证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-009 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开第五届董事会第十二次会议。会议 通知及相关议案资料已于 2025 年 4 月 15 日以专人送达及电子邮件方式发出。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事及代理董事 7 名。公司全体高级管理人员、 全部监事列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2024 年度财务决算的 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-011 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年度利润分配及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税），不以公积金转增股本，不 送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数分配利润，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回 购专用证券账户中的股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）第五届董事会 第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-018 杭州新坐标科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关事项的 议案，认为本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东 的利益。公司独立董事王刚就 2024 年第一次临时股东大会中审议的股权激励相 关议案向公司全体股东征集投票权。上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州 本次回购注销原因：激励对象已离职，不再具备激励对象资格。 本次回购注销数量：31,000 股 新坐标科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。 2024 年 7 月 22 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核查公 司 2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事宜的 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 法律意见书 致:杭州新坐标科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受杭州新坐 标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）的委托,担任公司"2024 年限制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《激励管理办法》" 或"《管理办法》")等有关法律法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道 德规 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一贴客量否由具有执业许可的会计师事务所出身 台 (http://acc.mof.gov.cn 报告编码:浙25XYY II 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | ...

第 1 页 共 3 页 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 (L (http://acc.mof.gov.cn) 报告编码: 浙25D6N8QU15 www.zhcpa.cn 杭州新坐标科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新坐标公 司董事会的责任。 内部控制审计报告 中汇 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐纳[21] - 董事会秘书为郑晓玲，证券事务代表为孟宇婷[22] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1 - 5幢[23] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称新坐标，代码603040 [25] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn [24] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部[24] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日[17] 财务审计相关 - 中汇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[157] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入680,282,123.88元，较2023年增长16.63%，归属于上市公司股东的净利润211,605,056.95元，同比增长14.76%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,352,705,176.41元，较2023年末增长7.96%，总资产1,620,201,044.05元，较2023年末增长7.70%[28] - 2024年基本每股收益1.58元/股，较2023年增长14.49%，加权平均净资产收益率16.36%，较2023年增加0.58个百分点[29] - 2024年分季度中，第二季度营业收入186,288,212.93元最高，归属于上市公司股东的净利润62,760,403.96元也最高[32] - 2024年非经常性损益合计22,429,923.40元，较2023年的18,565,355.25元有所增长[34] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额247,354,199.05元，期末余额159,513,358.60元，当期变动 - 87,840,840.45元[35] - 报告期内，公司实现营业收入680,282,123.88元，同比增长16.63%；营业成本327,210,823.56元，同比增长20.22%；归属上市公司股东净利润211,605,056.95元，同比增长14.76%[64] - 销售费用8,777,082.12元，较上年同期9,628,894.05元下降8.85%[66] - 管理费用69,083,884.03元，较上年同期68,080,795.65元增长1.47%[66] - 财务费用 -5,800,061.14元，较上年同期 -15,946,106.30元下降63.63%，主要系汇兑损失增加[66] - 研发费用37,465,979.37元，较上年同期36,810,582.26元增长1.78%[66] - 经营活动现金流量净额241,129,448.50元，较上年同期312,026,748.39元下降22.72%[66] - 投资活动现金流量净额 -82,034,556.76元，较上年同期 -457,062,658.47元增长82.05%，主要系银行理财及大额存单到期增加[66] - 筹资活动现金流量净额 -126,833,852.06元，较上年同期 -17,794,844.46元下降612.76%，主要系归还银行借款、回购股票支出增加[66] - 销售费用本期数8777082.12元，上年同期数9628894.05元，变动比例-8.85%；管理费用本期数69083884.03元，上年同期数68080795.65元，变动比例1.47%；研发费用本期数37465979.37元，上年同期数36810582.26元，变动比例1.78%；财务费用本期数-5800061.14元，上年同期数-15946106.30元，变动比例-63.63%[76] - 