额日益增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不 利影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 交易金额：公司及控股子公司累计开展的外汇衍生品交易业务额度在单日 余额最高不超过人民币 1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。 已履行的审议程序：本次拟开展的外汇交易业务已经公司第五届董事会第 十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议批 准。 一、交易情况概述 （一）公司开展外汇衍生品业务的目的 随着 ...