| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于债权内部划转并以债转股方式向二级全资子公司 增资的公告 重要内容提示： ● 增资标的名称：贵州永吉盛珑包装有限公司（以下简称"永吉盛珑"）。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）持有贵州永吉新型包装材料有 限公司（以下简称"永吉新型"）的 100%股权，永吉新型持有永吉盛珑的 100% 股权，本次增资标的为永吉盛珑。 ● 内部债权划转、增资方式及金额：公司拟将其持有的永吉盛珑的债权按 照账面价值划转给永吉新型，永吉新型成为永吉盛珑的新债权人，该笔债权金额 为 9,500 万元。债权内部划转完成后，永吉新型将采用债转股的形式向永吉盛珑 增资人民币 9,500 万元，增资完成后永吉新型对永吉盛珑的持股比例不变，仍为 100%。 ● 本次交易事项不构成关联交易，亦 ...

公司基本情况 - 公司成立于1997年3月12日，于2016年12月23日在上海证券交易所上市，注册及办公地址位于贵州省贵阳市 [1] - 公司是国内烟标印刷领域重要企业，主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售 [1] - 所属申万行业为轻工制造 - 包装印刷 - 纸包装，概念板块包括烟标、创投、多胎概念、核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为6.77亿元，在21家同行业公司中排名第15位，低于行业平均数19.65亿元和中位数9.16亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1.2亿元，在21家同行业公司中排名第8位，高于行业平均数1.16亿元和中位数6938.83万元 [2] - 行业龙头裕同科技同期营收为126.01亿元，净利润为11.61亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为29.46%，低于去年同期的33.87%，且低于行业平均水平35.30% [3] - 2025年三季度公司毛利率为34.99%，虽低于去年同期的41.48%，但显著高于行业平均水平21.53% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东为贵州永吉控股有限责任公司，实际控制人为邓代兴、邓维加 [4] - 董事长邓代兴，1985年出生，硕士学历，2018年5月至今任公司董事长，2024年薪酬与2023年相同 [4] - 总经理钱国军，1972年出生，2024年4月起任公司总经理，2024年薪酬72.36万元 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.75万户，较上期增加5.08% [5] - 户均持有流通A股数量为2.39万股，较上期减少4.83% [5]

公司人事变动 - 公司董事、常务副总经理黄凯辞去所有职务，包括第六届董事会董事、董事会专门委员会相关委员、常务副总经理及下属子公司所有职务 [1] - 黄凯辞职原因为个人原因，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：印刷包装占比84.27%，医药大麻占比15.73% [1] - 公司当前市值为39亿元 [1]

人员变动 - 公司董事、常务副总经理黄凯因个人原因于2025年10月27日辞职[2][3] - 黄凯原定任期到2027年04月22日[3] - 公司将履行董事、高级管理人员补选程序[3] 股份情况 - 截至公告披露日，黄凯持有公司股份450,000股[3] - 黄凯辞职后将继续遵守相关减持规定[4]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会的议案，计划将监事会职权移交至董事会审计委员会行使 [13][14][44] - 此次调整旨在完善公司治理结构，以落实中国证券监督管理委员会关于上市公司内部监督机构调整的最新要求 [14][44] - 与取消监事会相配套，公司同步制定及修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度 [16][17] - 取消监事会及相关章程修订议案已获得董事会全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权），并需提交公司股东大会审议 [15][14][45] 2025年第三季度报告审议 - 公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》，该议案已获董事会审计委员会审议通过 [11][12] - 董事会审计委员会认为三季度报告的编制符合法律法规，内容客观真实，公允反映了公司第三季度的财务状况和经营成果 [11] - 公司第六届监事会第十次会议亦审议通过了三季度报告，监事会认为报告编制程序合规，内容真实、准确、完整地反映了公司实际运营状况 [23][24] 2025年第四次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月20日14点30分在贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室召开2025年第四次临时股东大会 [28][29] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为2025年11月20日9:15至15:00 [29][31] - 会议将审议包括《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》在内的多项议案，该议案为特别决议议案且需对中小投资者单独计票 [30] - 现场会议登记时间为2025年11月18日上午9:30-11:30及下午14:00-16:00，登记地点为公司董事会办公室 [38][39]

