| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司开展了第六届董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订并提交股东会审议的《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。 公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人成员的任职资格进行了审查， 并征询董事候选人本人书面同意后， ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议 案》, 现将有关事项公告如下： 一、 变更注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，并经上海证券交易所同意，公司 于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，自 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易 所挂牌交易，债券简称"鹿山转债" ...

1 本次拟终止的募投项目名称："功能性聚烯烃热熔胶扩产项目"。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鹿山新材"）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次 会议，分别审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施"功能性聚烯烃热熔 胶扩产项目"并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股 东会审议通过后方可实施。 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZL10050 号验 资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储监管协议》。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上会计、财务及管理工作经验。 本人尚未参加并取得上海证券交易所认可的独立董事任职相关培训证明，本人 承诺将在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 广州鹿山新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吴小满，已充分了解并同意由提名人广州鹿山新材料股份有限公司（以下 简称"该公司"或者"公司"）董事会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"并修订<董事会战略委员会议事规则>的公告 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董 事会战略与 ESG 委员会议事规则》。 特此公告。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于"董事会战略委员会"调整为 "董事会战略与 ESG 委员会"并修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》，现 将具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，健全公司 ESG 管理体系，根据相关法律法规，公司将董 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州鹿山新材料股份有限公司董事会，现提名吴小满先生、容敏智先生为广 州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任广州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州鹿山新材料股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验。 被提名人容敏智先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。吴 小满先生尚未参加并取得上海证券交易所认可的独立董事任职相关培训证明，其承诺将 在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-033 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面方式发出，会议于 2025 年 5 月 21 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》。 公司监事会认为：公司首次公开发行股票部分募投项目终止是公司根据市场 变 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面方式发出，会议于 2025 年 5 月 21 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。 （1）同意选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事； 表决结果：5 票同 ...

关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024年度持续督导报告书 中信证券股份有限公司 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 24 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； | 上市公司：广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"鹿山新材"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：戴顺 | 联系电话：010-60834643 | | 保荐代表人姓名：彭立强 | 联系电话：010-60834643 | 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），公司于 2022 年 3 月 16 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股 ...