广州鹿山新材料股份有限公司 董事离职管理制度 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致 董事实际离职等情形。 第一章 总则 第一条 为规范广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含外部董事）因任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务或其他原因导致董事实际离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司董事会提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除本制度 ...

第五条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律法规、《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人的资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 广州鹿山新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的组织 管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和其他 有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《广州鹿山新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员都具有约束力。 （ ...

广州鹿山新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人容敏智，已充分了解并同意由提名人广州鹿山新材料股份有限公司 （以下简称"该公司"或者"公司"）董事会提名为该公司第六届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件。本人为中山大学材料科学研究所（高分子化学与物理 专业）博士，现任中山大学材料科学领域教授、博导，专业知识与公司所处行 业匹配度高，长期关注新材料行业政策动态与技术前沿，能够结合公司发展需 求，提出兼具创新性与可行性的建议，助力公司在行业竞争中占据优势地位。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司开展了第六届董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订并提交股东会审议的《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。 公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人成员的任职资格进行了审查， 并征询董事候选人本人书面同意后， ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议 案》, 现将有关事项公告如下： 一、 变更注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，并经上海证券交易所同意，公司 于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，自 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易 所挂牌交易，债券简称"鹿山转债" ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上会计、财务及管理工作经验。 本人尚未参加并取得上海证券交易所认可的独立董事任职相关培训证明，本人 承诺将在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 广州鹿山新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吴小满，已充分了解并同意由提名人广州鹿山新材料股份有限公司（以下 简称"该公司"或者"公司"）董事会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基 ...

1 本次拟终止的募投项目名称："功能性聚烯烃热熔胶扩产项目"。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鹿山新材"）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次 会议，分别审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施"功能性聚烯烃热熔 胶扩产项目"并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股 东会审议通过后方可实施。 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZL10050 号验 资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储监管协议》。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"并修订<董事会战略委员会议事规则>的公告 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董 事会战略与 ESG 委员会议事规则》。 特此公告。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于"董事会战略委员会"调整为 "董事会战略与 ESG 委员会"并修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》，现 将具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，健全公司 ESG 管理体系，根据相关法律法规，公司将董 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州鹿山新材料股份有限公司董事会，现提名吴小满先生、容敏智先生为广 州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任广州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州鹿山新材料股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验。 被提名人容敏智先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。吴 小满先生尚未参加并取得上海证券交易所认可的独立董事任职相关培训证明，其承诺将 在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-033 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...