石家庄科林电气股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的 合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳、运作 及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和其他法律以及《石家庄科林电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及出席或列席股 东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定 的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 1 第二章 股东大会的一般规定 第八条 股东大会应当在法律及《公司章程》规定的范围内行 ...

石家庄科林电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范公司提名程序和提名制度，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、等有关法律、法规和《石家庄科林电气股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是由公司董事会下设的专门工作机构，主要负责确定公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议，向董事会负 责并报告工作。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；提名委员会主席由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委 ...

董事会：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》 等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际情况，同意对 《石家庄科林电气股份有限公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权指定人 员办理章程备案的相关事宜。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2023-037 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日采用现场会议+通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程 》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号： 2023-034 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 05 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二) 至 12 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为979,574,620.99元，同比增长99.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为68,187,934.96元，同比增长107.76%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为61,362,344.84元，同比增长146.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，同比增长104.82%[5] - 基本每股收益为0.30元，同比增长50.00%[5] - 稀释每股收益为0.30元，同比增长50.00%[5] - 加权平均净资产收益率为4.79%，同比增长4.05个百分点[5] - 总资产为5,014,959,164.22元，同比增长7.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,458,601,614.15元，同比增长9.36%[5] 公司资产情况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为4,003,330,888.93元，较2022年同期增长11.0%[19] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为1,011,628,275.29元，较2022年同期略有下降[19] - 公司2023年第三季度资产总计为5,014,959,164.22元，较2022年同期增长7.2%[20] - 2023年第三季度公司资产总计为3,205,908,145.40元，较去年同期增长13.3%[28] 财务费用及利润情况 - 公司2023年前三季度营业总收入为2,317,937,403.42元，较去年同期增长56.4%[21] - 公司2023年前三季度营业总成本为2,159,696,208.06元，较去年同期增长56.9%[21] - 公司2023年前三季度销售费用为137,723,612.47元，较去年同期增长29.7%[22] - 公司2023年前三季度管理费用为74,245,705.65元，较去年同期增长33.3%[22] - 公司2023年前三季度研发费用为117,405,770.33元，较去年同期增长45.8%[22] - 公司2023年前三季度财务费用为27,412,648.89元，较去年同期增长52.7%[22] - 公司2023年前三季度净利润为183,755,174.51元，较去年同期增长58.0%[22] - 公司2023年第三季度净利润为183,747,329.80元，较上年同期116,337,089.72元增长57.1%[25] - 2023年前三季度营业收入为747,470,597.48元，较去年同期增长7.1%[29] - 2023年前三季度净利润为73,799,911.23元，较去年同期增长18.7%[30] 现金流量情况 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-337,662,560.13元，较去年同期下降31.4%[31] - 经营活动现金流入小计为2,578,146,604.07元，较上年同期1,801,013,577.96元增长43.4%[25] - 投资活动现金流出小计为107,187,603.48元，较上年同期117,832,405.31元减少8.9%[26] - 投资活动现金流出小计为102,504,507.36和141,001,658.36[32] - 筹资活动现金流入小计为480,827,130.93和887,429,503.70[32] - 筹资活动产生的现金流量为310,896,508.15和494,385,869.34[32]

关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2023-032 石家庄科林电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）2023年9月19日，公司与交通银行股份有限公司河北省分 行签订了《保证合同》，被担保人为科林设备，担保额度最高不超过 1.1亿元，担保方式连带责任担保，担保发生期间自2023年9月19日至 2024年12月30日。担保原因：公司为全资子公司科林设备办理融资业 务提供担保，满足科林设备日常经营发展资金需要。保证的范围：全 部主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿 金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼 费、仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。 本次担保无反担保。 （二）公司第四届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于为部分子公司提供担保额度的议案》，同意为子公 1 被担保人名称：石家庄科林电气设备有限公司（以下简称" ...

特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会将 于2023年9月11日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中， 为确保董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会和监事会将延期换届， 同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和监事会 全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章 制度及《公司章程》等规定继续对公司履行相应职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极 推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行 信息披露义务。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2023-031 石家庄科林电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2023年9月9日 ...

2023年9月6日 鉴于张宏亮先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，张宏亮先生的辞 职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，张宏亮先生仍 将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事和审计委员会委员的 职责。 公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息 披露义务。张宏亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范 运作做出了重要贡献，公司董事会对张宏亮先生在任职期间的辛勤付出和做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告 石家庄科林电气股份有限公司董事会 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2023-030 石家庄科林电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事张宏亮先生提交的 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号： 2023-028 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 5 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 19 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 12 日(星期二) 至 09 月 18 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2023-027 石家庄科林电气股份有限公司 关于子公司项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目中标的主要内容 石家庄科林电气股份有限公司全资子公司石家庄科林电气设备有限公司（以 下简称"公司"）于近日收到中国南方电网有限责任公司的招标代理机构南方电网 供应链集团有限公司发出的中标结果公告，"在南方电网公司2023年配网设备第一 批框架招标项目"（招标项目编号：CG2700022001580324）的招标活动中，公司为 中标人，公司中标云南省、广东省、贵州省和海南省4个省份的7个品类（10KV油 浸式变压器（非晶合金型除外）、10KV预装式变电站（欧式、紧凑式）、10KV户外 开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜、10KV柱上真空断路器自动化成套设备、 10KV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、10KV户外开关箱配套SF6全绝缘负荷开关 自动化成套柜、10KV户外开关箱配套常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（标 准1型））的标包， ...