项目背景与意义 - 项目是落实黑龙江省委省政府“双买双卖”工作部署及“向北开放新高地”战略的标杆项目 [1][2] - 由黑龙江省交通投资集团有限公司携手俄罗斯出口中心及黑龙江省俄海宝贸易有限公司合作运营 [1] - 标志着俄罗斯出口中心在黑龙江省的唯一官方授权门店正式落地运营 [1] - 是交投集团成功开设的第二家俄罗斯国家馆授权旗舰店 [1] 门店运营细节 - 门店位于哈尔滨中央大街58号，营业面积超过500平方米 [2] - 汇集糖果、粮油、乳制品、饮料等9个品类，近2000种俄罗斯特色商品 [2] - 其中有200余款产品为首次登录中国的俄罗斯优秀品牌 [2] - 店内设置零售区、体验区、直播区、演艺区等功能分区，并引进智能咖啡机器人 [2] 核心竞争优势 - 依托交投集团跨境物流优势与全链条正品溯源体系 [2] - 商品实行全流程溯源管理，每款商品配备专属溯源码，消费者可扫码查看全流程 [2] - 着力打造集“沉浸式俄品体验、冰雪文旅互动、采购溯源展示”于一体的中俄经贸新场景 [2] 技术平台与未来规划 - 交投集团自主研发的“俄罗斯食品采购溯源平台”已完成系统测试并在开业期间展示 [3] - 未来将与俄罗斯出口中心深化合作，逐步覆盖所有输华商品品类 [3] - 通过全链条数据采集与动态追踪，为每件商品建立数字化身份档案，实现全周期管理 [3] 战略定位与影响 - 项目不仅是商品销售场所，更是文化交流与双向贸易的重要平台 [2] - 旨在让百年老街成为承载两国经贸互信、文化交融的鲜活载体 [2] - 标志着中俄经贸合作再添“街头新坐标”，为向北开放新高地建设注入活力 [3] - 是交投集团推进中俄经贸互信深化、市场共同开拓的重要体现 [3]

国家级认证与行业地位 - 公司全系列新能源装载机入围工业和信息化部公示的第九批制造业单项冠军企业名单[1][4] - 该认证经过徐州市推荐、江苏省工信厅评选、协会专家评审及工信部审核等多重流程[4] 产品与技术布局 - 公司在新能源装载机领域实现多元化技术布局，涵盖纯电动、油电混动、氢燃料电池及甲醇发动机等多种路线[5] - 产品覆盖0.5至35吨，并依托行业领先的“三电机”等前沿技术实现核心零部件自主可控[5] - 发展历程包括：2010年全球首创液化天然气装载机，2019年首台纯电动装载机下线，2023年首台氢能电动装载机投入运营，2024年交付全球最大吨位纯电动装载机XC9108-EV并亮相同级别负载能力最大的混合动力装载机，2025年发布XC9150-EV再次刷新全球最大吨位纯电动装载机纪录[6] 制造能力与产业链贡献 - 公司绿色化、数字化装载机械制造基地是行业智能化率最高的制造基地之一，屋顶光伏年发电量超1500万度，AI赋能质量管控使订单交付周期缩短40%[7] - 制造基地攻克数百项关键零部件技术，并携手产业链伙伴打造“云-网-车”协同的矿山无人驾驶方案[7] - 公司参与了电动工程机械领域全部13项国家标准的制定，以“链主”担当填补国家标准体系空白[7] 全球应用与市场影响 - 公司新能源装载机在全球多地应用：在华东混凝土搅拌站实现无人化厘米级精准定位自动作业，在巴西露天矿山单台6吨级产品年均减少约150吨二氧化碳排放（相当于种植7000棵树）且设备综合使用成本下降30%，在欧洲港口纯电动装载机群接入云管理平台实现智能管理[8] - 这些应用正在改变传统工程机械高耗能、高排放的旧有印象，为全球客户提供更经济、环保、高效的新选择[8]

