| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于2024年年度股东会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 2. 原股东会召开日期：2025 年 6 月 11 日 3. 原股东会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603051 | 鹿山新材 | 2025/6/6 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报披露了《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股 东会的通知》（ ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划期限届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州鹿山新材料股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-005）。本次 股份减持计划实施前，各减持主体持股情况如下： 董事杜壮先生持有公司人民币普通股 21,000 股（其中无限售条件流通股份 12,000 股，有限售条件流通股份 9,000 股）,占公司股份总数的 0.0201%。上述 股份来源于 2022 年限制性股票激励计划获授取得。 副总经理郑妙华女士持有公司人 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-035 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司江苏鹿山新材料有限公司（以下简称"江苏鹿山"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担保 的本金金额为20,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏鹿山提供的担 保余额为21,591.59万元； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经2023年年度股东大 会审议通过的对外担保额度为人民币26亿元，占公司最近一期经审计净资产的 166.69%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月19日、2024年6月3日召开第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十四次会议和2023年年度股东大 ...

中信证券股份有限公司关于广州鹿山新材料股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目终止 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为广州鹿山 新材料股份有限公司（以下简称"鹿山新材""公司"）首次公开发行股票并上 市及公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对鹿山 新材首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金管理情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），截至 2022 年 3 月 22 日，公司已发行人民币普通股 23,003,000 股，每股发行价格 25.79 元，共募集资 金人民币 593,247,370.00 元，扣除不含税承销费用人民币 46,037,735.85 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为维护广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他 有关规定成立的股份有限公司。公司以 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的发展的长远 战略规划，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，形成公司的核心竞争力， 提高董事会工作效率和科学决策能力，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及其它有关 规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议，负责公司 ESG 相关事宜的战略发展及管理，指导并 监督公司 ESG 工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。委员 会下设 ESG 工作组，作为公司 ESG 事宜的执行层，负责收集相关信息和资料，负责会 议安排，负责组 ...

第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，过半数成 员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客 观判断的关系。审计委员会委员中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业 人士。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 议结束后立即就任。 1 广州鹿山新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担 任，负责主持委员会工作，主任委员由委员选举产生，并报董事会备案。 第一章 总则 会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 职称、博士学位或注册会计资格或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财 务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验的人士。 第一条 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功 能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 董事离职管理制度 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致 董事实际离职等情形。 第一章 总则 第一条 为规范广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含外部董事）因任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务或其他原因导致董事实际离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司董事会提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除本制度 ...

第五条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律法规、《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人的资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 广州鹿山新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的组织 管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和其他 有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《广州鹿山新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员都具有约束力。 （ ...

广州鹿山新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人容敏智，已充分了解并同意由提名人广州鹿山新材料股份有限公司 （以下简称"该公司"或者"公司"）董事会提名为该公司第六届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件。本人为中山大学材料科学研究所（高分子化学与物理 专业）博士，现任中山大学材料科学领域教授、博导，专业知识与公司所处行 业匹配度高，长期关注新材料行业政策动态与技术前沿，能够结合公司发展需 求，提出兼具创新性与可行性的建议，助力公司在行业竞争中占据优势地位。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金 ...