公司代码：603045 公司简称：福达合金 福达合金材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福达合金材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-018 福达合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-012 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以专 人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席 童意平先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-011 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以专 人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十四次会议的通 知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会 议的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年度总经理年度工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于 2024 年年度 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-014 福达合金材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人 每股分配比例：向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.61 元（含 税）。 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事 会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 ...

中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 福达合金材料股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 福达合金材料股份有限公司 2024 年度内部 控制评价报告 1-7 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 中证天通（2025）证专审 43100009 号 福达合金材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了福达合金材料股份有限公司（以下简称"福达合金公司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是福达合金公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福达合金 材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事方臣雷、 石丛其、阚赢的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事方臣雷、石丛其、阚赢的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 福达合金材料股份有限公司 福达合金材料股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 ...

福达合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对重大 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司 整体利益及中小股东的合法权益。现将2024年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 阚赢：男，1983年4月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权，律师 执业资格。历任南京熊猫电子集团有限公司法务专员、海太欧林集团股份有限公 司董事；现任江苏世纪同仁律师事务所律师、江苏耀坤液压股份有限公司董事、 福达合金材料股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任独立董事之外的 ...

福达合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定及要 求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独 立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现 将2024年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方臣雷：男，1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江财经 大学，本科学历，高级会计师，注册会计师，资产评估师。历任乐清会计师事务所部 门经理；现任乐清永安会计师事务所有限公司董事、副所长、乐清永安资产评估有限 公司监事、福达合金材料股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公 ...

福达合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对重大 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司 整体利益及中小股东的合法权益。现将2024年度独立董事履职情况报告如下： 在2024年度任职期间，公司共召开了6次董事会会议，3次股东大会，本人按 时出席公司董事会，还列席了公司2023年度股东大会和2024年二次临时股东大会。 本人对董事会会议的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形。具体 出席情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 石丛其：男，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京 航空 ...