净利润显著增长的公司 - 科沃斯第三季度净利润4.38亿元，同比增长7160.87% [1] - 硕贝德第三季度净利润1717.67万元，同比增长3052.98% [1] - 国轩高科第三季度净利润21.67亿元，同比增长1434.42% [1] - 天奥电子第三季度净利润691.49万元，同比增长1329.08% [1] - 金财互联第三季度净利润2471.45万元，同比增长1368.35% [1] - 四川长虹第三季度净利润5.07亿元，同比增长690.83% [1] - 金春股份第三季度净利润5843.13万元，同比增长436.14% [1] - 赤峰黄金第三季度净利润9.51亿元，同比增长140.98% [1] - 盐湖股份第三季度净利润19.88亿元，同比增长113.97% [1] - 芯朋微第三季度净利润8734.6万元，同比增长162.18% [1] - 洛阳钼业第三季度净利润56.08亿元，同比增长96.4% [1] - 中信证券第三季度净利润94.4亿元，同比增长51.54% [1] - 大华股份第三季度净利润10.6亿元，同比增长44.12% [1] - 东方财富第三季度净利润35.3亿元，同比增长77.74% [1] - 振东制药第三季度净利润1243.28万元，同比增长31.34% [1] - 歌尔股份第三季度净利润11.71亿元，同比增长4.51% [1] - 万华化学第三季度净利润30.35亿元，同比增长3.96% [1] - 长安汽车第三季度净利润7.64亿元，同比增长2.13% [1] - 金固股份第三季度净利润1173.57万元，同比增长1.65% [1] - 盛新锂能第三季度净利润8871.91万元，上年同期亏损2.75亿元 [1] 净利润下降或亏损的公司 - 晶盛机电第三季度净利润2.62亿元，同比下降69.65% [1] - 元祖股份第三季度净利润1.3亿元，同比下降41.09% [1] - 华策影视第三季度净利润5760.60万元，同比下降39.38% [1] - 永吉股份第三季度净利润4217.19万元，同比下降15.53% [1] - 通威股份第三季度净利润为亏损3.15亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入6.77亿元，同比增长11.06% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为0.99亿元，同比下降22.94% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.2353元 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形公司应在2个月内召开[2] 召开情形 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等6种情形下需召开临时股东会[2] 提议反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] 通知时间 - 年度股东会应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[13] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[16] 召开形式 - 股东会以现场与非现场相结合形式召开，为股东参会提供便利[18] 参会与表决 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权（类别股股东除外）[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[25] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] - 董事会、独立董事和持有百分之一以上表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[29] - 关联交易决议须非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别交易范围需2/3以上通过[30] 选举制度 - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[31] - 累积投票制下每一股份拥有与应当选董事人数相同的表决权[31] 主持情况 - 董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事召集和主持股东会[21] - 审计委员会召集人不能履职时由过半数审计委员会成员推举一名成员主持股东会[21] 表决规则 - 股东会表决需逐项进行，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[33] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[35] - 股东会采取记名投票，现场股东需书面填写表决票[37] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[35] 结束与公告 - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[36] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[36] 提案提示与实施 - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[37] - 股东会通过派现等提案，公司需在2个月内实施方案[37] 记录保存与撤销 - 会议记录保存期限为10年[23][38] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[39]

资金支取与置换 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，需通知保荐或顾问[6] - 以募集资金置换已投入自筹资金，应在转入专户后6个月内实施[15] - 募投项目支付薪酬等自筹后，应在6个月内置换[15] 项目管理 - 募投项目搁置超1年或超计划期限且投入未达50%，需重新论证[10] 资金使用限制 - 使用暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[15] - 闲置募集资金临时补流，单次不超12个月[16] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或5%，可免特定程序，年报披露[18] - 募投全完成后节余低于500万或5%，可免程序，定期报告披露[18] 监督检查 - 内审部门至少每半年检查募集资金存放使用情况[25] - 董事会每半年度核查募投进展，出具专项报告[25] - 保荐或顾问至少每半年现场核查资金情况[26] 投资与变更 - 使用超募资金投资需披露项目方案、周期、回报率等[17] - 变更募集资金用途需董事会决议、保荐意见并股东会审议[21] 审计报告 - 年度审计需聘请事务所出具鉴证报告[25] - 保荐或顾问每年对资金情况出具专项核查报告[27]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[3] - 聘任的会计师事务所需具备证券期货相关业务执业资格等多项条件[3] - 选聘方式有竞争性谈判、公开选聘等，经股东会批准可续聘[6] - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料等，聘期一年可续聘[8] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督工作，职责包括制定政策、提议启动等[6] - 应对资产负债表日后至年报出具前多次变更等情形保持关注[18] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会处理[19] - 注册会计师违规出具不实报告，通报有关部门处罚[20] 改聘与临时选聘 - 出现执业质量缺陷等情况公司应改聘会计师事务所[12] - 年报审计期间发生特定情形可临时选聘，应提交下次股东会审议[12] - 公司改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[14] 其他规定 - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估等报告[17] - 董事会可对相关责任人通报批评，股东会可解聘会计师事务所，损失由责任人承担，严重时给予经济或纪律处分[19] - 存在特定严重行为的会计师事务所，公司经股东会决议不再选聘[24] - 相关处罚董事会应及时报告证券监管部门[20] - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[22] - 公司和会计师事务所应提高信息安全意识，落实相关责任[22] - 公司选聘需审查事务所信息安全管理能力，合同明确保护责任[22] - 本制度由公司董事会负责制定、解释及修订[23] - 本制度自公司股东会审议通过后生效，修改亦同[24]