业绩说明会安排 - 2024年05月09日16:00 - 17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][5] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问相关 - 投资者可在2024年04月29日至05月08日16:00前提问[2][6] - 提问方式为登录上证路演中心“提问预征集”栏目或发邮件至zqsw@maysta.com[2][6] 参加人员及联系信息 - 参加人员有董事长、总经理孙宇等[5] - 联系人是付佳慧，电话025 - 85562929，邮箱zqsw@maysta.com[7] 报告发布 - 2024年04月27日发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[2]

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏美思德化学股份有限公司董事会，现提名李建波 先生为江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏美 思德化学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加上市公司独立董事有关培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料，被提名人承诺在本次提名后， 将参加上海证券交易所举办的最近一期任职培训并取得相关证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

江苏美思德化学股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10141 号 委托单位:江苏美恩德化学股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告编号:信会师报字[2024]第 ZH10141 号 报告日期:2024年4月25日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行香 江苏美思德化学股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants i 审计报告 信会师报字[2024] ...

人员情况 - 2023年末合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业务业绩 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家[2] 审计保障 - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[15] 审计流程 - 2023年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[5] - 对重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[6] - 实施审计项目组内部复核等程序[8] 团队与制度 - 配备专属审计工作团队，项目负责合伙人为管理合伙人，现场负责人为资深审计服务合伙人[13] - 制定涵盖档案管理的信息安全控制制度且有效执行[14]

股权情况 - 公司持有吉林美思德98%股权[3] 担保情况 - 预计为吉林美思德提供不超3亿连带责任保证担保[3] - 已为吉林美思德提供担保余额5000万元[3] - 担保预计有效期自2023年年度股东大会通过起12个月[8] 财务数据 - 2023年末吉林美思德营收1165.08万元，净利润 - 1043.02万元[11] - 2024年3月31日营收2208.01万元，净利润 - 297.98万元[12] 比例数据 - 吉林美思德最近一期资产负债率88.61%[8] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例20.14%[8] - 累计实际担保余额占最近一期经审计净资产3.43%[19]

关于江苏美思德化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江苏美思德化学股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 1、 专项审计报告 2、 附表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏美思德化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

业绩相关 - 2023年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] 内控标准 - 财务报告内控营收错报≥3%、资产总额错报≥1%为重大缺陷[13] - 非财务报告内控直接财产损失≥1000万元为重大缺陷[14] 未来展望 - 2024年公司围绕战略目标完善风险内控体系[15] 其他 - 董事长（已获授权）为孙宇[16]

江苏美思德化学股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 三、执业记录 截至2023年12月31日，立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑 事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受 到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员(以下简称"审计 ...

第一章 总 则 第一条 为规范江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监督职能，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。本规则对公司全体监事和监事会的运作具有约束力。 第二条 公司监事会依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》设立，是对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合 规性行使监督、检查权力的常设监察机构。公司监事会依法维护公司及股东的合 法权益，向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会的组成 江苏美思徳化学股份有限公司 监事会议事规则 江苏美思德化学股份有限公司 监事会议事规则 监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在 2 日内披露有关情况。 1 江苏美思徳化学股份有限公司 监事会议事规则 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数 的，或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时， 在改选出的监事就任前， ...

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[1] - 美思德、吉林美思德、美思德新材料分别拟申请2亿、3亿、1亿额度[3] 授信期限与使用 - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] - 授信额度不等于实际融资金额[2] 审批与实施 - 议案需2023年年度股东大会审议[1] - 董事会授权董事长办理业务，财务部具体实施[2]