会议安排 - 公司第六届董事会于2025年10月24日决定11月20日14:30召开2025年第四次临时股东大会[4] - 2025年11月20日14:30股东大会现场会议在贵阳市召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 股东提案 - 2025年10月31日，实际控制人邓代兴（持股4.59%）提交两项临时提案[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份100,627,400股，占比24.2673%[11] - 网络投票股东67人，代表股份57,171,800股，占比13.7875％[11] 议案审议 - 股东大会审议多项议案，第1、3项特别决议议案、第2、4项普通决议议案通过[13][14]

市值管理 - 目的是提升公司质量和投资价值[4] - 由董事会领导、董秘具体负责[7] - 可通过并购重组等促进价值反映[11] 管理指标与原则 - 可监控市值等指标开展工作[17] - 遵循合规等原则[4] 股价应对情形 - 连续20日收盘跌幅达20%等需应对[20]

提名委员会构成 - 由三名委员组成，两名是独立董事[4] 委员产生与会议规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数通过，委员每次只能委托一人表决[11] 委员会职责 - 遴选、审核董事和高管人选及资格，向董事会提建议[6] - 审查被提名人资格，形成意见提交董事会审议[8] 会议形式与表决 - 可采用现场、视频、电话或结合方式[11] - 对所议事项集中审议、依次表决[11]

人员任职 - 总经理、副总经理、财务总监及董秘每届任期三年，可连聘连任[4][8] 会议安排 - 总经理办公会议每月召开一次，提前一天通知，缺席时委托他人主持[14][16][19] 职责与考核 - 总经理向董事会或审计委报告投资与担保，绩效方案由薪酬与考核委制订[19][22] 奖惩机制 - 总经理业绩突出重奖，失职失误追责[22] 细则实施 - 细则自董事会决议通过实施，由董事会解释[25]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用规定并接受监管[2] - 不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，不得违法[3] 豁免情形 - 涉及国家秘密依法豁免披露，有保密义务[5] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露，特定情形应及时披露[6] 操作流程 - 暂缓、豁免披露由董事会秘书登记，董事长签字确认，材料保存不少于十年[8] - 业务由董事会领导管理，相关材料需在报告公告后十日内报送[9] 违规处理 - 违规暂缓、豁免披露将依据法规追究责任[11] 制度定义与解释 - 制度对商业秘密和国家秘密进行定义，由董事会解释修改并实施[13]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名委员组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划经董事会同意后，提交股东会审议通过实施[10] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过实施[10] 会议规则 - 会议召开前三天通知委员并送达资料，紧急情况可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[17] - 表决方式为举手表决或投票表决，关联委员回避[18][19] 列席与聘请 - 董事会办公室人员可列席，必要时邀请公司董事及高管列席[17] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[17]

控股子公司管理 - 公司推选控股子公司董监高并明确权限[5] - 控股子公司财务实行统一制度，负责人由公司委派[10] - 控股子公司需及时报送报表并接受审计[11] - 经营规划服从公司战略，重要交易授权审批[13] - 及时报告经营情况，异常及时上报[14] - 年度计划和预算变动需报公司批准[18] - 未经批准不得提供对外担保等[18]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人范围[9] 对债券价格影响 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[7] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案等自记录起至少保存十年[16] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[16] - 披露重大事项变化需及时补充报送档案及备忘录[17] 信息报送与保密 - 完整知情人档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[18] - 拒绝无依据外部报送要求，依法报送需登记并提醒保密[18] 信息使用限制 - 知情人依法披露前不得外披露、交易或建议他人交易[19] - 董高应将知情人控制在最小范围[19] - 股东、实控人不得滥用权利要求提供内幕信息[19] 责任追究 - 保荐机构擅自披露信息致损公司保留追责权利[20] - 报送责任人不报等情形公司视情节处罚[22] - 公司保留对违规知情人另行处罚权利[27] 制度说明 - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施[24]

审计委员会组成 - 成员由三名或以上董事组成，过半数成员不得任其他职务[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[4] 审计委员会职责 - 披露财务会计报告等事项需过半数同意后提交董事会审议[8] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[16] - 召开前三天通知，紧急可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[17] - 委员可委托他人表决，每次只能委托一名[20] - 采取集中审议、依次表决，表决方式为举手或投票[21] 其他 - 可聘请中介，费用公司支付[18] - 会议程序等需遵循规定，结果书面报董事会[18] - 会议有记录，文件由董事会秘书保存归档[18] - 出席委员有保密义务[19] - 工作细则相关规定及解释实施说明[21][22][23]

离职制度适用 - 适用于全体董事和高级管理人员离职情形[2] 离职管理原则 - 遵循合法合规、公开透明等原则[3] 信息披露与补选 - 收到辞职报告2个交易日内披露情况[6] - 董事辞职公司需60日内完成补选[7] 离职相关要求 - 离职应工作交接确保业务连续[10] - 涉及重大事项可启动离任审计[10] - 未履行完毕承诺继续履行[10] - 保密义务离职后仍有效[11] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让股份[12] - 任期届满前离职每年转让不超25%[12]