股票代码：603058 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 贵州永吉印务股份有限公司 二零二三年十二月二十五日 1 贵州永吉印务股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 议案目录 议案一：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 议案二：《关于变更会计师事务所的议案》 2 贵州永吉印务股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 贵州永吉印务股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》，制订本须知。 一、股东大会由董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩 序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师和董事会邀 请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前 ...

股票代码：603058.SH (,!J！弹费 （海口市南沙路49号通信广场二楼〉 二O二三年十二月 债券代码：113646.SH 股票简称： 永吉股份 贵州永吉印务股份有限公司 2022年可转换公司债券 临时受托管理事务报告 (2023年第六期〉 债券受托管理人z 债券简称： 永吉转债 重要声明 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券" ）编制本报告的内容及信息来 源于贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"永吉股份" 、"公司"或 "发行人 " ）对 外公布的公开信息披露文件以及发行人向万和证券提供的资料。 万和证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《贵州永吉印务股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称 " 募集说明书" ）和《受托 管理协议》的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺 或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下， 投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 万和证券提请投资者及时 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）接到子公司黔南永吉印务 有限公司（以下简称"黔南永吉"）通知，黔南永吉于2023年12月13日收到政府 补贴800.00万元，上述补助款系黔南永吉所在地政府为了加快黔南永吉项目的基 础建设，按照双方签订的投资合同，给予黔南永吉的第二笔基础设施建设补助款。 第一笔基础设施建设补助款1,340.00万元于2023年7月12日收到，具体内容详见 《关于子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2023-068）。 （二）具体补助情况 单位：万元 重要内容提示： ● 获得补助金额：800.00万元。 ● 对当期损益的影响：公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》有关规 定确认上述事项，上述政府补助款属于与资产相关的政府补助。本 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 45 分 召开地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号三楼会议室公司办公大楼 3 楼大会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

贵州永吉印务股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的 要求和《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定，我们作为贵州永 吉印务股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，基于独立判断的立 场，现对公司第五届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立 意见： -1 (本页无正文,为《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于公司第五 届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》签字页) 一、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面 均符合中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提 供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工 作的要求，公司变更会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情况。我们一 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 7 日以现场及视频会议的方式召开。本次临时监事会会议 通知于 2023 年 12 月 4 日以微信、电话等形式送达。会议由监事会主席弋才伟 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开 方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有 关规定，所形成的决议合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司监事会 2023年12月8日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经全体监事讨论认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经 在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为 上 ...

贵州永吉印务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 贵州永吉印务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 视重要性程度比照本制度执行。 第五条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 贵州永吉印务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （四）具有完 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公 司监事和部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为了规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以 及《贵州永吉印务股份有限公司章程》等相关的法律法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）负责本公司相关审计服务的合 伙人和其管理的专业团队被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京大华国际"）整体吸收，经公司综合考虑，拟聘请北京大华国际 为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务 所事宜与大华进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开了 第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同 ...