研发投入合计37465979.37元，占营业收入比例5.51%[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期数241129448.50元，上年同期数312026748.39元，变动比例-22.72%；投资活动产生的现金流量净额本期数-82034556.76元，上年同期数-457062658.47元，变动比例82.05%；筹资活动产生的现金流量净额本期数-126833852.06元，上年同期数-17794844.46元，变动比例-612.76%[82] - 境外资产239227548.62元，占总资产的比例为14.77%[86] - 应收票据期末账面价值4441831.37元、应收款项融资期末账面价值77729250.74元因票据池质押受限，合计82171082.11元[88] - 交易性金融资产等多项资产和负债期末金额较上期期末有变动，如交易性金融资产变动比例-35.51%，预付款项变动比例33.54%等[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司气门传动组精密零部件营业收入达50,017.26万元，同比增长22.09%[39] - 2024年新坐标欧洲和新坐标墨西哥营业收入较上年同期分别增长77.48%和24.91%，海外营业收入总计29,369.61万元，占公司营业收入43.17%[39] - 2024年，湖州新坐标对第三方营业收入同比增长20.78%[40] - 乘用车营业收入487,062,722.10元，毛利率53.18%，同比减少3.52个百分点，收入同比增15.68%，成本同比增25.09%[68] - 气门传动组精密零部件生产量12,870.99万件，同比增34.44%，销售量12,169.75万件，同比增23.61%，库存量2,392.97万件，同比增41.45%[69] - 乘用车直接人工成本41,031,950.85元，占比17.99%，较上年同期变动52.58%[71] - 商用车营业收入117,289,092.00元，毛利率58.40%，同比增加5.33个百分点，收入同比增17.87%，成本同比增4.49%[68] - 气门组精密零部件生产量38,850.27万件，同比增7.24%，销售量38,415.95万件，同比增2.69%，库存量9,773.02万件，同比增4.65%[69] - 商用车直接人工成本8,731,712.92元，占比17.90%，较上年同期变动25.58%[71] - 摩托车营业收入22,873,104.02元，毛利率75.01%，同比增加2.10个百分点，收入同比增23.22%，成本同比增13.66%[68] - 其他精密零部件生产量495.96万件，同比降57.25%，销售量524.54万件，同比降56.64%，库存量357.39万件，同比降7.40%[69] - 冷锻精制线材加工生产量8,600.48吨，同比增14.20%，销售量8,934.59吨，同比增14.74%，库存量1,276.54吨，同比降20.74%[69] - 气门传动组精密零部件本年累计销量12,169.75，去年累计9,844.94，同比增23.61%；本年累计产量12,870.99，去年累计9,573.58，同比增34.44%[93] - 气门组精密零部件本年累计销量38,415.95，去年累计37,409.34，同比增2.69%；本年累计产量38,850.27，去年累计36,229.06，同比增7.24%[93] - 其他精密零部件本年累计销量524.54，去年累计1,209.63，同比降56.64%；本年累计产量495.96，去年累计1,160.25，同比降57.25%[93] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额30,586.61万元，占年度销售总额44.96%，关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[74] - 前五名供应商采购额11452.85万元，占年度采购总额36.13%；关联方采购额5959.76万元，占年度采购总额18.80%[75] 公司业务优势与发展 - 公司依托研发实力开发专利技术，实现线材连续生产，提高生产效率[40] - 公司拓展冷成形技术运用领域，原材料拓展为铝、铜等，产品向多领域延伸[41] - 公司取得多个不锈钢精密冷锻件新项目定点，有望成未来新增长点[42] - 公司入选工信部“专精特新”小巨人企业、制造业单项冠军示范企业[42] - 报告期内公司新增MES系统，辅助生产运营管理决策，降低产品内废率[43] - 公司是国内冷精密成形细分领域龙头企业，气门传动组精密零部件销售占比提升，海外市场拓展成果显著[49] - 公司主营业务为精密零部件研发、生产和销售，产品应用于汽车、摩托车发动机配气机构[50] - 公司为高新技术企业，实现多项自主核心技术成果转化，有较强研发创新能力[51] - 公司拥有多方面专业研发团队，人员具备多种能力和经验[52] - 公司具备生产超100种气门锁夹和300种气门弹簧盘的能力[54] - 截至报告出具日，公司拥有境内专利104项（发明专利41项、实用新型专利63项），境外专利12项（发明专利10项、实用新型专利2项）[57] - 2025年公司将拓展冷精密成形技术在多领域运用，继续研发气门传动组产品应用，提升自动化设备改造等能力[103] - 2025年公司将稳健推进客户及市场拓展，开拓新产品新客户，提高零部件市场占有率[104] - 公司将加大猎头合作等引进人才，提高培训质量，完善激励机制提升员工归属感[105] 行业市场情况 - 2024年国内汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车产销同比分别增长34.4%和35.5%[38] - 2024年大众集团全球销量为903万辆，比亚迪累计产销量分别为430.41万辆和427.21万辆，同比分别增长41.34%和41.26%[90] 子公司情况 - 常州海洛总资产6,359.72万元，净资产5,157.35万元，计划投资总额1,000万元，年产摇臂轴承3840万套项目已量产[96] - 湖州新坐标总资产27,061.59万元，净资产14,277.09万元，计划投资总额22,850万元，年产6万吨冷锻精制线材环保项目已量产[96] - 新坐标欧洲总资产18,002.86万元，净资产12,242.91万元，计划投资总额1,160万欧元，建设欧洲基地已量产[96] - 新坐标墨西哥总资产5,886.30万元，净资产2,341.68万元，计划投资总额900万美元，建设墨西哥基地已量产[96] 员工情况 - 母公司在职员工520人，主要子公司在职员工266人，在职员工合计786人，需承担费用的离退休职工19人[139] - 生产人员492人，销售人员11人，技术人员158人，财务人员16人，行政人员109人[139][141] - 博士1人，研究生27人，本科111人，大专120人，高中（中专）及以下527人[141] - 公司《薪酬管理制度》规定员工薪酬由工资、年终奖金和福利组成，工资含基本工资和绩效工资[140] - 公司培训计划包括新员工入职及上岗培训、特殊工种实操培训等10项内容[141] - 研发人员数量81人，占公司总人数的比例10.31%[79] 利润分配情况 - 2025年4月25日公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）[8] - 截至2025年4月25日，公司总股本为136,517,896股，扣除回购专用账户的股份579,060股和待回购注销的限制性股票31,000股，拟派发现金红利81,544,701.60元（含税）[8] - 2024年半年度利润分配以136,309,636股为基数，每10股派发现金红利2元，共计派发现金红利27,261,927.2元[141][142] - 2024年三季度利润分配以136,309,636股为基数，每10股派发现金红利1元，共计派发现金红利13,630,963.6元[142] - 2024年度拟以总股本扣除回购及待回购注销股份后的股本为基数，每10股派发现金红利6元，拟派发现金红利81,544,701.6元[143] - 每10股派息9元（含税），现金分红金额122,437,592.40元，占净利润比率57.86%[146] - 合计分红金额148,426,542.12元，占净利润比率70.14%[146] - 最近三个会计年度累计现金分红243,500,994.80元，累计回购并注销3,227,502.08元，现金分红比例134.15%[148] 股权激励与股份变动 - 2024年向127名激励对象授予149.95万股限制性股票，最终授予145.4

