公司人事变动 - 选举徐纳担任董事长及执行事务董事[3] - 徐纳等组成董事会专门委员会[4][5] - 聘任徐纳为总经理[6] - 聘任杨志军、郑晓玲为副总经理[7] - 聘任郑晓玲为董秘，瞿薇为财务总监[8] - 聘任孟宇婷为证券事务代表[9]

股票回购与股本变更 - 公司回购注销 2 名离职人员 31,000 股股票[1] - 注册资本从 136,486,896 元减至 136,455,896 元[1] - 回购资金 292,330 元，为自有资金[2] - 总股本从 136,486,896 股减至 136,455,896 股[2] 债权申报 - 债权人按规定时间可要求清偿或担保[3] - 债权申报需带相关凭证及证明[4] - 申报时间为 2025 年 11 月 14 日起 45 日内[5] 公司地址 - 公司证券投资部在浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号[6]

上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州新坐标科技股份有限公司 本次股东大会现场会议于 2025年 11 月 13 日下午 14:50 时在浙江省杭州市 余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室如期召开。 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州新坐标科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"新坐标")委托,就公司召开 2025年第一次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》）的有 ...

公司治理 - 公司第五届董事会将于2025年12月28日任期届满[1] - 2025年11月13日召开职工代表大会选举任海军为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 任海军1982年出生，有机械制造及自动化专业研究生学历[2] - 曾在AVL李斯特技术中心任职，有新坐标多岗位履历[2]

财务业绩 - 2025年前三季度归母净利润为2.09亿元，同比增长29.41% [1] - 2025年第三季度归母净利润为0.67亿元，同比增长33.82% [1] - 公司业绩持续增长 [1] 技术与产品拓展 - 公司凭借冷精锻技术成功切入汽车变速器、精密电磁阀、空心电机轴、动力电池壳体精密零部件、丝杠精密零部件、不锈钢精密冷锻制品等多领域 [1] - 目前已成功向长安福特供应变速器零部件 [1] - 已取得阀座、阀芯柱等不锈钢精密冷锻件的新项目定点 [1] - 针对丝杠制造痛点，公司自研了滚柱丝杠螺母螺纹内滚压机 [1] - 行星滚柱丝杠产能持续扩充 [1] 竞争优势与前景 - 公司是传统汽车行业优质公司，冷精密成型技术具备优势 [1] - 公司在配气机构传统业务具备竞争力 [1] - 海外业务为公司带来增长性 [1] - 新能源汽车业务拓展为公司带来成长性 [1]

股价表现与交易数据 - 11月13日盘中报76.16元/股，上涨2.01%，总市值103.95亿元，成交额5943.81万元，换手率0.59% [1] - 当日主力资金净流出152.04万元，其中特大单卖出354.41万元，大单买入1284.10万元，卖出1081.73万元 [1] - 今年以来股价累计上涨247.45%，近5个交易日下跌7.60%，近20日上涨3.48%，近60日上涨36.27% [2] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为5月8日，龙虎榜净买入-849.86万元，买入总计1.19亿元，卖出总计1.28亿元 [2] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务为精密冷锻件的研发、生产和销售，收入构成为：气门传动组精密冷锻件76.09%，气门组精密冷锻件11.19%，其他8.66%，冷锻精制线材加工4.07% [2] - 2025年1-9月实现营业收入5.93亿元，同比增长19.45%，归母净利润2.09亿元，同比增长29.41% [2] - A股上市后累计派现4.96亿元，近三年累计派现2.84亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数1.00万，较上期减少10.58%，人均流通股13513股，较上期增加12.42% [2] - 十大流通股东中，永赢先进制造智选混合A持股668.77万股，较上期增加265.39万股，兴证全球合瑞混合A和鹏华高质量增长混合A为新进股东，中航趋势领航混合发起A退出十大股东 [4] 行业与概念分类 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [2] - 所属概念板块包括汽车零部件、价值成长、比亚迪概念、长安汽车概念、专精特新等 [2]

公司股价与交易表现 - 11月12日股价下跌5.05%，报收73.88元/股 [1] - 当日成交额为1.24亿元，换手率为1.21% [1] - 公司总市值为100.84亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为精密冷锻件的研发、生产和销售 [1] - 气门传动组精密冷锻件是核心业务，占主营业务收入的76.09% [1] - 气门组精密冷锻件收入占比为11.19%，其他业务占比8.66%，冷锻精制线材加工占比4.07% [1] 主要机构股东动态 - 兴证全球基金旗下兴证全球合瑞混合A（016464）于三季度新进成为十大流通股东 [2] - 该基金持有110.34万股，占流通股比例为0.81% [2] - 按11月12日股价下跌计算，该基金单日浮亏约433.64万元 [2] 相关基金产品表现 - 兴证全球合瑞混合A基金最新规模为17.09亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为34.97%，近一年收益率为30.26%，成立以来收益率为20.84% [2] - 基金经理谢书英累计任职时间超过11年，现任基金资产总规模为28.28亿元 [3]

