一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人钟耕深,已充分了解并同意由提名人青岛海信网络能源 股份有限公司提名为石家庄科林电气股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任石家庄科林电气股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (五)中共中 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-068 石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日采用现场会议的方式召开。 公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邱士勇先 生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《石家庄科林电气股份有限公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名张贵波为公司第五届监事会非 职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，经监事会进行资格审核，同意公司股东石家庄国有 资本投资运营集团有限责任公 ...

公司人事 - 2024年7月25日公司召开会议选举贾丽霞为第五届监事会职工监事[1] - 贾丽霞1971年出生，2000年1月加入公司[4] - 贾丽霞任多职，未持股，与大股东等无关联关系[4]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2024年8月2日召开[2] - 董事会同意提请于2024年8月30日14点召开2024年第一次临时股东大会[9] 人员提名 - 同意提名秘勇等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[4] - 同意提名王凡林等4人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[8] 议案审议 - 审议通过海信网能提请召开临时股东大会并提交相关议案的议案[9] - 提名董事议案已通过提名委员会审议，尚需提交临时股东大会审议[5][6][8][9]

张成锁先生2024年4月2日发布增持计划，截止公告披露日，其累计买入公司 股票1,260,400股（8笔），成交金额合计为35,355,722.72元。具体买卖数据如 下： | | | | | 买入均价 | 卖出量 | 卖出额 | 卖出均价（元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 日期 | 买入量（股） | 买入额（元） | （元/股） | （股） | （元） | /股） | | 张 | 2022/12/16 | 3000 | 48,427.79 | 16.14 | | | | | | 2022/12/19 | 3300 | 52,247.37 | 15.83 | | | | | | 2022/12/21 | 3700 | 57,914.28 | 15.65 | | | | | 栋 | | | | | | | | | | 2023/2/6 | | | | 10000 | 217597.30 | 21.76 | | | 2023/2/6 | | | | 20000 | 435186.58 | 21.76 | 1 | | 2023/ ...

独立董事提名人声明与承诺 石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司及一致行动人张成锁、 邱士勇、董彩宏、王永合计是石家庄科林电气股份有限公司超过10% 以上的股东,国投集团及一致行动人现提名王凡林为石家庄科林电气 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任石家庄科林电气股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与石家庄科林电气股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明相 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责批评者不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[4] - 任职资格符合上交所要求[5]

会议审议 - 2024年8月2日董事会审议4个议案并提请股东大会审议[1] - 2024年8月2日监事会审议1个议案并提请股东大会审议[1] 股东提名 - 7月25日海信网能拟提名4非独、3独董、2非职工代表监事[2] - 8月2日海信网能减少提名人选[2] - 国投集团及其一致行动人拟提名5董事、1监事候选人[3] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会定于8月30日14时召开[3]

独立董事提名人声明与承诺 石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司及一致行动人张成锁、 邱士勇、董彩宏、王永合计是石家庄科林电气股份有限公司超过10% 以上的股东,国投集团及一致行动人现提名陈江涛为石家庄科林电气 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任石家庄科林电气股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与石家庄科林电气股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以 ...

提名人青岛海信网络能源股份有限公司,现提名刘欢为石家 庄科林电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任石家庄科 林电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与石家庄科林电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...