提名人青岛海信网络能源股份有限公司,现提名刘欢为石家 庄科林电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任石家庄科 林电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与石家庄科林电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

独立董事提名 - 青岛海信网络能源股份有限公司提名钟耕深为科林电气第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及任职人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数未超三家[4] - 在科林电气连续任职未超六年[4] 资格确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事候选人声明与承诺 本人刘欢,已充分了解并同意由提名人青岛海信网络能源股 份有限公司提名为石家庄科林电气股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任石家庄科林电气股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月30日14点在石家庄公司三楼中层会议室召开[3] - 网络投票8月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议董事会、监事会换届选举等议案[7][8] 议案披露与计票 - 各议案8月3日在指定报刊和上交所网站披露[9] - 对中小投资者单独计票议案为1.00、2.00、3.00[9] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月22日，A股代码603050[14] - 登记时间8月23日，地点公司南区证券部[15] 投票示例 - 某股东100股对12选10董事选举有1000股选举票数[21] - 某投资者100股对不同议案有相应表决权及投票方式[22][23][24][25]

董事会提名委员会同意提名王凡林先生、陈江涛先生、刘明生先 生、刘欢先生、钟耕深先生、袁义生先生为公司第五届董事会独立董 事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十五次会议审 议。 石家庄科林电气股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的 审查意见 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董 事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并广泛征求意见， 就公司董事会换届选举出具审查意见如下： 一、关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经 历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责 的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《公司 章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根 据《公司法》等法律法规及其他 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-064 石家庄科林电气股份有限公司 关于详式权益变动报告书的更正公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年5 月14日披露了信息披露义务人青岛海信网络能源股份有限公司（以下简称"海信 网能"）出具的《石家庄科林电气股份有限公司详式权益变动报告书（二次修订 稿）》。2024年8月1日，公司收到海信网能的通知，经海信网能自查发现，上述 公告中的部分内容需予以更正，具体更正内容如下： 信息披露义务人本次权益变动涉及资金总额52,531万元，所需资金全部来源 于自有资金。 二、本次权益变动的资金来源 信息披露义务人本次权益变动所需资金全部来源于自有资金，来源合法合规， 不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在与上市公司进行资 产置换或其他交易取得资金的情形。 二、更正后 第五节 资金来源 一、本次权益变动所支付的资金总额 1 一、更正前 第五节 资金来源 一、 ...

权益变动 - 2024年8月海信网能权益变动性质为增加，成为第一大表决权股东[1][12] - 本次权益变动后，海信网能持有上市公司22,872,234股，占总股本10.07%，合计持有44,605,494股表决权，占总股本19.64%[37] - 2024年3月11 - 15日，海信网能通过集中竞价购买上市公司11,279,824股，占总股本4.97%[39] - 2024年3月15日，相关股东拟转让科林电气11,592,410股股份给海信网能，占总股本5.10%，转让总价款284,736,480元[40] - 2024年5月11日，每股转让价格重新约定为25.65元，转让股份数量及占股本比例不变[41] - 2024年3月15日，李砚如、屈国旺拟将21,733,260股表决权委托给海信网能，占9.57%[42] - 2024年5月11日，表决权委托期限明确为12个月[42] 财务数据 - 2023年末海信网能资产总额78,218.43万元，负债总额44,486.93万元，所有者权益合计33,731.50万元，资产负债率56.88%[25] - 2023年度海信网能营业收入66,731.46万元，净利润7,282.50万元，净资产收益率23.12%[26] - 2023年末海信网能货币资金为10463.87万元，较2022年末增加[117] - 2023年末海信网能应收账款为17183.03万元，较2022年末增加[117] - 2023年末海信网能流动资产合计36930.44万元，较2022年末增加[117] - 2023年末海信网能长期股权投资为39720.83万元，较2022年末增加[117] - 2023年末海信网能固定资产为1031.64万元，较2022年末增加[117] - 2023年末海信网能无形资产为323.13万元，较2022年末减少[117] - 2023年末资产总计78,218.43万元，较2022年末增长8.38%[118] - 2023年度营业总收入66,731.46万元，较2022年度增长11.42%[121] - 2023年度净利润7,282.50万元，较2022年度增长16.48%[121] - 2023年经营活动产生的现金流量净额11,646.21万元，较2022年增长32.17%[124] - 2023年末流动负债合计44,480.84万元，较2022年末增长3.69%[118] - 2023年度销售费用19,925.63万元，较2022年度增长24.52%[121] - 2023年度研发费用3,592.66万元，较2022年度增长55.02%[121] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -525.27万元，2022年为 -489.15万元[124] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -8,513.14万元，较2022年减少22.15%[124] - 2023年末期末现金及现金等价物余额7,203.87万元，较2022年末增长56.74%[124] 股权结构 - 海信集团控股股份有限公司对海信网能持股92.29%，注册资本为386,039.3984万元人民币[17][19] - 海信集团控股公司对海信视像科技股份有限公司持股30.07%，注册资本为130,540.1055万元[21] - 海信集团控股公司对青岛海信通信有限公司持股100.00%，注册资本为47,100万元[21] - 海信集团控股公司对青岛智动精工电子有限公司持股100.00%，注册资本为1,050万元[21] - 海信集团控股公司对青岛海信空调有限公司持股93.33%，注册资本为67,479万元[21] - 海信集团控股公司对青岛海信医疗设备股份有限公司持股75.00%，注册资本为4,000万元[21] - 海信集团控股公司对海信（香港）有限公司持股100.00%，注册资本为100万港元[21] - 海信集团控股公司对青岛海信金融投资股份有限公司持股92.15%，注册资本为27,000万元[21] - 海信集团控股公司直接持有海信视像30.07%的A股股份[29] - 海信集团控股公司通过青岛海信空调有限公司间接持有海信家电37.23%的A股股份，海信（香港）有限公司持有海信家电8.97%的H股股份[29] - 海信集团控股公司通过海信视像持有乾照光电24.24%的A股股份[29] - 海信集团控股公司通过海信家电集团股份有限公司间接持有三电株式会社74.88%的股份[29] 未来展望 - 未来12个月内海信网能将继续增持上市公司股份不低于6%，暂无处置计划[33] - 未来12个月内暂无改变公司主营业务的计划[96] - 交易交割完成后海信网能将提名新一届董事候选人[97] - 暂无修改可能阻碍收购公司控制权的公司章程条款的计划[98]

