文章核心观点 公司2025年3月17日召开股东大会，审议多项议案均获通过，会议召集、召开及表决等程序合法合规 [1][3][6] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年3月17日在河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中层会议室召开 [1] - 会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由副董事长史文伯主持，召集、召开及表决方式符合相关规定 [1] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，副总经理等列席会议 [2] 议案审议情况 - 非累积投票的15项议案均获通过，包括2024年度董事会、监事会工作报告等 [3][4][5] - 议案3、8、10、11、14为特别决议事项，获参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过 [5] 律师见证情况 - 本次股东大会由北京市金杜律师事务所汪沛、孙伊迪律师见证 [6] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效 [6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为143人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为180,831,876股，占比66.3571%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意比例99.8393%[7] - 2024年度利润分配及转增股本议案A股同意比例99.9636%[10] - 2024年年度报告及摘要议案A股同意比例99.8406%[11] - 2024年度财务决算报告议案A股同意比例99.8409%[12] - 2024年度独立董事述职报告议案A股同意比例99.8406%[13] - 使用临时闲置自有资金现金管理议案A股同意比例99.9624%[16] - 申请2025年度银行综合授信额度议案A股同意比例99.9641%[17] - 公司为部分子公司提供担保额度议案A股同意比例99.9447%[18] 议案涉及金额及通过情况 - 公司为部分子公司提供担保额度议案涉及金额790,198，同意比例88.7695%[25] - 部分子公司为公司提供担保额度议案涉及金额580,510，同意比例65.2135%[25] - 公司董事薪酬议案涉及金额580,910，同意比例65.2585%[25] - 议案3、8、10、11、14为特别决议事项获2/3以上同意通过[25] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市金杜律师事务所[26] - 律师见证结论为股东大会召集和召开程序合法有效[26] - 公告发布时间为2025年3月18日[27] - 上网公告文件为律所法律意见书[27]

股东大会信息 - 公司于2025年2月24日决定于3月17日召开2024年年度股东大会[5] - 现场会议于2025年3月17日15:00在公司三楼中层会议室召开[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[9] 股东出席情况 - 现场出席股东大会股东及代理人10人，代表股份180,021,888股，占比66.0599%[7] - 参与网络投票股东133名，代表股份809,988股，占比0.2972%[7] - 中小投资者138人，代表股份890,168股，占比0.3267%[7] - 出席股东大会股东共143人，代表股份180,831,876股，占比66.3571%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意180,541,300股，占比99.8393%[12] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意180,541,700股，占比99.8395%[13] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》同意180,766,060股，占比99.9636%[13] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意180,543,800股，占比99.8406%[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意180,544,200股，占比99.8409%[16] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意180,543,766股，占比99.8406%[17] - 《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意180,763,960股，占比99.9624%[18] - 《关于申请2025年度银行综合授信额度的议案》同意180,766,960股，占比99.9641%[19] - 《关于公司为部分子公司提供担保额度的议案》同意180,731,906股，占比99.9447%[21] - 《关于部分子公司为公司提供担保额度的议案》同意180,522,218股，占比99.8287%[22] - 《关于修订公司章程的议案》同意180,542,052股，占比99.8397%[25]

股东持股与减持 - 副总经理陈贺持有公司股票622,017股，占总股本0.2283%[2] - 拟减持不超155,500股，比例不超总股本0.0571%[3] - 减持计划于2025/4/3 - 2025/7/2进行[5] 过往减持情况 - 2024/8/30 - 2024/11/29减持50,000股，比例0.0183%[6] - 前期减持价格区间24.5 - 26.29元/股[6] 股份取得方式 - 集中竞价交易取得400,010股，资本公积金转增股本取得222,007股[4] 减持承诺 - 任职每年转让不超所持25%，离职半年内不转让[5] - 锁定期满两年内减持价不低于发行价[5] 减持原因与合规 - 因个人资金需求减持，数量和价格不确定[7] - 减持计划符合法规及股东承诺[7]

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受青岛海 信网络能源股份有限公司（以下简称"海信网能"、"收购人"、"信息披露义务 人"）委托，担任其收购石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"、 "上市公司"）项目之财务顾问。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，中信证券本着诚实信用、勤勉尽责的 精神，自科林电气公告《详式权益变动报告书》至本次权益变动完成后的12个月内、 公告《要约收购报告书》至收购完成后的12 个月内，对本次收购事项履行持续督 导职责。 中信证券股份有限公司 关于青岛海信网络能源股份有限公司 收购石家庄科林电气股份有限公司 之 2024年度持续督导意见 财务顾问 二〇二五年三月 财务顾问声明 一、基本情况 （一）权益变动情况 2024 年 3 月 26 日，科林电气披露了《石家庄科林电气股份有限公司详式权益 变动报告书》。根据《详式权益变动报告书》，本次权益变动基于海信集团控股公 司发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同，海信网能拟通过本次权 益变动进一步巩固上市公司第一大表决权股东的地位。 海信网能于2024年3月26日披露了《石家庄科林电气股份有限公司详 ...

