独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及亲属[2] - 不在5%以上或前五股东任职[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开[[[3次[[3] - 兼任公司数量不超3家公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开公开[4] - 具备5年以上相关工作经验[1] 任职审查与后续要求 - 需通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 需核实并确认任职资格符合上交所规则[5] - 任职后不符资格需辞职[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈军为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形、近36个月有处罚批评记录者不符要求[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[5] - 提名人核实确认候选人符合要求[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得上交所认可培训[1] - 特定股份持有及股东关联人员不得担任[2] - 近36个月受处罚人员不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] 独立董事审查与监管 - 需通过公司提名委员会资格审查[5] - 遵守法规接受监管，不符资格需辞职[5]

人员提名 - 公司董事会提名王刚为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等情形不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚等人员不能担任[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备中国注册会计师资格及高级经济师职称[5]

会议信息 - 现场会议时间为2025年11月13日14:50，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室[7] 人事薪酬 - 第六届董事会独立董事津贴为每人10万元/年(含税)，非独立董事不另行领取津贴[15] 股份变动 - 公司回购注销2024年员工持股计划部分股份，涉及31,000股，回购价9.43元/股，资金总额292,330元[19] - 回购注销前公司股份总数为136,486,896股，完成后变为136,455,896股[20] - 变动前有限售条件股份711,750股，占比0.5215%，变动后数量不变，占比0.5216%[20] - 变动前无限售条件股份135,775,146股，占比99.4785%，变动后为135,744,146股，占比99.4784%[20] - 公司总股本由136,486,896股减少至136,455,896股[24] - 公司注册资本由136,486,896元变更为136,455,896元[24] 公司治理 - 公司换届不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[24] - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[24][42][55][58] - 公司章程部分条款修订，涉及名词表述、法定代表人等内容[25][26] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司股份3%以上的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等执行职务违规给公司造成损失时，有权书面请求相关机构向法院诉讼[30] 财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[27] - 董事会作出为他人提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[27] 分红政策 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[44][45] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[45] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于母公司该三年年均可分配利润的30%[45] 换届选举 - 公司第五届董事会于2025年12月28日届满需换届[55][58] - 董事会拟提名王刚、陈军、张武翔为第六届董事会独立董事候选人[58] - 第六届董事会董事任期自公司股东大会通过之日起三年[58]

股价表现 - 2025年11月6日触及涨停，涨停价82.42元，涨幅10% [1] - 总市值112.49亿元，流通市值111.91亿元 [1] - 总成交额2.79亿元 [1] 业绩表现 - 2025年三季报显示，三季度营收同比增长19.45% [2] - 三季度净利润增长29.41%，扣非净利润增长33.88% [2] - 主营业务盈利能力持续增强 [2] 分红政策 - 实施2025年三季度利润分配方案，每10股派发现金红利2.50元 [2] - 分红总额约3384万元，占合并报表净利润的35.58% [2] - 积极的分红政策吸引投资者关注 [2] 机构评级 - 西南证券给出"买入"评级，东兴证券给出"推荐"评级 [2] - 机构认为公司盈利能力持续加强、营收盈利同比均增且分红率持续提升 [2] - 机构的看好增强了市场对该股票的信心 [2] 行业与业务 - 公司主营汽车、摩托车发动机配气机构的精密零部件 [2] - 客户涵盖大众、比亚迪等车企 [2] - 随着汽车行业的发展，对精密零部件的需求可能增加，为公司带来业绩增长空间 [2]

公司股价表现 - 11月6日公司股价上涨5.14%至78.78元/股，成交额达1.09亿元，换手率为1.03%，总市值为107.52亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为精密冷锻件的研发、生产和销售，气门传动组精密冷锻件是主要收入来源，占比76.09% [1] - 公司收入构成包括气门组精密冷锻件11.19%，其他业务8.66%，以及冷锻精制线材加工4.07% [1] 机构股东动态 - 兴证全球基金旗下产品兴证全球合瑞混合A在三季度新进成为公司十大流通股东，持有110.34万股，占流通股比例0.81% [2] - 该基金在11月6日因公司股价上涨实现约424.81万元的浮动盈利 [2] 相关基金表现 - 兴证全球合瑞混合A基金今年以来收益率为33.24%，近一年收益率为30.13%，自成立以来收益率为19.29% [2] - 该基金的基金经理谢书英累计任职时间超过11年，现任管理基金总规模为28.28亿元 [3]

