| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议结果如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。 表决结 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 27 日，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分 激励对象已离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票， 本议案尚需提交股东大会审议。 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理限 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议结果如下： | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为满足公司主营产品太阳能电池封装胶膜和功能性聚烯烃热熔胶粒在海外 市场发展的需要，更好地贴近市场和客户、响应客户需求，促进公司稳健经营和 持续发展，加快全球化进程，提升公司的核心竞争力和未来盈利能力，公司董事 会同意由新加坡设立的 100%控股的全资子公司海普科技有限公司在马来西亚设 1 新设孙公司名称：鹿山先进材料（马来西亚）有限公司（Lushan Advanced Materials (Malaysia) Co.,LTD）（暂定名） 投资金额：1.5 亿元人民币（含本数），公司将根据境外业务推进情况逐步 投资到位 风险提示：本次对外投资事项需经海内外发展改革部门、商务部门、外汇管 理机构等有关主管部门备案或审批，能否取得相关的 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 特此公告。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议结果如下： 1、审议通过《关于对外投资设立境外孙公司的议案》。 为满足公司主营产品太阳能电池封装胶膜和功能性聚烯烃热熔胶粒在海外 市场发展的需要，更好地贴近市场和客户、响应客户需求，促进公司稳健经营和 持续发展，加快全球化进程，提升公司的核心竞争力和未来盈利能力，同意由新 加坡设立的 100%控股的全资子公司海普科技有限公司在马来西亚设立全资孙公 司，项目投资总额 1.5 亿元人民币（含本数），资金来源全部为公司自筹，公司 将根据境外业务推进情况逐步投资到位。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 $$-1-$$ 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面方式发出，会议于 2023 年 10 月 12 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议结果如下： 1、审议通过《关于对外投资设立境外孙公司的议案》。 为满足公司主营产品太阳能电池封装胶膜和功能性聚烯烃热熔胶粒在海外 市场发展的需要，更好地贴近市场和客户、响 ...

公司基本信息 - 证券代码为 603051，证券简称为鹿山新材 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 8 月 30 日 - 2023 年 9 月 28 日，方式为电话会议、现场交流 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书唐小军先生、证券事务代表唐翠女士、证券事务助理何利君女士 [2] 2023 年上半年经营情况 - 实现营业收入 14.59 亿元，同比增长 11.33% [2] - 热熔胶膜业务出货量为 9,950.55 万平方米，同比增长 74.53% [2] - 功能性聚烯烃热熔胶粒出货量为 40,629.82 吨，同比增长 24.28% [2] - 归属母公司所有者的净利润为 -6,704.06 万元，同比下降 186.90% [3] 下半年业绩与出货量预计 - 经营业绩与盈利能力有望改善 [3] - 预计全年胶膜出货量大概在 2.5 亿平方米左右 [3] 产品研发进展 - 背接触光伏组件（BC 电池）封装胶膜已在测试认证与导入阶段 [3] - OCA 光学胶膜预计下半年实现量产，将展开客户验证和市场推广工作 [3][4] 未来研发重点 - 持续优化和迭代太阳能电池封装胶膜技术 [4] - 积极开发光电显示、锂电池、氢燃料电池、液流电池等领域的新材料 [4] 参与单位及人员 - 包括易方达基金陈思源、上海保银投资刘俊等多家单位及人员 [5][6]

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年九月 | 北京总部 | 电话: | (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) 8519-1350 | | 传真: | (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: | (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: | (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: | (86- ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,857,185 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.7129 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司 ...

| 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于"鹿山转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，并经上海证券交易所同 意，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）5,240,000 张， 发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，期 限 6 年。 经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]88 号"文同意，公司本次发行 的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"鹿山转债"， ...