法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的 北京大成（广州）律师事务所 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：广州鹿山新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel.: 86 20 8527 7000/01 Fax: 86 20 8527 7002 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 6 月 目 录 | 2024 年年度股东会会议须知 2 | | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 4 | | 议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案三：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 18 | | 议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 19 | | 议案五：《关于<公司董事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 24 | | 议案六：《关于<公司监事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 25 | | 议案七：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 26 | | 议案八：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 27 | | 议案九：《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》 28 | | 议案十：《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 29 | | 议案十一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议 ...

产学研对接交流会 - 活动由香港科技大学（广州）和广州生产力促进中心联合举办，旨在推动先进材料领域产业链、人才链、创新链、资金链深度融合 [1] - 活动首次融合港科广"红鸟硕士项目"，并引入特约技术经纪人团队及科技保险等创新服务模式 [1] - 活动汇集了港科广先进材料领域学者的前沿成果与企业对接，采用"先进成果+技术经纪+红鸟项目+科技保险"四维创新模式 [1] 科研成果展示 - 港科广功能枢纽先进材料学域、可持续能源与环境学域9个专家团队参会交流 [3] - 重点展示高强度聚合物纳米膜、全国产化高性能低成本PMI结构泡沫材料、超宽禁带氧化镓半导体外延薄膜、高纯度钙钛矿微晶前驱体宏量合成等成果 [3] - 鹿山新材料、聚石化学等单位就多项成果转化达成合作意向 [3] 企业合作意向 - 广州市工信局材料工业处表示将为有钙钛矿技术需求的企业对接港科广专家团队 [3] - 广州鹿山新材料科技中心总经理表示港科广的技术指标达国际领先水平，具有很大发展空间 [3] - 企业希望通过与领军人才合作解决先进材料领域重要问题或前沿技术 [3] 创新服务模式 - 引入特约技术经纪人团队，来自金发科技、高端医械院、省石油化工协会等单位 [3][4] - 探索科技成果转化综合保险服务，创新"保险+鉴证服务"模式 [4] - 科技保险能有效分担风险，促进先进材料科技成果快速转化与产业化 [4] 人才培养机制 - 引入港科广"红鸟硕士项目"，推进新型校企合作研发与人才培养 [4] - 采用"学术导师+项目导师+业界导师"三元指导模式 [4] - 系统性推进科创融合、通专融合、产教融合，培养未来卓越工程师和企业家 [4]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于2024年年度股东会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 2. 原股东会召开日期：2025 年 6 月 11 日 3. 原股东会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603051 | 鹿山新材 | 2025/6/6 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报披露了《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股 东会的通知》（ ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划期限届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州鹿山新材料股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-005）。本次 股份减持计划实施前，各减持主体持股情况如下： 董事杜壮先生持有公司人民币普通股 21,000 股（其中无限售条件流通股份 12,000 股，有限售条件流通股份 9,000 股）,占公司股份总数的 0.0201%。上述 股份来源于 2022 年限制性股票激励计划获授取得。 副总经理郑妙华女士持有公司人 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-035 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司江苏鹿山新材料有限公司（以下简称"江苏鹿山"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担保 的本金金额为20,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏鹿山提供的担 保余额为21,591.59万元； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经2023年年度股东大 会审议通过的对外担保额度为人民币26亿元，占公司最近一期经审计净资产的 166.69%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月19日、2024年6月3日召开第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十四次会议和2023年年度股东大 ...

中信证券股份有限公司关于广州鹿山新材料股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目终止 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为广州鹿山 新材料股份有限公司（以下简称"鹿山新材""公司"）首次公开发行股票并上 市及公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对鹿山 新材首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金管理情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），截至 2022 年 3 月 22 日，公司已发行人民币普通股 23,003,000 股，每股发行价格 25.79 元，共募集资 金人民币 593,247,370.00 元，扣除不含税承销费用人民币 46,037,735.85 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为维护广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他 有关规定成立的股份有限公司。公司以 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的发展的长远 战略规划，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，形成公司的核心竞争力， 提高董事会工作效率和科学决策能力，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及其它有关 规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议，负责公司 ESG 相关事宜的战略发展及管理，指导并 监督公司 ESG 工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。委员 会下设 ESG 工作组，作为公司 ESG 事宜的执行层，负责收集相关信息和资料，负责会 议安排，负责组 ...

第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，过半数成 员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客 观判断的关系。审计委员会委员中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业 人士。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 议结束后立即就任。 1 广州鹿山新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担 任，负责主持委员会工作，主任委员由委员选举产生，并报董事会备案。 第一章 总则 会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 职称、博士学位或注册会计资格或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财 务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验的人士。 第一条 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功 能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审 ...