公司投资决策 - 公司于2025年10月31日召开第六届董事会第十五次会议 [1] - 会议审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 [1] - 公司拟继续使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置自有资金进行证券投资 [1]

交易概述 - 公司三级全资子公司Y Cannabis拟以3100万澳元（约1.44亿元人民币）购买四级子公司Pijen 52.69%的股权 [1] - 交易完成后，公司将持有Pijen 100%的股权 [1] - 交易目的为增强对Pijen的控制力，加强业务协同，提升公司利润和整体实力 [1] 交易结构与支付安排 - 交易通过一次定价、分三次支付的方式进行 [1] - 第一期支付交易总金额的60%，为1860万澳元（约8660.35万元人民币），支付后即取得Pijen 52.69%的股权，实现100%控股 [1] - 第二期和第三期分别支付交易总金额的20%，单期支付620万澳元（约2886.78万元人民币），两期合计1240万澳元（约5773.56万元人民币） [1]

公司资本运作 - 公司进行内部债权划转，将持有的永吉盛珑债权按账面价值9500万元划转给永吉新型[1] - 永吉新型随后以债转股方式向永吉盛珑增资9500万元[1] - 增资完成后，永吉盛珑注册资本由4000万元增加至13500万元[1] - 公司对永吉新型和永吉盛珑的持股比例在此次资本运作后保持不变[1] 运作目的 - 此次运作旨在优化公司及下属子公司的资本结构并增强资本实力[1] - 目的是提升公司及下属子公司的整体效益[1] - 为永吉盛珑的生产经营提供进一步支持[1]

交易核心信息 - 公司三级全资子公司Y Cannabis拟以3100万澳元（约1.44亿元人民币）收购四级子公司Pi jen其余股东持有的52.69%股权 [1] - 交易完成后，Y Cannabis对Pi jen的持股比例将从47.31%增至100%，对TB的间接持股比例将从45.64%增至96.49% [1] - 付款方式为一次定价、分三次支付，第一期支付60%（1860万澳元，约8660.35万元人民币），第二和第三期各支付20%（各620万澳元，约2886.78万元人民币） [2] 公司财务与业务概况 - 公司对外担保总额为4.40亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的36.81%，无逾期担保 [2] - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为印刷包装占比84.27%，医药大麻占比15.73% [2] - 截至发稿，公司市值为39亿元人民币 [2]

投资决策 - 公司拟用不超1亿闲置资金证券投资，期限12个月，可滚动使用[4][6] - 投资范围含境内股票、债券等[3][7] - 2025年10月董事会通过继续投资议案，无需股东大会审议[4][8][9] 现状 - 截至公告日，已用1亿认购山楂树甄琢5号基金[4][12] 风险与应对 - 证券投资有收益不确定等风险[5][6][10][13] - 公司遵守审慎原则，按额度操作，执行相关制度[10] 目的 - 适度投资可提高资金效率、增收益，但有亏损风险[11]

担保与股权交易 - 子公司Pijen和TB拟为Y Cannabis提供担保合计1240万澳元（约5773.56万元人民币）[3] - 公司对外担保总额4.40亿元，占最近一期经审计净资产36.81%[4] - Y Cannabis拟1.44亿元购Pijen 52.69%股权，交易后持股至100%[6] - Y Cannabis交易后对TB间接持股由45.64%增至96.49%[6] - 交易分三次支付，第一期付60%即8660.35万元[7] - 第二期及第三期各付20%，单期2886.78万元[7] 业绩数据 - 2025年9月30日资产总额528371280.80元，2024年为294267373.88元[12] - 2025年9月30日负债总额125246761.97元，2024年为81459865.04元[12] - 2025年1 - 9月营业收入208371465.01元，2024年为142348765.40元[12]

市场扩张和并购 - 公司子公司Y Cannabis拟3100万澳元（约1.44亿元人民币）购买Pijen 52.69%股权[3][7] - 交易完成后，Y Cannabis对Pijen持股增至100%，对TB间接持股增至96.49%[3] - 交易分三次支付，第一期1860万澳元（约8660.35万元人民币），后两期各620万澳元（约2886.78万元人民币）[7] - 交易卖方Marlene Anne Fehlberg、Rodney David Fehlberg对应交易金额分别为3466874.76澳元、13766562.62澳元[11] 业绩总结 - 2025年前三季度Pijen资产总额52358288澳元，2024年度为46452521澳元[20] - 负债总额为20504122，上一数据为19469225[21] - 净资产为31854166，上一数据为26983296[21] - 营业收入为26350609，上一数据为29554359[21] - 净利润为4844688，上一数据为5412193[21] - 扣除非经常性损益后净利润为4752398，上一数据为5050124[21] 其他 - 公司拥有地产对应地契面积421.7公顷（1042英亩）[32] - 土地出售合同交割时，公司欠卖方700000澳元贷款视为已偿还[35] - 股东贷款3年内每年年末等额分期偿还，可提前偿还无罚金[39,40] - 公司按澳储备银行官方现金利率加1%对股东贷款计息[40] - 待售股份4503666股，Marlene Anne Fehlberg等三人分别持有[60] - 买卖价款31000000澳元，TB股份价格1澳元[60] - 交割日为2026年1月30日[61] - 第二期款项6200000澳元，剩余买卖价款6200000澳元[61]

董事会相关 - 公司于2025年10月31日召开第六届董事会第十五次会议[3] - 董事会拟补选1名董事，提名王忱为非独立董事候选人[3] - 补选董事事项须提交2025年第四次临时股东大会审议[4] 候选人情况 - 王忱持有500,000股公司股份[3] - 王忱有丰富财务及管理经验，现担任公司财务总监[7]

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-103 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603058 | 永吉股份 | 2025/11/17 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：邓代兴 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 10 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有4.59%股份 的股东邓代兴，在2025 年 10 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 10 月 31 日，公司收到实际控制人、董事邓代兴《关于向贵州永吉 印务股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会提交临时提案的函》，提请在本次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。 具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于购买子公司少数股东股权的公告》。 （二）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 （二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24 日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。 （三）公 ...