营业收入相关 - 2025年第一季度营业收入178,990,622.69元，较上年同期增长26.15%[3] - 2025年第一季度营业总收入1.79亿元，较2024年第一季度的1.42亿元增长26.2%[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润66,816,657.74元，较上年同期增长37.59%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,090,477.02元，较上年同期增长43.91%，主要系销售增长影响[3][6] - 2025年第一季度净利润为68,111,938.55元，2024年同期为49,457,410.19元[23] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为66,816,657.74元，2024年同期为48,561,477.78元[23] 每股收益相关 - 基本每股收益0.50元/股，较上年同期增长38.89%，主要系销售增长影响[3][6] - 稀释每股收益0.50元/股，较上年同期增长38.89%[3] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，2024年同期均为0.36元/股[23] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率4.81%，较上年同期增加1.00个百分点[3] 总资产相关 - 本报告期末总资产1,691,434,784.84元，较上年度末增长4.40%[5] - 2025年3月31日公司资产总计16.91亿元，较2024年12月31日的16.20亿元增长4.4%[14][16][18] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,429,655,817.75元，较上年度末增长5.69%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计14.74亿元，较2024年12月31日的13.95亿元增长5.7%[18] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数10,413，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本1.09亿元，较2024年第一季度的0.93亿元增长16.4%[21] 流动资产相关 - 2025年3月31日流动资产合计9.14亿元，较2024年12月31日的8.37亿元增长9.2%[14] 非流动资产相关 - 2025年3月31日非流动资产合计7.77亿元，较2024年12月31日的7.83亿元下降0.7%[16] 流动负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计1.97亿元，较2024年12月31日的2.07亿元下降4.5%[16] 非流动负债相关 - 2025年3月31日非流动负债合计0.21亿元，较2024年12月31日的0.18亿元增长18.2%[18] 营业利润相关 - 2025年第一季度营业利润0.76亿元，较2024年第一季度的0.54亿元增长39.3%[21] 财务费用相关 - 2025年第一季度财务费用为 - 543.95万元，较2024年第一季度的 - 278.14万元减少95.57%[21] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额81,749,118.66元，较上年同期增长40.89%，主要系销售增长，回款同步增加影响[3][6] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为234,635,561.25元，2024年同期为187,026,712.58元[27] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为81,749,118.66元，2024年同期为58,022,023.65元[27] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为137,489,398.74元，2024年同期为77,576,331.77元[27] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -95,636,232.29元，2024年同期为 -29,783,519.60元[28] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为39,678,437.19元，2024年同期为14,920,783.33元[28] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为16,268,830.35元，2024年同期为 -17,460,269.98元[28] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为3,927,215.70元，2024年同期为9,979,882.98元[28]

杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴国骏） 本人作为杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"） 的第五届独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司规章的规定。在2024年度工作中，本着诚实和勤勉 尽责的态度，忠实履行了独立董事的职责，出席了相关会议，对重要事项发表了 独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，维护了公 司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 (一)个人履历情况 戴国骏先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历， 电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾任深圳市水务局职员；深圳市社保局 科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算 机学院，任计算机应用技术研究所所长，国家级特色专业综合改革试点"计算机 科学与技术"负责人，杭州柯林电气股份有限公司独 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）聘请中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度的财务审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在审计中的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为，中汇会计师事务所在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 2024 年 11 月 18 日，中汇会计师事务所审计人员入场进行预审。2024 年 12 月 30 日，项目合伙人及签字注册会计师对审计范围、审计重点关注的风险领域 和事项、项目组织和人员计工、审计时间安排等内容，与公司审计委员会进行了 沟通汇报。2025 年 1 月 6 日，中汇会计师事务所审计人员入场进行年报正式审 计，并进行内部控制审计。 一、资质条件 （一）公司信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从 ...