| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 二、2025 年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 | | 2024 年第一 | 2024 年第四 | 2025 年第一 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 季度平均售 | 季度平均售 | 季度平均售 | 同比变动 | 环比变动比 | | 主要产品 | 价 | 价 | 价 | 比率（%） | 率（%） | | | （元/吨）/ | （元/吨）/ | （元/吨 ...

关于广州鹿山新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴 证报告 | 1-2 | | រ | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-10 | | l l | 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO4 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10164号 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZL10164 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码·泊力 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 鹿山新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2 ...

关于广州鹿山新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1 广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 3-4 | | | 情况汇总表 | | 2 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"鹿山新材")2024 年度 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相 关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025 ]第 XX 号的无保留意见审计报告。 鹿山新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-16:00； ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/）； ●会议召开方式：视频录播结合网络文字互动； ●会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）16:00 前将需 要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问。公司将在信息披露允许的范 围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于同日在上海证券 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，广州鹿山新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现 将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 2024 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 ...

经核查，公司第五届董事会独立董事龚凯颂、容敏智的任职经历以及签署的 相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广州鹿山新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事龚凯颂、容敏 智的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度 及对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人:广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子 公司/孙公司广州鹿山先进材料有限公司（以下简称"鹿山先进"）、广州鹿山 功能材料有限公司（以下简称"鹿山功能"）、江苏鹿山新材料有限公司（以下 简称"江苏鹿山"）、鹿山新材料（盐城）有限公司（以下简称"盐城鹿山"）、 广州鹿山兴邦光学材料有限公司（以下简称"鹿山兴邦"） ●本次担保金额不超过 26 亿元 ●截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额：28,179.81 万元 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经 2023 年年度股东大 会审议通过 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"第 18 号解释""本解释"） 相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策具体变更情况如下： （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布第 18 号解释的通知，该解释中"关于浮动收费 法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的内容规定，对于浮动收费 法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确的反映广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以 及公司会计政策、会计估计的有关规定，对公司及下属子公司 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中 存在减值迹象的资产相应计提和冲回减值准备。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 四、风险提示 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日计提资产减值准备的金额未经公司年 审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

（一）首次公开发行股票募集资金情况 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"鹿山 新材"）拟使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金及公开发行可转换公司 债券部分暂时闲置募集资金合计不超过人民币 32,500.00 万元用于暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号），截至2022年3月22日， 本公司已发行人民币普通股23,003,000股，每股发行价格25.79元，共募集资金 人民币593,247,370.00元 ...