会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会会议8次，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议2次[5] 独立董事情况 - 蒋守雷2020年12月15日至2023年12月14日任独立董事[3] - 蒋守雷未持公司已发行股份百分之一以上，不影响独立性[3] - 2023年除两次会议未参加，其余均亲自出席，无违规情况[5] - 2023年对日常关联交易等事项发表事前认可意见[4] - 2023年对闲置募集资金等事项发表同意独立意见[4] 关联交易与承诺 - 2023年8月拟与多方共同投资设立私募基金，关联交易合规[8] - 2023 - 2024年日常关联交易遵循公允定价原则，不损公司及股东利益[8] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[8] 报告披露 - 2023年按要求编制并披露多份报告[9] 审计与议案审议 - 2023年4月续聘容诚会计师事务所为外部审计机构[10] - 2023年独立董事审议提名第二届董事会董事候选人议案[11] - 2023年独立董事审议董事和高管2023年度薪酬方案议案[12] 薪酬情况 - 2023年董事（不含独立董事）同岗位薪酬，独立董事领固定津贴[12] - 2023年高管同岗位薪酬，薪酬考核与发放合规，总薪酬占营业利润比例适当[12] 其他情况 - 2023年无收购相关决策及措施[9] - 2023年无披露内部控制评价报告情况[10] - 2023年无聘任或解聘财务负责人情况[11] - 2023年无因非会计准则变更原因的会计政策变更或重大会计差错更正情况[11]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会会议8次等[5] - 2023年4月25日审议通过续聘审计机构议案[12] - 2023年12月14日审议通过聘任财务总监议案[12] 独立董事情况 - 2023年独立董事未持股，出席会议无委托情形[3][5] - 2023年独立董事对多事项发表事前认可意见[5] - 2024年独立董事将继续为决策提供建议[17] 关联交易与承诺 - 2023年日常关联交易正常，拟设私募基金符合要求[9][10] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] 信息披露与财务 - 2023年按时披露定期报告，无内控评价报告披露[10][11] - 2023年无解聘财务负责人及会计政策重大变更[13] 人员薪酬与激励 - 2023年董事、高管薪酬同岗位，无股权激励变更[14][15]

天津金海通半导体设备股份有限公司 员工购房借款管理制度 一、目的 为进一步完善公司激励制度体系，激励员工工作积极性，有效地吸引优秀人才、保留 关键人才，帮助有购房需求的员工减轻购房负担，提高公司核心竞争力，天津金海通半导体 设备股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响主营业务发展的前提下，将投入部分自 有资金为员工购房提供借款。为规范员工购房借款的申请、审批及管理，确保不损害公司及 股东的利益，特制订本制度。 二、适用范围 1．本制度适用于公司为员工提供购房借款，用于员工在工作地或公司认可的其他所 在地购买其自用商品房（不含商铺、自建房和宅基地）。本制度不适用于以投资为目的的 购房行为。 2．本制度适用于公司及其下属公司（包括：分公司、全资子公司、控股子公司 及纳入合并报表范围内的其他主体，不含港澳台及境外公司）的所有符合本管理制 度"三、申请条件"的员工。 3．本制度不适用于公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、 监事及高级管理人员，以及与前述主体关系密切的家庭成员等关联人。 三、申请条件 1．申请购房借款的员工需同时满足以下条件： 1.1. 员工与公司、下属公司建立劳动关系且已连续 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-028 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国会计法 ...

内部控制审计报告 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0046 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0046 号 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称金海通公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金海 通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-029 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 ...

经核查独立董事孙晓伟、李治国、石建宾的任职经历以及独立董事签署的相 关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 不得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，在担任公司独立董事期间，公司独立董事已严 格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉 尽责地履行职责。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对 独立董事独立性的相关要求。 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，天津金海通半导体 设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙晓伟、李 治国、石建宾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 天津金海通半导体设备股份有限公司董事会 ...

财务审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月26日对金海通2023年度财报出具无保留意见审计报告[6] 资金情况 - 子公司江苏金海通2023年期初、期末往来资金余额均为30万元[12] - 2023年度非经营性资金占用期初和期末余额均为0[11] - 2023年度其他关联资金往来期初和期末余额均为30万元[12]

人事变动 - 2023年12月14日聘任黄洁女士为财务总监，任期与第二届董事会一致[7] - 独立董事任职时间为2023年12月14日至今[2] 合规情况 - 2023年公司及相关方无关联交易等情况[7] - 2023年无因会计准则变更以外原因作出会计政策变更[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续促进公司规范运作[10]

公司财务状况 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.77元，总金额为10,190,957.31元（含税）[4] - 公司2023年度股东大会审议通过了利润分配预案，但尚需公司股东大会审议[4] - 公司2023年营业收入为347,234,545.48元，较上年同期减少18.49%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为84,794,096.91元，较上年同比减少44.91%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-48,361,309.85元，较上年同比下降171.98%[13] - 公司2023年基本每股收益为1.47元，较上年同比下降57.02%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.84%，较上年同比减少23.65个百分点[13] - 公司2023年销售收入受市场需求下行影响，产品销售结构发生变化，毛利率较上年同比下降[14] - 公司2023年持续加大研发力度和市场拓展投入，导致研发费用和销售费用较上年同比增长[14] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为101,551,353.20元、84,653,586.03元、82,461,738.84元、78,567,867.41元[15] - 公司2023年非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[16] 公司发展战略 - 公司未来计划和发展战略不构成对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司持续加大市场推广力度，2023年度销售费用较上年同期增长17.48%[22] - 公司启动“马来西亚生产运营中心”项目，进一步提升海外市场服务能力[23] 公司产品与技术 - 公司主要产品为集成电路测试分选机，属于集成电路专用设备领域的测试分选设备[29] - 公司已掌握测试分选机相关的核心技术，是国内自主研发、生产集成电路测试分选机的企业之一[30] - 公司主要业务专注于全球半导体芯片测试设备领域，以高端智能装备核心技术助力我国半导体行业发展[31] - 公司产品在封装尺寸、UPH、测试压力、Index time、温度范围及稳定性、Jam rate等方面技术指标均达到同类产品国际先进水平[39] 公司经营管理 - 公司持续优化人才结构，择优引进具有较高素质的各类专业研发人才，保证在研发方面的充分投入[61] - 公司将持续吸收和引进高水平的生产人才、管理人才和市场营销人才，进一步完善员工绩效考核机制和激励政策，调动员工积极性[62] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会下设的薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过，董事报酬方案需提交股东大会审议批准[99] 公司股东权益 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.77元，总金额为10,190,957.31元[127] - 公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数进行现金分红[127] - 公司2023年年度报告中披露了利润分配政策的调整情况，需经股东大会审议通过后实施[126] - 公司应当在年度报告中披露未提出现金利润分配方案的具体原因以及未分配利润的用途和使用计划[128]