人事变动 - 2025年3月5日公司同意聘任张建军为董事会秘书[1] - 张建军任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 张建军1987年出生，高级经济师等[4] - 曾在多家公司工作，曾任山大地纬高管[4] - 2025年1月加入公司任战略与证券部总经理[4]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入40.99亿元，同比增长4.98%[16] - 2024年公司实现归母净利润1.78亿元，同比下降40.54%[16] - 2024年公司全年新签订单金额51.40亿元，创历史新高[16] - 2024年公司实现回款42.09亿元，同比增长16.6%[16] - 2024年公司完成发货45.62亿元，同比增长13.06%[16] - 2024年公司经营活动产生的现金流量为9,844.15万元，较上年同期下降76.40%[54] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司（合并）未分配利润为935,978,659.34元[44] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为193,670,339.73元[44] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产为1,665,044,238.93元，较上年同期末增长5.48%[54] - 2024年末公司总资产为5,183,301,172.06元，较上年同期末下降1.87%[54] 利润分配 - 拟以272,512,968股为基数，每10股派发现金红利2元，共派发现金红利54,502,593.6元，占合并报表当年净利润30.65%[44] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，拟转增130,806,225股，转增后注册资本增至403,319,193元[45] 公司治理 - 2024年公司引入青岛海信网络能源股份有限公司等股东，9月完成董事会换届选举[16] - 2024年公司召开董事会会议9次，审议多项议案[18] - 2024年公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[19] - 2024年9月公司完成监事会换届选举工作[31] - 2024年度监事会共召开7次会议[33] 费用情况 - 销售费用本期金额为258,776,607.13元，较上年同期增长16.79%，主要系加强市场开拓等[60] - 管理费用本期金额为139,660,546.30元，较上年同期增长21.20%，主要系人员增多等[60] - 研发费用本期金额为208,445,223.74元，较上年同期增长15.55%，主要是持续加大研发投入[60] 资金往来 - 与青岛海信网络能源股份有限公司经营性往来，期末往来资金余额28.24万元[114] - 与大股东及其附属企业经营性往来，期末往来资金余额464.60万元[114] - 与天津科林电气有限公司非经营性往来，期末往来资金余额630.00万元[114] - 与石家庄科林物联网科技有限公司非经营性往来，期末往来资金余额3.64万元[114] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超10亿元临时闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超一年[116] - 公司及全资/控股子公司拟向合作银行申请不超80亿元综合授信，期限至2025年年度股东大会召开前，单笔不超十年[121] - 公司拟为部分子公司提供不超50亿元担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开日[125] - 部分子公司拟为公司提供不超20亿元担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开日[130] 减值准备 - 2024年度公司计提减值准备共计117,032,471.60元，其中信用减值损失84,769,459.38元，资产减值损失32,263,012.22元[136][137] - 2024年度计提减值准备减少公司2024年度利润117,032,471.60元[140] 人员薪酬 - 2024年部分董监高有相应税前薪酬，如第四届董事会董事张成锁税前薪酬59.34万元等[143] - 2025年度公司独立董事津贴为18万元整（含税）/年/人[145] - 2025年度监事薪酬方案对象为在公司领取薪酬的监事，期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[156][157] 未来展望 - 2025年董事会将发挥核心作用，确保经营指标达成[26]

会议时间与地点 - 原2024年年度股东大会召开日期为2025年3月17日[2] - 现场股东大会2025年3月17日15点召开，地点在石家庄公司三楼会议室[11] - 网络投票起止日期为2025年3月17日[11] 股权登记 - 原股东大会A股股权登记日为2025年3月11日且不变[2][13] 审议议案 - 新增监事2024年度薪酬执行及2025年度薪酬方案议案[7] - 讨论2024年度多项报告及利润分配等议案[18][19]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围主要单位有14家[7] - 纳入评价范围主要业务涵盖多方面[9] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷定量标准调整为净资产潜在错报[13] - 财务报告内控缺陷按净资产潜在错报比例划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[15] 内部控制结果 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 报告期内未发现各类财务和非财务内控缺陷[16][17][18] - 内控评价基准日未发现未完成整改重大和重要缺陷[17][18]

审计情况 - 大信会计师事务所审计科林电气2024年财报内控有效性[3] - 认为其在重大方面保持有效内控[7][8] - 出具审计意见日期为2025年2月24日[10] 事务所信息 - 大信成立于2012年3月6日，注册资本5030万元[11] - 瑞华河北分所批准执业于1973年11月20日[13]