贵州永吉印务股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于终止向特定对象发行A股股票的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》 经审核，监事会认为：公司终止2023年度向特定对象发行A股股票（以下简 称"本次向特定对象发行股票"）是综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目 的实施进展情况等诸多因素后作出的审慎决策。终止本次向特定对象发行股票 事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。 2023年9月22日 一、监事会会议召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月19日以书面、 电话、微信等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。公司第五届董事会第二 十二次会议于2023年9月21日以现场及网络视频会议的方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7人。 会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于终止向特定对象发行A股股票的公告》。 表决结果：同意 7 ...

一、基本情况概述 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 30 日召开 第五届董事会第一次会议审议通过了《关于收购二级控股子公司少数股权的议 案》，公司子公司贵州永吉新型包装材料有限公司以自有资金收购永吉盛珑少数 股东成都盛珑包装有限公司持有的 20%股权，并签署《股权转让协议》、《股份 购买和业绩对赌承诺函》。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购二级控股子公司少数股权的进展 公告》（公告编号：2021-063）。 根据《股权转让协议》和《股份购买和业绩对赌承诺函》的相关约定，并经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字【2023】009890 号《2022 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》确认：业绩承诺方应对公司进行现 金补偿，补偿金额=4,500,000.00*30%*（250,000,000.00-108,669,494.33） /250,000,000.00=763,184.73 元（人民币）。 二、业绩补偿履行情况 业绩承诺方于近日向公司子公司贵州永吉盛珑包装有限公司支付了业绩补 偿款 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 13 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@yongjigf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年半年度报告》。为 加强与投资者的互动交流和沟通，使投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[13] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本会计期间为2023年1月1日至2023年6月30日[175] 公司基本信息 - 公司法定代表人为邓代兴[16] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称永吉股份，代码为603058[20] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为304,899,861.95元，上年同期为251,442,339.82元，同比增长21.26%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为28,193,446.95元，上年同期为12,500,973.85元，同比增长125.53%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,481,428.47元，上年同期为23,270,179.48元，同比增长18.10%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6,528,263.59元，上年同期为53,313,992.29元，同比下降112.24%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为992,443,269.92元，上年度末为1,053,950,825.43元，同比下降5.84%[22] - 本报告期末总资产为1,641,091,865.22元，上年度末为1,759,999,718.05元，同比下降6.76%[22] - 本报告期基本每股收益0.068元/股，上年同期0.03元/股，同比增长126.67%[23] - 本报告期稀释每股收益0.068元/股，上年同期0.03元/股，同比增长126.67%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.066元/股，上年同期0.056元/股，同比增长17.86%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率2.78%，上年同期1.13%，增加1.65个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.71%，上年同期2.09%，增加0.62个百分点[23] - 非经常性损益合计712018.48元[27] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入30489.99万元，同比增长21.26%；归属上市公司股东净利润2819.34万元，同比增长125.53%[38] - 营业收入为304,899,861.95元，同比增长21.26%，主要因烟标、酒盒、医药大麻收入增加[48][49] - 销售费用为8,598,006.70元，同比增长64.36%，主要因医药大麻产品销售推广及烟标产品投标服务费用增加[48][49] - 研发费用为18,693,575.53元，同比增长54.13%，主要因印刷包装板块新品开发费用增加[48][49] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6,528,263.59元，同比减少112.24%，主要因缴纳增值税及职工薪酬社保增加[48][49] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -111,500,459.17元，同比减少177.06%，主要因上年发债流入及分配股利支付增加[49][50] - 交易性金融资产较上年末减少100%，因证券投资基金赎回[52] - 预付款项为32,627,909.66元，较上年末增长60.78%，因采购预付款同比增加[52] - 其他应收款为18,379,575.11元，较上年末增长166.13%，因合同履约保证金等增加[52] - 无形资产为66,754,553.31元，较上年末增长109.55%，因新增子公司土地使用权[52] - 境外资产为272,855,592.74元，占总资产比例为16.63%[53] - 2023年6月30日货币资金为229,287,999.02元，较2022年12月31日的283,114,828.74元减少[133] - 2023年6月30日应收账款为146,569,852.49元，较2022年12月31日的168,641,151.74元减少[133] - 2023年6月30日流动资产合计为643,961,042.98元，较2022年12月31日的892,522,583.51元减少[133] - 2023年上半年公司资产总计1,641,091,865.22元，较2022年末的1,759,999,718.05元下降6.75%[134][135] - 2023年上半年负债合计521,392,047.71元，较2022年末的578,034,230.44元下降9.79%[134][135] - 2023年上半年所有者权益合计1,119,699,817.51元，较2022年末的1,181,965,487.61元下降5.27%[134][135] - 2023年6月30日母公司资产总计1,316,142,552.41元，较2022年末的1,404,802,478.51元下降6.31%[136][137][138] - 2023年6月30日母公司负债合计437,012,664.19元，较2022年末的454,577,438.99元下降3.86%[137][138] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计879,129,888.22元，较2022年末的950,225,039.52元下降7.48%[137][138] - 2023年上半年无形资产为66,754,553.31元，较2022年末的31,856,366.04元增长109.54%[134] - 2023年6月30日母公司长期股权投资为444,598,412.93元，较2022年末的401,659,009.72元增长10.70%[137] - 2023年上半年应付职工薪酬为8,923,479.50元，较2022年末的20,628,995.49元下降56.74%[134] - 2023年6月30日母公司应交税费为2,507,145.95元，较2022年末的33,921,620.08元下降92.61%[137] - 