1.非独立董事候选人的提名 证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-063 石家庄科林电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举并征集董事、监事候选人的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会、监事会任期已届满。为顺利完成董事会、监事会的换届选举，依据《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，将本次换届选举相关事项公告 如下： 一、董事会 （一）第五届董事会的组成、任期和选举方式 按照公司现行《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第五届董事 会将由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计 算，任期三年。 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。 （二）董事候选人的提名 （1）公司本届董事会有权提名公司第五届董事会非独立董事候选人； （2）本公告发布之日起单独或合并持有公司发 ...

证券代码： 603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-062 关于石家庄科林电气股份有限公司 第一大股东提议召开临时股东大会的函的公告 青岛海信网络能源股份有限公司保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 青岛海信网络能源股份有限公司（以下简称"提议人"、"海信网能"）于 2024 年 7 月 23 日发给石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）落款 日期为 2024年 7月 23日的《关于提请召开石家庄科林电气股份有限公司临时股 东大会的函》（以下简称"《提请函》"）。 截至《提请函》出具日，海信网能作为持有公司 10%以上股份的股东，合 计持有公司 44.51%股份的表决权，海信网能向公司董事会提请召开公司临时股 东大会（暨公司 2024 年第一次临时股东大会）并审议公司董事会、监事会换届 选举暨选举公司第五届董事会董事、独立董事以及公司第五届监事会非职工代 表监事等相关议案。 现将《提请函》提议事项主要内容及后续处理公告如下： 一、《提请函》提议事项主要内容 （一）《提请函》提议事项及相关议案 鉴于公司第四届董事会、 ...

关于青岛海信网络能源股份有限公司 要约收购公司股份交割完成的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年5 月24日披露了《石家庄科林电气股份有限公司要约收购报告书》，于2024年6月8 日披露了《石家庄科林电气股份有限公司要约收购报告书（修订稿）》，青岛海 信网络能源股份有限公司（以下简称"海信网能"或"收购人"）向除收购人以 外的公司全体股东所持有的非限售流通股发出部分要约（以下简称"本次要约收 购"），要约收购股份数量为54,502,594股，占公司总股本的20.00%，要约收购的 价格为27.17元/股，要约收购期限为2024年5月28日起至2024年6月26日。 截至2024年6月26日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"）提供的数据统计，在本 次要约收购期限内，预受要约的股东账户总户数为2,753户，预受要约股份总数共 计62,200,351股，占公司目前 ...