公司股本与注册资本 - 2024年员工持股计划两位持有人离职，公司回购并注销31,000股股票[2] - 公司总股本将由136,486,896股减少至136,455,896股[2] - 公司注册资本将由136,486,896元变更为136,455,896元[2][8] 公司制度修订 - 需修订《公司章程》相关条款，尚需提交股东大会审议[2][3] - 修订《股东会议事规则》等19项制度，新设《董事、高级人员离职管理制度》等2项制度[4][5] - 《股东会议事规则》等8项制度修订需提交股东大会审议[4][5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[9] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[10] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[10] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[11] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[11] - 股东对内容违法的股东大会、董事会决议，可请求法院认定无效；对程序或内容违反章程的决议，可在60日内请求法院撤销[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会对违规董高提起诉讼[12] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东有权为公司利益以自己名义直接起诉[13] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就子公司相关损失请求诉讼或直接起诉[13] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[2][30] - 本次换届公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[28] - 战略委员会由4名董事组成，其中独立董事1名[29] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，并由独立董事担任召集人[29] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，并由独立董事担任召集人[30] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[31] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[31] - 董事会召开临时会议应提前五日以书面方式通知[31] - 董事会需在收到独立董事、监事会、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会/股东会提议后10日内给出书面反馈意见[16][17] - 董事会同意召开临时股东大会/股东会，需在作出决议后5日内发出通知[16][17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，连续90日以上可在监事会/审计委员会未按规定发出通知时自行召集和主持股东大会/股东会[17] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人2日内发出补充通知[16][17] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人2日内发出股东会补充通知[17] 利润分配 - 公司单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[33] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于母公司该三年年均可分配利润的30%[33] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[33] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[33] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[34] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于70%、经营性现金流量净额为负，可不进行利润分配[34] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[36] - 公司合并、分立、减少注册资本，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[36] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[37] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[38]

董事会提名 - 拟提名徐纳等3人为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 拟提名王刚等3人为第六届董事会独立董事候选人[3] - 第五届董事会提名委员会同意提名并提交审议[4] 候选人情况 - 非独立董事候选人具备资格和能力[2] - 独立董事候选人无不得任职情形[3][4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会11月13日召开，现场会议14点50分开始[2] - 网络投票起止时间为2025年11月13日[3][4] - 股权登记日为2025年11月7日[13] - 参会登记时间为2025年11月10日[17] 股东大会内容 - 审议董事会董事津贴、回购注销股份等多项议案[6] - 选举第六届董事会非独立董事3人、独立董事3人[6] - 议案2、议案3为特别决议议案[8] - 议案1、议案5、议案6对中小投资者单独计票[8] 其他信息 - 登记地点为公司证券投资部（浙江杭州余杭区仓前街道龙潭路18号）[17] - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[18] - 股东每持股一股拥有与应选董事人数相等投票总数[23]

会议情况 - 公司于2025年10月27日召开第五届监事会第十三次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议通过事项 - 《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》[2] - 《关于2025年三季度利润分配方案的议案》[3][4] - 《关于不再设置监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》[5]

业绩与分红 - 2025年三季度拟每10股派发现金红利2.50元（含税）[3] 股本与资本 - 公司总股本将减至136,455,896股，注册资本同步变更[9] 会议安排 - 2025年10月27日召开第五届董事会第十五次会议[1] - 董事会决定11月13日召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[2][4][5][6] 人员信息 - 王刚、陈军任新坐标独立董事，张武翔任教北航[15][16]