行业背景转变 - 厨电行业从增量时代进入存量时代，竞争焦点从规模增长转向体验与模式升级以提升生活品质 [1] - 消费者需求升级，主导的理性消费思潮使关注点从产品参数功能转向体验、设计、审美与情绪价值 [1] - 衡量企业成功的标尺从增长数据转变为品牌溢价、科技创新和长期价值 [1] 公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入达41.58亿元，归母净利润达3.56亿元 [2] - 整体毛利率同比上升2.79个百分点，达到43.29%，在行业中处于较高水平 [2] - 经营现金流维持近3亿元的净流入，存货基本稳定，无库存积压风险，显示财务稳健 [6] 公司战略与经营模式 - 公司战略从规模型企业向品牌型企业跃迁，以长期主义重塑增长逻辑 [2] - 经营模式不依赖价格战，而依赖品牌信任和产品价值，在行业收缩期保持充裕现金流与健康库存 [6] - 资源倾斜至品牌价值提升，通过技术创新、消费者链接及品牌结构性调整完成内在重构 [6] 研发投入与产品创新 - 2025年前三季度研发费用约为1.7亿元，截至2025年上半年累计专利数量达4690项 [8] - 产品创新呈现井喷之势，如白科技、三好厨房、美肌浴热水器等，重新定义厨电及厨房 [10] - 产品结构升级方向为隐嵌化、智能化、系统化，隐嵌系列融入建筑美学与空间哲学，改变厨房功能属性 [10] 品牌营销与价值重塑 - 营销完成从渠道曝光到内容表达的升级，通过“华帝之夜”音乐盛典、国潮节等活动向年轻人传递“厨房社交”等概念 [12] - 营销逻辑从追求增长的工业逻辑转变为追求价值共鸣的文化逻辑 [12] - 公司从家电制造品牌向生活方式品牌转变，思考增长意义，通过孤独症守护计划、节能减排等项目诠释企业责任感，提升品牌温度与公众认同度 [12] 行业环境与公司选择 - 伴随房地产深度调整，相关产业进入阵痛期，有企业向海外谋增长或进行低价竞争 [13] - 公司选择了一条难走但通向光明的路，区别于行业其他参与者 [13]

公司战略转型 - 公司战略核心为持续深化"国智创新"中国战略以及从产品提供商向价值合作伙伴的转型 [2] - "国智创新"战略核心是"本土生产+本土创新"，已基本实现全产品线国产，目标未来实现全产品线国产化 [4] - 公司转型为价值合作伙伴，围绕重大疾病打造完整解决方案，深度参与医院临床诊疗、科研创新、人才培养全流程 [5] - 公司与瓦里安医疗合并形成覆盖影像诊断到治疗软件的全链路肿瘤解决方案，并与诺华公司合作打造核药体内放疗完整服务体系 [6] - 新的五年规划核心方向是更贴近临床、更深度融合、更可持续，目标是成为疾病解决方案核心合作伙伴并拓展至医院管理领域 [13] 技术创新与产品布局 - 公司在癌症、心血管、神经退行性疾病等领域展示尖端科技与完整解决方案，并布局人工智能、绿色可持续、脑机接口等前沿领域 [1] - 光子计数CT家族三款设备中，两款将在2026年实现本土量产，全球磁共振产品预计2030年后将全面采用DryCool干磁体技术 [4] - 公司设立AI专区，展示AI驱动的医疗变革，其优势在于将AI技术与自身设备、解决方案深度绑定，形成"硬件+软件+服务"一体化生态 [7] - 公司AI愿景是让影像设备实现"自动驾驶"，自动完成扫描、图像分析与报告生成，并为微创手术提供智能导航支持 [8] - 硬件创新包括针对癌症的极速能谱血管造影系统、全球首款光子计数CT以及超长轴距PET/MR等产品，推动治疗向微创、无创革新 [9] - 硬件创新与AI升级协同进化，例如干磁体技术使液氦使用量从1500升缩减至0.7升，能耗降低40%以上，AI则提升扫描速度与图像质量 [10] 本土化发展与生态构建 - 公司本土化历程已三十余年，持续扩大对中国投资，包括北京医工转化平台和深圳基地建设 [11] - 中国供应链能力与产业化水平已大幅提升，能够支撑高端医疗设备本土化生产 [12] - 公司以上海创新中心、北京医工转化平台为载体，搭建连接成熟企业、初创公司、资本与政府的合作平台，旨在孵化符合中国临床需求的创新产品 [12] - 公司通过生态协同推动整个医疗行业进步，坚定在中国市场长期发展的决心 [12][13]

独立性要求 - 持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职者亲属不具独立性[2] 任职限制 - 近36个月受处罚或谴责者不能任独立董事[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5]