股东大会网络投票服务 - 公司将于2025年9月12日14:30召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 并向股东推送参会邀请和议案信息 [2] - 投资者可通过下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf获取投票使用手册 或通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] 业绩说明会基本情况 - 公司于2025年9月4日15:00-16:00在"价值在线"平台召开2025年半年度业绩说明会 [4] - 公司董事长兼总经理王达武、董事会秘书蒙山、财务负责人郑丽丹、独立董事方臣雷出席说明会并与投资者沟通交流 [4] 战略布局与业务发展 - 公司实施"3+3+3+N"战略平台布局 紧扣"集团化、全球化、数智化"发展主线 着力打造"电接触+"发展战略 [5] - 公司积极拓展光伏银浆、贵金属循环利用、新能源高压连接系统等新业务 计划通过投资并购、人才引进、技术创新等方式实现业务扩张 [5][6] - 公司收购光达电子不低于51%股权事项正有序推进 尽职调查、审计、评估等工作已完成部分 交易方案达成初步共识 [5][6] 海外市场拓展策略 - 公司以上海国际营销中心为依托继续加大海外市场开拓 海外销售规模稳定增长 [5] - 具体举措包括通过材料创新和生产效率提升降本 攻克国际重量级山头客户 建立欧洲海外仓缩短交货期 拓展海外团队加强营销力量 参与国际电工会议提升品牌影响力 [5] 新兴领域业绩表现 - 2025年上半年数据中心领域销售收入6870.31万元 同比增长507.26% [5] - 汽车（含新能源）领域销售收入7301.25万元 同比增长39.03% [5] - 智慧家居领域销售收入14376.80万元 同比增长50.60% [5] - 公司应用于数据中心的高分断能力一体化焊接触头组件凭借技术优势抢占国际竞争对手市场份额 北美出口市场增速迅猛且产品毛利率较高 [5] 研发与创新进展 - 公司于2025年6月9日注册成立浙江福达新材料研究院有限公司 系电接触材料行业首家研究院企业 [5] - 研究院以"探索前沿研究 突破技术瓶颈"为使命 致力于成为核心技术攻关引擎、研发人才智库、院校企资源整合中心和颠覆性创新基地 [5] 财务业绩与展望 - 公司2023年、2024年度营业收入分别增长27.31%、37.94% 2025年上半年营业收入增长33.44% [6] - 公司所处行业宏观环境及供需关系平稳健康 管理层将持续提升经营质效、巩固核心竞争优势 [6] - 若收购光达电子事项本年度内实现并表 将有助于进一步提升公司整体业绩表现并增厚每股收益 [6] 长期发展规划 - 公司计划到2030年实现"3+3+3+N"战略平台布局 使营业收入和市值迈上全新台阶 [6] - 具体路径包括重点突破AI数据中心等下游高景气度应用市场 通过并购重组工具发展"第二曲线" 以福达研究院为依托赋能材料领域颠覆式创新 [6]

公司治理架构调整 - 公司取消监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》[2] - 此次调整基于2024年7月1日起实施的新《公司法》及2024年12月27日中国证监会发布的配套制度规则过渡期安排[2][4] - 取消监事会事项不会对公司治理和生产经营产生不利影响[2] 公司章程修订 - 公司对《公司章程》进行全面修订，主要涉及组织结构、股东权利、董事会职权等核心条款[4] - 修订后章程删除监事会相关章节，新增审计委员会职能条款，并调整股东会职权范围[4][23][25] - 明确法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，且辞职视为同时辞去法定代表人职务[4] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配、表决权、质询权、股份转让等，新增查阅会计账簿和会计凭证的权利[10][11] - 股东义务包括遵守章程、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益[18][19] - 控股股东和实际控制人需遵守诚信义务，不得占用资金、不得强令违规担保、不得从事内幕交易等[20][21] 董事会结构及职权 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人[51] - 董事会职权涵盖利润分配方案、资本变动、重大收购、高级管理人员任免等核心事项[53] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会由独立董事占多数[54] 股东会议程规则 - 股东会采用现场会议形式，并提供电话、视频、网络等方式便利股东参与[27][34] - 股东会通知需包含会议时间、地点、议程、表决程序等信息，且股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日[32][34] - 股东会决议需经普通决议或特别决议通过，特别决议事项包括修改章程、重大资产重组等[40] 交易审批权限 - 重大交易（如资产收购、担保、关联交易）需根据金额和比例由股东会或董事会审批[56][57][58] - 关联交易审批需回避关联股东或董事，且独立董事需事先认可并发表意见[57][58] - 交易审批标准以资产总额、成交金额、净资产比例等财务指标为依据[56][57]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年8月28日披露 公告编号为2025-036 [1] 股东服务优化 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务 通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] - 服务内容包括向每位股东推送股东会参会邀请和议案情况等信息 [2] - 投资者可根据使用手册提示直接投票 下载链接为https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf [2] - 若遇通道拥堵等情况 投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2]