2023年半年度营业总收入304,899,861.95元，较2022年半年度的251,442,339.82元增长[140] - 2023年半年度营业总成本272,058,808.67元，较2022年半年度的233,822,871.25元增长[140] - 2023年半年度投资收益为 - 3,101,266.26元，2022年半年度为15,871,874.35元[141] - 2023年半年度营业利润34,167,927.47元，较2022年半年度的8,865,827.12元增长[141] - 2023年半年度净利润27,435,332.36元，较2022年半年度的10,293,996.59元增长[141] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润28,193,446.95元，较2022年半年度的12,500,973.85元增长[141] - 2023年半年度综合收益总额30,830,179.93元，较2022年半年度的10,002,539.42元增长[142] - 2023年半年度基本每股收益0.068元/股，2022年半年度为0.03元/股[142] - 2023年半年度母公司营业收入266,810,051.97元，较2022年半年度的224,882,057.85元增长[144] - 2023年半年度母公司投资收益为 - 3,101,266.26元，2022年半年度为15,824,713.68元[144] - 2023年上半年公允价值变动收益为 -29,617,946.33元，2022年未提及[145] - 2023年上半年信用减值损失为711,665.62元，2022年为3,931,421.46元[145] - 2023年上半年营业利润为27,154,424.99元，2022年为15,042,894.54元[145] - 2023年上半年净利润为22,000,698.73元，2022年为16,897,137.62元[145] - 2023年上半年基本每股收益为0.06元/股，2022年为0.04元/股[145] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为350,109,967.04元，2022年为338,995,500.14元[147] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -6,528,263.59元，2022年为53,313,992.29元[147] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为45,530,375.22元，2022年为 -146,914,359.57元[148] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -111,500,459.17元，2022年为144,688,348.60元[148] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -72,262,088.70元，2022年为51,766,683.67元[148] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为288,859,556.87元，2022年半年度为311,639,438.18元[150] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为292,347,021.38元，2022年半年度为318,707,108.70元[150] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为355,637,509.70元，2022年半年度为293,793,835.53元[150] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 63,290,488.32元，2022年半年度为24,913,273.17元[150] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为203,439,589.81元，2022年半年度为50,104,480.00元[150] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为69,023,165.01元，2022年半年度为209,082,694.44元[150] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为134,416,424.80元，2022年半年度为 - 158,978,214.44元[150] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为13,347,192.00元，2022年半年度为143,868,000.00元[150] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为123,563,396.17元，2022年半年度为10,661,445.52元[151] - 2023年半年度所有者权益合计较期初减少62,265,670.10元[153] - 2023年半年度初归属于母公司所有者权益为11.0231163291亿美元，少数股东权益为1.3252528314亿美元，所有者权益合计为12.3483691605亿美元[157] - 2023年半年度本期增减变动金额为2441.515905万美元，其中归属于母公司所有者权益变动2632.974131万美元，少数股东权益变动 - 191.458226万美元[157] - 2023年半年度综合收益总额为1000.253942万美元，其中归属于母公司所有者权益综合收益为1220.951668万美元，少数股东权益综合收益为 - 220.697726万美元[157] - 2023年半年度所有者投入和减少资本共1441.261963万美元，其中归属于母公司所有者权益变动1412.022463万美元，少数股东权益变动29.2395万美元[157] - 2023

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 17 日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 7 日以微信、电话等形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人 民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公司《2023年半年度募集资金存放与 ...

独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 贵州永吉印务股份有限公司 薛军 段竞晖 王强 贵州永吉印务股份有限公司 2023年8月17日 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有限 公司章程》的相关要求,作为贵州永吉印务股份有限公司 (以下简称"公 司")的独立董事,基于独立判断的立场,现对公司第五届董事会第二十 一次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的意见 经审阅,我们认为:公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,真实反映了公司2023年上半 年募集资金存放、使用、管理等方面的情况。公司募集资金的存放与使用 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相 关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。 因此,我们同意公司《2023年半年度募集资金存放 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月7日以书面、 电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第五届董事会第二十一 次会议于2023年8月17日以现场及网络视频会议的方式召开。会议应到董事7人， 实到董事7人。 会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...

贵州永吉印务股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，将贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509 号），公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行可转换公司债券 1,458,680 张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为人民币 145,868,000. ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 06 月 13 日(星期二) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （一）会议召开时间：2023 年 06 月 13 日 上午 10:00-11:30 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 06 日(星期二) 至 06 月 12 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@yongjigf.com 进行提问。公司将在说明会上对投 ...