证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-014 福达合金材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人 每股分配比例：向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.61 元（含 税）。 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事 会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 ...

中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 福达合金材料股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 福达合金材料股份有限公司 2024 年度内部 控制评价报告 1-7 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 中证天通（2025）证专审 43100009 号 福达合金材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了福达合金材料股份有限公司（以下简称"福达合金公司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是福达合金公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表 ...

福达合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对重大 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司 整体利益及中小股东的合法权益。现将2024年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 阚赢：男，1983年4月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权，律师 执业资格。历任南京熊猫电子集团有限公司法务专员、海太欧林集团股份有限公 司董事；现任江苏世纪同仁律师事务所律师、江苏耀坤液压股份有限公司董事、 福达合金材料股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任独立董事之外的 ...

福达合金材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导 ...

福达合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定及要 求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独 立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现 将2024年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方臣雷：男，1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江财经 大学，本科学历，高级会计师，注册会计师，资产评估师。历任乐清会计师事务所部 门经理；现任乐清永安会计师事务所有限公司董事、副所长、乐清永安资产评估有限 公司监事、福达合金材料股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福达合金 材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事方臣雷、 石丛其、阚赢的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事方臣雷、石丛其、阚赢的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 福达合金材料股份有限公司 福达合金材料股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 ...

福达合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对重大 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司 整体利益及中小股东的合法权益。现将2024年度独立董事履职情况报告如下： 在2024年度任职期间，公司共召开了6次董事会会议，3次股东大会，本人按 时出席公司董事会，还列席了公司2023年度股东大会和2024年二次临时股东大会。 本人对董事会会议的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形。具体 出席情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 石丛其：男，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京 航空 ...

福达合金材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603045 公司简称：福达合金 福达合金材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 192 六、 前瞻性陈述的风险声明 福达合金材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王达武、主管会计工作负责人郑丽丹及会计机构负责人（会计主管人员）孔莲芬 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 为135,445,155股，以此为基数,合计拟派发现金红利8,262,154.46元（含税），占2024年归属于 上市公司股东净利润的比例为18.11%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公 ...

未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为了建立健全福达合金材料股份有有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红政策，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，在结合公司实际情况的基础上，公司制定了《未来三年 股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"）。主要内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配 利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红的利润分配 方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 福达合金材料股份有限公司 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合 ...

关于福达合金材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：福达合金材料股份有限公司 1、专项审计报告 2、附表 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62212990 关于福达合金材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2025)证审字 43100003 号-1 号 福达合金材料股份有限公司全体股东: 我们接受福达合金材料股份有限公司(以下简称"福达合金公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了福达合金公司 2024年 12月 31日的 合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天 通(2025)证审字 43100003 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号-- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《上海交易所上市公司自律监管指南第2号-业务办理(2023年12月 修订》上证函【2023】3870号等有关规定,福达合金公司编制了本专项说明 所附的福达合金材料股份有限公司 202 ...