会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为143人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为180,831,876股，占比66.3571%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意比例99.8393%[7] - 2024年度利润分配及转增股本议案A股同意比例99.9636%[10] - 2024年年度报告及摘要议案A股同意比例99.8406%[11] - 2024年度财务决算报告议案A股同意比例99.8409%[12] - 2024年度独立董事述职报告议案A股同意比例99.8406%[13] - 使用临时闲置自有资金现金管理议案A股同意比例99.9624%[16] - 申请2025年度银行综合授信额度议案A股同意比例99.9641%[17] - 公司为部分子公司提供担保额度议案A股同意比例99.9447%[18] 议案涉及金额及通过情况 - 公司为部分子公司提供担保额度议案涉及金额790,198，同意比例88.7695%[25] - 部分子公司为公司提供担保额度议案涉及金额580,510，同意比例65.2135%[25] - 公司董事薪酬议案涉及金额580,910，同意比例65.2585%[25] - 议案3、8、10、11、14为特别决议事项获2/3以上同意通过[25] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市金杜律师事务所[26] - 律师见证结论为股东大会召集和召开程序合法有效[26] - 公告发布时间为2025年3月18日[27] - 上网公告文件为律所法律意见书[27]

股东大会信息 - 公司于2025年2月24日决定于3月17日召开2024年年度股东大会[5] - 现场会议于2025年3月17日15:00在公司三楼中层会议室召开[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[9] 股东出席情况 - 现场出席股东大会股东及代理人10人，代表股份180,021,888股，占比66.0599%[7] - 参与网络投票股东133名，代表股份809,988股，占比0.2972%[7] - 中小投资者138人，代表股份890,168股，占比0.3267%[7] - 出席股东大会股东共143人，代表股份180,831,876股，占比66.3571%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意180,541,300股，占比99.8393%[12] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意180,541,700股，占比99.8395%[13] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》同意180,766,060股，占比99.9636%[13] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意180,543,800股，占比99.8406%[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意180,544,200股，占比99.8409%[16] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意180,543,766股，占比99.8406%[17] - 《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意180,763,960股，占比99.9624%[18] - 《关于申请2025年度银行综合授信额度的议案》同意180,766,960股，占比99.9641%[19] - 《关于公司为部分子公司提供担保额度的议案》同意180,731,906股，占比99.9447%[21] - 《关于部分子公司为公司提供担保额度的议案》同意180,522,218股，占比99.8287%[22] - 《关于修订公司章程的议案》同意180,542,052股，占比99.8397%[25]

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-019 石家庄科林电气股份有限公司 高级管理人员减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）副总 经理陈贺先生持有公司股票 622,017 股，占公司总股本的 0.2283%，股份来源为二 级市场竞价以及资本公积金转增股本。 减持计划的主要内容 陈贺先生拟通过竞价交易方式合计减持不超过 155,500 股，减持比例不超过 公司总股本的 0.0571%。该减持计划将于公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进 行。减持价格按照减持实施时的市场价格确定且不低于发行价（除权后）。若本次 减持计划期间内，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则本次预 计减持股份数量上限将相应调整。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受青岛海 信网络能源股份有限公司（以下简称"海信网能"、"收购人"、"信息披露义务 人"）委托，担任其收购石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"、 "上市公司"）项目之财务顾问。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，中信证券本着诚实信用、勤勉尽责的 精神，自科林电气公告《详式权益变动报告书》至本次权益变动完成后的12个月内、 公告《要约收购报告书》至收购完成后的12 个月内，对本次收购事项履行持续督 导职责。 中信证券股份有限公司 关于青岛海信网络能源股份有限公司 收购石家庄科林电气股份有限公司 之 2024年度持续督导意见 财务顾问 二〇二五年三月 财务顾问声明 一、基本情况 （一）权益变动情况 2024 年 3 月 26 日，科林电气披露了《石家庄科林电气股份有限公司详式权益 变动报告书》。根据《详式权益变动报告书》，本次权益变动基于海信集团控股公 司发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同，海信网能拟通过本次权 益变动进一步巩固上市公司第一大表决权股东的地位。 海信网能于2024年3月26日披露了《石家庄科林电气股份有限公司详 ...

