宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会职工代表监 事任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动法》《中 华人民共和国工会法》《中国工会章程》及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的相关规定。公司于 2024 年 11 月 15 日召开职工代表大会，选举项然先生、袁开锋先生（简历见附 件）为公司第三届监事会职工代表监事。 项然先生、袁开锋先生将与公司 2024 年第四次临时股东会选举产生的 2 名 非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司监事会 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-087 宿迁联盛科技股份有限公司 关于第三届职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、袁开锋先生，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科 学与工程专业，本科学历。2015 年 6 月至 2016 年 12 月，就职于 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-086 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 11 月 12 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主 席梁小龙先生主持，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。经股东提名，公司监事会同意提名 朱正炜先生、符茵女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 股东会选举通过 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宿迁联盛科技股份有限公司董事会，现提名徐裕建为 宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宿迁 联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与宿迁联盛科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按程序开展董事 会换届选举工作。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名。 公司于 2024 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董 事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名项瞻波先生、林俊义先生、缪克 汤先生、项有和先生、李利女士、凌明圣先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人（简历见附件）提交公司股东会选举表决；同意提名阮永平先生、金一政先 生、徐裕建先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）提交公司股 东会选举表决。上述三位独立董事候选人均 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-089 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有 限公司集团大楼会议室 股东会召开日期：2024年12月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月21日上午09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] - 总经理等4人参加[5] 投资者参与方式 - 2024年11月21日在线参与说明会[5] - 2024年11月14 - 20日16:00前可提问[2][5] - 说明会后可查看情况及内容[6] 其他 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2] - 联系人谢龙锐，电话0527 - 82860006，邮箱irm@china944.com[6]

业绩总结 - 2024年前三季度公司营业收入同比下降2.15%，归母净利润同比下降79.83%[18] - 2024年全年度公司归母净利润存在下滑超50%风险[18] 合规情况 - 公司治理制度完善且基本有效执行[6] - 信息披露合规，无虚假记载等问题[9] - 资产完整，无关联方违规占用资金情形[11] - 募集资金存放和使用合规，募投项目延期无不利影响[13] - 关联交易等无违法违规和损害中小股东利益情形[16] - 公司及相关方严格履行首次公开发行前承诺[20] - 保荐机构认为公司符合相关要求，无重大违规事项[24]

担保情况 - 为联盛助剂提供3500万元担保，累计达26500万元[2] - 2024年度预计对外担保额度不超111450万元[3] - 截至披露日，担保合同金额54975万元，占2023净资产26.28%[7] - 已实际使用担保余额39095.09万元[7] 联盛助剂财务数据 - 2023年末总资产63546.02万元，2024年9月末65980.61万元[5] - 2023年末净资产31657.16万元，2024年9月末25536.26万元[5] - 2023年末负债总额31888.86万元，2024年9月末40444.35万元[5] - 2023年营收36169.96万元，2024年1 - 9月26319.57万元[5] - 2023年净利润802.81万元，2024年1 - 9月1708.84万元[5] 其他 - 未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月11日[2] - 实施期限为2024年3月9日至2025年8月3日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3293100股，占总股本0.79%[2] - 累计已回购金额23223146.06元[2] - 实际回购价格区间6.66 - 7.33元/股[2] 价格调整 - 2024年3月9日同意回购价不超16.19元/股[3] - 2024年6月4日上限调整为不超16.09元/股[3] - 2024年10月16日上限调整为不超16.06元/股[4]

产量与销量 - 2024年1 - 9月受阻胺光稳定剂产量15,761.16吨、销量13,755.84吨[1] - 2024年1 - 9月复配制剂产量4,853.74吨、销量5,702.96吨[1] - 2024年1 - 9月中间体产量29,435.47吨、销量1,216.45吨[1] - 2024年1 - 9月阻聚剂产量1,251.80吨、销量1,353.36吨[1] 营业收入 - 2024年1 - 9月受阻胺光稳定剂营业收入63,978.39万元[1] - 2024年1 - 9月复配制剂营业收入20,932.30万元[1] - 2024年1 - 9月中间体营业收入3,046.49万元[1] - 2024年1 - 9月阻聚剂营业收入4,931.00万元[1] 平均售价 - 2024年1 - 9月受阻胺光稳定剂平均售价4.65万元/吨，同比降11.60%，环比升0.44%[3] - 2024年1 - 9月复配制剂平均售价3.67万元/吨，同比降1.34%，环比升0.55%[3] - 2024年1 - 9月中间体平均售价2.50万元/吨，同比降20.38%，环比降6.75%[3] - 2024年1 - 9月阻聚剂平均售价3.64万元/吨，同比升3.12%，环比升5.88%[3] 采购均价 - 2024年1 - 9月己二胺哌啶采购均价3.49万元/吨，同比升8.72%，环比降1.98%[4] - 2024年1 - 9月丙酮采购均价0.65万元/吨，同比升22.64%，环比降14.08%[4]