利润分配方案 - 2025年三季度每股派现金红利0.25元（含税），不转增、不送股[1] - 拟派发现金红利33,841,959.00元（含税）[3] 财务数据 - 截至2025年9月30日，归母净利润209,270,378.92元[3] - 截至2025年10月28日，总股本136,486,896股，扣回购股1,119,060股[3] - 本年度现金分红占净利润比例35.58%[3] 决策会议 - 2025年5月20日股东大会确定中期分红条件等[5] - 2025年10月27日董事会通过三季度利润分配方案[6] - 监事会同意实施2025年三季度分红[8]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为2.03亿元，同比增长20.61%[3] - 年初至报告期末营业收入为5.93亿元，同比增长19.45%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6742.57万元，同比增长33.82%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，同比增长29.41%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为6401.73万元，同比增长38.70%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.97亿元，同比增长33.88%[3] - 营业总收入为5.93亿元，同比增长19.5%[21] - 净利润为2.16亿元，同比增长28.3%[21] - 归属于母公司股东的净利润为2.09亿元，同比增长29.4%[23] - 基本每股收益为1.55元/股，同比增长28.1%[23] - 净利润增长主要系销售增长影响[8] 收入和利润（同比下降） - 公司2025年第三季度营业收入为1.2亿元，同比下降15.2%[27] - 公司2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,800万元，同比下降30.0%[27] - 公司2025年前三季度累计营业收入为4.1亿元，同比下降8.9%[27] - 公司2025年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为9,500万元，同比下降18.8%[27] 成本和费用 - 研发费用为2801.5万元，同比增长11.3%[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，同比增长19.15%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，同比增长19.1%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.23亿元，同比增长14.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，主要由于投资支付现金6.79亿元[24][25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，主要因分配股利等支付1.43亿元[25] 资产变动 - 报告期末总资产为17.37亿元，较上年度末增长7.19%[5] - 总资产从2024年底的162.02亿元增长至2025年9月30日的173.66亿元，增加11.64亿元（约7.2%）[14][18] - 货币资金为1.89亿元，较2024年底的1.99亿元减少约992万元（约5.0%）[14] - 交易性金融资产为2.87亿元，较2024年底的1.60亿元大幅增加1.27亿元（约79.8%）[14] - 应收账款为1.37亿元，较2024年底的1.22亿元增加约1488万元（约12.2%）[14] - 存货为1.89亿元，较2024年底的1.67亿元增加约2216万元（约13.3%）[14] - 期末现金及现金等价物余额为1.89亿元[25] 负债和权益变动 - 短期借款为5000万元，较2024年底的1100万元大幅增加3900万元（约354.5%）[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为14.55亿元，较上年度末增长7.55%[5] - 归属于母公司所有者权益为14.55亿元，较2024年底的13.53亿元增加约1.01亿元（约7.5%）[18] - 未分配利润为10.12亿元，较2024年底的9.25亿元增加约8715万元（约9.4%）[18] 股东信息 - 公司回购专用证券账户持有1,119,060股无限售条件流通股[12] - 前十大股东中，胡欣持股281.5万股，基本养老保险基金一二零三组合持股218.06万股[12]

股份回购与过户 - 拟回购注销31,000股，价格9.43元/股[1] - 112.60万股以9.43元/股非交易过户至员工持股计划[2] - 因2人离职回购31,000股，资金292,330元[4] 股份数量与占比 - 回购注销后股份总数从136,486,896股变为136,455,896股[5] - 有限售条件股份占比从0.5215%变为0.5216%[5] - 无限售条件股份数量和占比有变动[5] 其他情况 - 2025年9月18日2024年员工持股计划首锁定期届满[3] - 回购注销不影响财务和经营，将履行减资程序[6] - 回购后股权仍具备上市条件，员工持股计划继续执行[6]

对外投资审议标准 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况由股东会审议[13] - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议[16] - 涉及资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[13] - 涉及资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[16] - 成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[13] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[16] 对外投资披露要求 - 金额达股东会审议标准且标的为股权，应披露近一年又一期审计报告，审计截止日距股东会召开日不超6个月[20] - 金额达股东会审议标准且标的为其他资产，应披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[20] 对外投资计算原则 - 连续12个月内同类投资按累计计算，已履行义务不再累计[21] 对外投资分类及决策 - 分为短期和长期投资两大类[23] - 短期投资决策需制作报告并审批[24] - 长期投资分新项目投资和已有项目增资[25] - 长期投资决策需经总经理办公会、董事会或股东会审议[27] 委托理财与监督 - 委托理财选合格机构签合同，董事会跟踪资金[28] - 董事会每季度了解重大投资项目执行和效益情况[28] 对外投资处置 - 符合特定情况可收回或转让长期投资[30][31] - 处置对外投资需分析论证并按权限审批[32] 投资检查与审计 - 年末对短期投资全面检查并计提减值准备[36] - 内部审计部对被投资单位定期或专项审计[36]

杭州新坐标科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州新坐标科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含 选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审 计服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报 告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨 询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）符合《证券法》规定； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关 ...