分红计划 - 2025年三季度拟每10股派2.5元现金红利（含税）[6] 股份回购 - 2024年回购金额2500 - 5000万元，回购1334260股[7] - 2025年回购金额2500 - 5000万元，回购910800股[8][9] 股份过户 - 2024年9月18日过户1126000股至员工持股计划账户[7] 股价与除权息 - 2025年10月30日收盘价格74.16元[9] - 实际除权除息参考价73.91元[9] 虚拟分派 - 虚拟分派现金红利约0.25元，流通股份变动比例为0[9] 分红影响 - 回购专用账户股份不参与分红，对除权（息）参考价影响0.00% [10]

分红信息 - A股每股现金红利0.25元[2] - 股权登记日2025/11/25，除权（息）日和发放日2025/11/26[2][6] - 参与分配股本数135,367,836股，派发现金红利33,841,959元（含税）[5] 扣税情况 - 自然人股东持股期限不同，股息红利税负不同[10] - QFII和港投按10%税率扣税，每股实发0.225元[11] - 其他机构和法人股东每股实发税前0.25元[12] 除权除息参考价 - 本次除权除息参考价格=前收盘价格 - 0.25[5]

分红方案核心信息 - 公司实施差异化现金分红方案，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）[1] - 本次实际参与分配的股本数为1.35亿股，共计派发现金红利人民币3384.20万元（含税）[1] - 以权益分派股权登记日登记的总股数1.36亿股为基础，扣除不参与利润分配的公司回购专用证券账户股份111.91万股[1] 关键日期安排 - 本次分红派息股权登记日为2025年11月25日[1] - 除息日为2025年11月26日[1]

核心分红方案 - 公司实施差异化现金分红，每股派发现金红利0.25元（含税）[1] - 本次实际参与分配的股本数为1.35亿股，共计派发现金红利3384.20万元（含税）[1] - 公司回购专用证券账户中的111.91万股股份不参与本次利润分配[1] 关键日期安排 - 本次分红派息的股权登记日为2025年11月25日[1] - 本次分红派息的除息日为2025年11月26日[1]

公司治理变动 - 公司于2025年11月13日召开职工代表大会 [1] - 职工代表大会选举任海军先生为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

公司人事任命 - 公司于11月13日晚间聘任孟宇婷为证券事务代表 [1]

人事变动 - 2025年11月13日完成第六届董事会换届选举及聘任高级管理人员等[1] - 董事长、总经理为徐纳[4][7] - 副总经理为杨志军、郑晓玲[7] - 董事会秘书为郑晓玲，财务总监为瞿薇，证券事务代表为孟宇婷[7] 委员会召集人 - 董事会战略委员会召集人是徐纳[2] - 提名委员会委员召集人是陈军[2] - 薪酬与考核委员会召集人是王刚[2] - 审计委员会召集人是王刚[2] 人员履历 - 徐纳2010年11月至今任公司董事长等，2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司[9] - 杨志军2019年9月至今任质量总监，2021年1月至今任副总经理[9] - 姚国兴2004年11月 - 2010年10月任采购部部长[10] - 任海军2015年8月 - 2017年6月任未来阀系研发部部长[10] - 瞿薇2018年6月 - 2022年4月任财务部部长助理等[13]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月13日在杭州余杭区公司一楼多功能室召开[2] - 出席会议股东和代理人92人，所持表决权股份78,180,917股，占比57.7544%[2] - 公司在任董事7人出席5人，在任监事3人出席2人[3] 议案表决 - 《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》同意票78,154,117，比例99.9657%[5] - 《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》同意票78,176,017，比例99.9937%[5] - 《关于不再设置监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意票78,175,717，比例99.9933%[5] - 《股东会议事规则》同意票78,165,117，比例99.9797%[6] 人员选举 - 徐纳、杨志军、姚国兴当选非独立董事，得票比例超99.7%[8][9] - 王刚、陈军、张武翔当选独立董事，得票比例超97.9%[11] 决议结果 - 所有议案均审议通过，见证律师认为决议合法有效[12][13]