股价表现与交易数据 - 11月5日盘中股价上涨2.01%，报74.98元/股，成交额9848.55万元，换手率0.99%，总市值102.34亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨242.06%，近60日上涨55.01%，但近5个交易日下跌0.42%，近20日下跌10.76% [2] - 资金流向显示主力资金净流出288.88万元，特大单净卖出542.35万元（占比5.51%），大单净买入253.47万元 [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为5月8日，龙虎榜净卖出849.86万元，买入总额1.19亿元（占比11.22%），卖出总额1.28亿元（占比12.02%） [2] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务为精密冷锻件的研发、生产和销售，收入构成为：气门传动组精密冷锻件76.09%，气门组精密冷锻件11.19%，其他业务8.66%，冷锻精制线材加工4.07% [2] - 2025年1-9月实现营业收入5.93亿元，同比增长19.45%，归母净利润2.09亿元，同比增长29.41% [2] - A股上市后累计派现4.96亿元，近三年累计派现2.84亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，股东户数为1.00万户，较上期减少10.58%，人均流通股13513股，较上期增加12.42% [2] - 机构持仓方面，永赢先进制造智选混合发起A（018124）为第二大流通股东，持股668.77万股，较上期增持265.39万股 [4] - 兴证全球合瑞混合A（016464）和鹏华高质量增长混合A（010490）新进为第八和第九大流通股东，持股分别为110.34万股和109.34万股，中航趋势领航混合发起A（021489）退出十大流通股东 [4] 公司概况与行业分类 - 杭州新坐标科技股份有限公司成立于2002年7月31日，于2017年2月9日上市 [2] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，概念板块包括价值成长、汽车零部件、比亚迪概念、新能源车、专精特新等 [2]

外交活动安排 - 中韩元首会谈地点选择在韩国庆州博物馆，这一安排被解读为具有特殊意涵和新意 [3] - 韩国方面为到访举行了包括检阅仪仗队在内的隆重欢迎仪式，显示出韩方对此次访问的高度重视 [3] 双边合作方向 - 中方就开辟中韩关系新局面提出四点建议，涵盖加强战略沟通、深化互利合作、提升国民感情和密切多边协作 [5] - 双方共同见证了经贸、金融、农业、执法、科技等多个领域合作文本的交换 [5] - 特别强调要深挖人工智能、生物制药、绿色产业、银发经济等新兴领域的合作潜力 [5] 多边事务协作 - 中方宣布将在深圳举办亚太经合组织第三十三次领导人非正式会议，韩方对此表示支持，两任APEC东道主完成“交接棒” [6] - 双方同意共同践行真正的多边主义，维护多边贸易体制，并在国际和地区事务中加强沟通协调 [6]

公司战略转型与研发投入 - 公司从追求短期市场爆款的模式转向长期主义的发展道路，与国际一线护肤集团的思路一致 [1] - 公司敢于宣布巨额、长线研发投入，在国货品牌中脱颖而出，标志着其已成为研发实力派或第一梯队 [1] 技术壁垒与原料创新 - 公司通过独家专利原料如“类人源外泌素HME”构建自己的技术壁垒，从热门成分的搬运工转变为新成分、新技术的创造者 [1] - 公司拥有三大自主专利技术：“熔融结晶提纯技术”、“28纳米包裹体技术”与“靶向递送技术”，并以此研发了划时代美白原料“极光甘草” [1] - 公司利用双专利支撑的“智酶仿生科技”打造国人抗老新选择“稀有人参皂苷CK” [1] - 公司运用AI筛选生物酶、模拟人体转化过程，并分析近10万例国人肤质样本实现精准靶向，确保原料具备分子结构明确、作用机理清晰的超高纯度标准 [2] 原料库与产业链布局 - 公司从单一核心成分突破演进为系统性的“中国芯原料库”建设，打造源自中国科技、具备全球竞争力的原料矩阵 [1][2] - 公司采用全栈自研模式，不仅自建工厂，还向上游延伸自建合成生物、化学合成和植物提取原料工厂，在国货品牌中极为罕见 [4] - 全栈自研模式极大增强了对核心原料的自主可控能力，避免被卡脖子的风险，确保产品从源头开始的独特性和竞争力 [4] 科研合作与未来发展方向 - 公司与厦门大学共建“生物医药联合研究中心”，并由中国科学院院士领衔，显示出不满足于仅在化妆品领域发展的雄心 [5] - 公司核心成分在抗衰老等生命健康领域展现出潜力，正尝试从美妆品牌向生物科技公司进行升维 [5] - 公司凭借持续的科研投入、独特的全产业链布局和前瞻性的技术突破，稳固地站在国货护肤版图的核心玩家位置 [5]