石家庄科林电气股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司全体股东和债权人 的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《监管指引》"）、《石家庄科林电气股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定以及中国证监 会、上海证券交易所发布的相关规则，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定 ...

石家庄科林电气股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，明确公司各部门以及有关人员重大事项内部报告的职责和程 序，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司 法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及证券交易所的相关规定 和《石家庄科林电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）持有公司 5%以上股份的其他股东； （三）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第四条 本制度适用于本公司各部门及各控股子公司。 第五条 各部门主要负责人为承担报告义务的重大事项报告人；重大事项 报告人负有向主管领导和本公司董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大事 项义务，负责信息的收集、整理及上报工作。董事会秘书可以根据信息披露的需 要，要求重大事项报告 ...

石家庄科林电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（"以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和《石家庄 科林电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作细 则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书作为上市公司与上海证券交易所（以下简称"交易所"）之间的 指定联络人，依据有关法律法规及公司章程履行职责。 （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 1 （四）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的职责 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管 ...

ESG制度 - 公司于2025年12月修订ESG管理制度[1] - 制度适用于公司及子公司[3] - 制度由董事会负责解释并实施[14] ESG职责 - 董事会是ESG工作最高领导和决策机构[5] - 经营管理层负责组织推进ESG管理工作[6] - 综合管理部为ESG具体工作牵头部门[6] ESG报告 - 公司应履行ESG职责并定期披露报告[2] - 报告应在指定媒体公开披露[11]

会议召开 - 独立董事每年至少开一次定期会议，临时会议按需召开[7] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[7] - 专门会议原则上提前3日发通知，紧急情况可豁免[10] 会议举行 - 专门会议需三分之二以上独立董事出席[7] - 会议决议需全体独立董事过半数通过[8] 会议表决 - 表决方式为举手表决或记名投票，通讯会议用记名投票[8] 会议记录 - 会议应有决议和书面记录，出席董事需签名[8] 其他 - 公司应为会议提供必要条件和人员支持[9] - 会议档案保存期限为十年[10]

1 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 公司章程及其他有关规定，履行信息披露义务。披露的信息应当真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披 露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司 及时、公平的披露信息，以及披露信息的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 误导投资者。 石家庄科林电气股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保 信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

制度修订 - 制度于2025年12月修订[1] 制度目的与适用范围 - 旨在提高公司规范运作水平和年报信息披露质量[2] - 适用于公司董事等相关人员[3] 责任追究 - 六种情形应追究责任人责任[4][5] - 四种情形应从重或加重处理[6] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[7] 责任形式与实施 - 追究责任形式包括责令改正等[8] - 由董事会负责制定、修改和解释并经审议通过后实施[9][10]

内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 石家庄科林电气股份有限公司 第一节 内幕信息的定义及认定标准 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合公司 证券部做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信息知情人负有保密责任， 在内幕信息依法公开披露前，不得泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券 及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券及其衍生品种交易价 格。 1 第六条 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情人明 确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决杜 绝内幕交易及其他证券违法违规行为。 第一条 为进一步规范石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 ...

石家庄科林电气股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的 合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳、运作及依 法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》和其他法律以及 《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及出席或列席股东会会 议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会依《公司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非 法干涉股东对自身权利的处分。 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-068 石家庄科林电气股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）2026 年度日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，关 联董事陈维强、史文伯，关联监事王存军已回避表决。本议案提交董事会审议前， 已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会独立董事专门会议 第四次会议审议通过。独立董事认为，公司本次预计 2026 年度日常关联交易额度 有利于公司的正常生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公 开的原则与关联方签订正常的业务往来合同。本次预计日常关联交易额度不会影 响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中 小股东的利益。 本次预计 2026 ...