人事变动 - 2025年3月5日公司同意聘任张建军为董事会秘书[1] - 张建军任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 张建军1987年出生，高级经济师等[4] - 曾在多家公司工作，曾任山大地纬高管[4] - 2025年1月加入公司任战略与证券部总经理[4]

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 证券简称：科林电气 证券代码：603050 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度股东大会 会议材料 2025 年 3 月 17 日 二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时 全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行 法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议 登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大 会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有 股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。 四、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商 业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 1 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 目 录 | 议案一：审议《关于 年度董事会工作报告的议案》 | 2024 | | 6 | | --- | --- | --- | --- | | 议案二： ...

会议时间与地点 - 原2024年年度股东大会召开日期为2025年3月17日[2] - 现场股东大会2025年3月17日15点召开，地点在石家庄公司三楼会议室[11] - 网络投票起止日期为2025年3月17日[11] 股权登记 - 原股东大会A股股权登记日为2025年3月11日且不变[2][13] 审议议案 - 新增监事2024年度薪酬执行及2025年度薪酬方案议案[7] - 讨论2024年度多项报告及利润分配等议案[18][19]

公司代码：603050 公司简称：科林电气 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 石家庄科林电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

审计情况 - 大信会计师事务所审计科林电气2024年财报内控有效性[3] - 认为其在重大方面保持有效内控[7][8] - 出具审计意见日期为2025年2月24日[10] 事务所信息 - 大信成立于2012年3月6日，注册资本5030万元[11] - 瑞华河北分所批准执业于1973年11月20日[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入40.9878542515亿元，较上期增长4.97%[28] - 2024年营业成本32.1162129637亿元，较上期增长8%[28] - 2024年净利润1.8035996201亿元，较上期下降40.93%[28] - 2024年销售费用2.5877660713亿元，较上期增长16.8%[28] - 2024年研发费用2.0844522374亿元，较上期增长15.55%[28] - 2024年基本每股收益0.65元，较上期下降40.91%[28] - 2024年税金及附加2646.954004万元，较上期下降14.89%[28] 财务状况 - 2024年末资产总计51.83亿元，较期初下降1.87%[20] - 2024年末负债合计34.92亿元，较期初下降4.90%[23] - 2024年末股东权益合计16.92亿元，较期初增长5.02%[23] - 2024年末应收账款24.23亿元，较期初增长18.27%[20] - 2024年末长期借款5.69亿元，较期初下降48.75%[23] - 2024年末未分配利润9.36亿元，较期初增长10.24%[23] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计本期为39.62亿元，同比增长11.38%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为9844.15万元，同比下降76.40%[31] - 公司投资活动现金流入小计本期为5154.23万元，同比下降22.71%[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期亏损幅度缩小52.24%[31] - 公司筹资活动现金流入小计本期为68.22亿元，同比增长11.16%[31] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期亏损幅度扩大181.42%[31] 股东权益变动 - 2024年股本增加64,884,040元[39] - 2024年资本公积增加64,884,040元[39] - 2024年未分配利润增加207,770,829.45元[39] - 每10股派发现金红利4元(含税)，每10股转增2股，转增后股份总数272,512,968股[1] 资产减值 - 期末应收账款账面余额合计28.23亿元，坏账准备4.00亿元，计提比例14.18%[156] - 存货跌价准备和合同履约成本减值准备期末余额41,006,730.69元[172] 其他 - 财务报表于2025年2月24日经董事会决议批准报出[48] - 2024年12月财政部发布规定，执行对公司报告期内财务报表无重大影响[143] - 公司及部分子公司2024年度因高新技术企业资格按15%优惠税率缴纳企业所得税[146]