公司战略布局 - 公司实施"3+3+3+N"战略平台布局 紧扣集团化、全球化、数智化发展主线 实现从创业创新到创新创业的蜕变[1][2][3] - 着力打造"电接触+"发展战略 通过投资并购、人才引进、技术创新拓展光伏银浆、贵金属循环利用、新能源高压连接系统等新业务[1][2][3] - 计划至2030年实现战略平台布局 使营业收入和市值迈上新台阶 打造与行业地位匹配的资本市场形象[3] 业务表现与增长 - 2025年上半年数据中心领域销售收入6870.31万元 同比增长507.26%[2] - 汽车领域含新能源销售收入7301.25万元 同比增长39.03%[2] - 智慧家居领域销售收入14376.80万元 同比增长50.60%[2] - 2023年、2024年营业收入分别增长27.31%和37.94% 2025年上半年增长33.44%[3] 收购项目进展 - 筹划以现金方式收购光达电子不低于51%股权 交易方案达成初步共识 部分条款尚在协商[2][3] - 收购完成后将形成电接触材料+光伏银浆+贵金属循环三大贵金属业务[1] - 光达电子具有突出行业地位和盈利能力 可提升公司整体竞争力[1] 海外市场拓展 - 海外销售规模稳定增长 以上海国际营销中心为依托加大开拓力度[2] - 通过材料创新和生产效率提升降本 增加大客户份额[2] - 计划建立欧洲海外仓缩短交货期 加快拓展海外团队[2] - 参与国际电工会议并发表论文 提升品牌国际影响力[2] 研发创新体系 - 2025年6月注册成立浙江福达新材料研究院有限公司 系行业首家研究院企业[2] - 研究院以探索前沿研究、突破技术瓶颈为使命 输出前沿技术赋能主营业务[2][3] - 致力于成为核心技术攻关引擎、研发人才智库和颠覆性创新基地[2][3] 新兴应用领域 - 电接触材料在数据中心、新能源汽车、家居物联网等新场景应用加速升级[2][3] - 数据中心用高分断能力一体化焊接触头组件具有抗熔焊技术优势 抢占国际市场份额[2] - 受益于AI驱动北美数据中心投资扩张 在手订单情况良好[2]

福达合金材料股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告》《2025 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司于 2025 年 9 月 4 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办了 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将说明会召开情况公告如下： 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-038 一、业绩说明会召开基本情况 公 司 于 2025 年 9 月 4 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 在 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）以网络互动方式召开了 2025 年半年度业绩说明会。公司 董事 ...

福达合金 2025 年第一次临时股东大会 福达合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 福达合金 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会注意事项 | 3 | | | 议案一：关于调整公司治理架构并废止《监事会议事规则》的议案 | | 4 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | | 5 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 40 | | 议案四：关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 | | 41 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 42 | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 43 | | 议案七：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 | | 44 | | 议案八：关于修订《对外担保管理办法》的议案 | | 45 | | 议案九：关于修订《对外投资管理办法》的议案 | | 46 | | 议案十：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 47 | 1 福达合金 2025 年第一 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-039 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日披露 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公司拟定于 2025 年 9 月 12 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式。具体内容详见 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2025-036）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道 拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票 ...

财务表现 - 上半年营业收入8400.89万元 同比增长87.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3081.68万元 同比增长2119.12% [1] - 基本每股收益0.301元/股 [1]

重大资产重组计划 - 福达合金拟以现金收购光达电子不低于51%股权 进军光伏银浆行业 [1] - 交易尽职调查 审计 评估等各项工作有序推进 交易方案达成初步共识 部分条款尚在协商 [1] - 收购旨在打造企业第二增长曲线 推动传统电接触材料主业转型升级 [1] 光伏银浆行业前景 - 光伏银浆市场规模预计2029年达到1160亿元 年复合增长率达19.9% [1] - 光达电子是国内唯一具备全产业链自研自产能力的浆料厂商 实现银粉 玻璃粉 有机载体全部自主研发生产 [2] - 光达电子2023年全球背银浆料市场排名第二 正银浆料市场排名第五 [2] 光达电子技术优势 - 产品覆盖主流技术路线多款太阳能浆料型号 满足不同工艺需求 [2] - 率先突破N型TOPCon全套浆料技术 实现xBC浆料量产出货 [2] - 储备银包铜浆料及HJT低温银浆等下一代技术 适应光伏电池技术快速迭代 [2] 协同效应与战略意义 - 光达电子与多家光伏行业头部企业建立长期稳定合作关系 [2] - 收购可快速切入高增长光伏导电银浆赛道 与现有业务形成协同效应 [2] - 双方将在银粉制备工艺 少银化研发 材料降本等方面发挥协同效应 形成新利润增长点 [2]

核心财务表现 - 营业总收入22.4亿元 同比增长33.44% [1] - 归母净利润2486.83万元 同比下降31.94% [1] - 第二季度营业总收入12.32亿元 同比增长20.21% [1] - 第二季度归母净利润2999.02万元 同比增长1.16% [1] 盈利能力指标 - 毛利率7.48% 同比下降23.19% [1] - 净利率1.1% 同比下降49.67% [1] - 扣非净利润-1016.77万元 同比下降59.77% [1] - 每股收益0.18元 同比下降31.95% [1] 资产与负债状况 - 货币资金4.23亿元 同比增长10.31% [1] - 应收账款7.58亿元 同比增长17.92% [1] - 有息负债15.36亿元 同比增长30.84% [1] - 每股净资产7.29元 同比增长2.57% [1] 现金流表现 - 每股经营性现金流-1.25元 同比下降249.03% [1] - 货币资金/流动负债比例为31.36% [2] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-5.74% [2] 运营效率指标 - 三费总额7590.52万元 占营收比例3.39% 同比下降17.74% [1] - 应收账款/净利润比例达1661.97% [1][2] - 有息资产负债率达52.66% [2] 投资回报表现 - 去年ROIC为4.95% 资本回报率不强 [1] - 去年净利率1.19% 产品附加值不高 [1] - 上市以来ROIC中位数8.33% 2022年最低为4.6% [1] 业务模式特征 - 业绩主要依靠研发驱动 [2] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [2]