2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司">的独立董事,2023 年度履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,恪尽职 守、勤勉尽责,积极履行独立董事的职责,认真审议董事会和董事会专业委员会 的各项议案,并对审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,现将 2023年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景和兼职情况 马建萍女士:1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 生学历,中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任上海大华会计师事务所有 限公司项目经理,安永华明会计师事务所审计经理,立信会计师事务所有限公司 审计经理,上海华鼎会计师事务所有限公司合伙人。现任大华会计师事务所(特 殊普通合伙)管理合伙人,上海分所执行合伙人,兼任康力电梯股份有限公司独 立董事,2023年5月任期届满卸任公司独立董事。 (二)关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系,不存在《上海证券交易所 ...

董事会战略与发展委员会工作制度 上海紫燕食品股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 二〇二四年四月 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《上海紫燕食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部 门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本 工作制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成。 （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五） 对以上事项的实施进行检查； 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第 ...

广发证券股份有限公司 关于上海紫燕食品股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海紫燕 食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相 关法律法规及规范性文件的规定,对紫燕食品 2024 年度日常关联交易预计的事项 进行了认真核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟怀军、戈吴超和曹澎波回避了表决， 其余非关联董事一致同意通过上述议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股 东将在股东大会审议该议案时回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2024-023 上海紫燕食品股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，上海紫燕食品股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘长奎先生受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议的公 司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘长奎先生（以下简称"征 集人"），其基本情况如下： 刘长奎先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，会计学副教授，注册会计师，中国会计学会高级会员，中共党员。曾 任东华大学旭日工商管理学院院长助理、会计学系副主任、国际合作教育中心 主任、 ...

第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事工作制度 上海紫燕食品股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民 主性，维护公司和全体股东，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规以及《上海紫燕食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第一章 总 则 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2024-020 上海紫燕食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟继续聘任的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50. ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-019 上海紫燕食品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海紫燕食品股份 有限公司（以下简称"紫燕食品"或者"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 1 9 月 21 日出具了（信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户已累计使用 ...

上海紫燕食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金的使用效率，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下， 公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，在董事会授 权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。 1 投资种类：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理 财产品等。 投资金额：公司将使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理。 履行的审议程序：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...

现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 8,000 万元，收到收益 47.87 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：10,000 万元 现金管理受托方：交通银行、北京银行 现金管理期限：91 天、97 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行 事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机 构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较 大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可 抗力风险等风险影响。 一、现金管理到期收 ...

董事会提名委员会工作制度 上海紫燕食品股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二〇二四年四月 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海紫燕 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主 要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格 进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占1/2以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二）最近三 ...