| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 监事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范 运作，年度报告真实、准确反映了公司年度的财务状况和经营成果。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：5 票同意， ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司关于 一、利润分配方案内容 1、利润分配方案的具体内容 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），同时以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4.0 股，不送红股。 ●因广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发行的可转债正处 于转股期及拟回购注销 361,200 股限制性股票，实际派发的现金红利总额和转增 总额以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额最终确定，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股现金红利分配比例和转增比例不变，相应调整现金红利 分配总额和转增总额，并将 ...

广州鹿山新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603051 公司简称：鹿山新材 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 251 广州鹿山新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人汪加胜、主管会计工作负责人李嘉琪及会计机构负责人（会计主管人员）李艳红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利 润为424,897,578.59元。综合考虑各方面因素，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 提议2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日享有利 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 广州鹿山新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 334,087,786.37 | 555,879,052.95 | -39.90 | | 归属于上市公司股东的净 | 14,204,732 ...

广州鹿山新材料股份有限公司董事会 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公 开发行股票部分暂时闲置募集资金不超过 8,500 万元及公开发行可转换公司债 券部分暂时闲置募集资金不超过 28,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告》（公告编号：2024-027）。 在上述规定的使用期限内，公司实际使用首次公开发行股票部分暂时闲置募 集资金补充流动资金的金额为 5,000 万元，使用公开发行可转换公司债券部分暂 时闲置募集资金补充流动资金的金额为 28,000 万元。 截至 2025 年 4 月 17 日，公司已按承诺将上述暂时用于补充流动资金的闲置 募集资金 5,000 万元和 28,000 万元全部归还 ...

文章核心观点 - 截至2025年3月28日收盘鹿山新材股价下跌，本周有价格波动，同时公司发布可转债转股结果暨股份变动公告，部分限售股上市流通 [1] 股价表现 - 截至2025年3月28日收盘鹿山新材报收于25.12元较上周的25.87元下跌2.9% [1] - 本周3月26日盘中最高价报26.63元3月24日盘中最低价报24.03元 [1] - 鹿山新材当前最新总市值26.19亿元在化学制品板块市值排名135/166在两市A股市值排名4374/5140 [1] 公司公告 可转债转股情况 - 截至2025年3月31日累计共有2.69092亿元“鹿山转债”转换为公司股票形成股份数量为11730353股占转股前公司已发行股份总额的12.57% [1] - 尚未转股的可转债金额为2.54908亿元占可转债发行总量的48.65% [1] - 2025年1月1日至2025年3月31日期间累计共有3000元“鹿山转债”转换成公司股票形成股份数量为129股 [1] 可转债发行情况 - 公司于2023年3月27日公开发行可转债524万张发行价格为每张100元募集资金总额为5.24亿元期限6年 [1] 转股相关信息 - 可转债自2023年10月9日起可转换为公司股份转股期至2029年3月26日初始转股价格为59.08元/股 [1] - 因公司实施2022年度权益分派、触发转股价格修正条款及部分限制性股票回购注销转股价格调整为22.93元/股 [1] 限售股上市流通情况 - 自2025年3月25日起公司首次公开发行限售股合计43070895股上市流通 [1]

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-012 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，广州鹿山新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）累计共有人民币 269,092,000 元"鹿 山转债"转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 11,730,353 股，占可 转换公司债券（以下简称"可转债"）转股前公司已发行股份总额 （93,319,000 股）的 12.57%。 ●未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 254,908,000 元，占可转债发行总量的 48.65%。 ●本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，累计共 有人民币 3,000 元"鹿山转债"转换成公司股票，因转股形成的股份数量 为 129 股，占可转债转 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]88 号"文同意，公司本次发行 的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"鹿山转债"，债券代码"113668"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《广州鹿山新材料股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"鹿山转 债"自 2023 年 10 月 9 日(原定开始转股日期 2023 年 9 月 30 日为非交易日，因 此顺延至下一交易日)起可转换为本公司股份，转股期起止日期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，初始转股价格为 59.08 元/ ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于"鹿山转债"2025年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 3 月 27 日发 行的可转换公司债券将于 2025 年 3 月 27 日开始支付自 2024 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 26 日期间的利息。根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将 有关事项公告如下： 一、 可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，并经上海证券交易所同 意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 ...