宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐裕建） 2024 年度，作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》等 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关制度的要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时了解公 司的生产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认 真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥专业优势，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 徐裕建先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业， 本科学历。1998 年 7 月至 2002 年 6 月，就职于宿迁市宿城区人民法院，任书记 员；2002 年 7 月至 2007 年 12 月，就职于江苏正四方律师事 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和5次股东会会议[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次会议[6] 独立董事履职 - 2024年1月和12月参加履职和专题培训[7][8] - 2024年积极履职，2025年将继续履职[23] 公司决策 - 2024年1月审议通过日常关联交易议案[13] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 审议通过聘任财务负责人议案[19] - 审议通过2024年度薪酬方案[21] 公司情况 - 报告期内无承诺变更、被收购等情况[14][15] - 财务信息真实准确完整[16] - 无重大会计政策变更或差错更正[19] - 变更董事会成员和总经理[20] - 无股权激励计划制定或变更[21]

一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及相关政策的规定，结合公司的实际经营情况及行业 市场变化等因素的影响，为客观、公允地反映宿迁联盛科技股份有限公司（以下 简称 "公司 "）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果， 本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了 减值测试。2024 年度，公司确认计提的资产减值损失和信用减值损失共计 1,115.90 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 6,474,470.01 | | | 其中：应收票据坏账准备 | 93,233.89 | | | 应收账款坏账准备 | 6,231,236.12 | | | 其他应收款坏账准备 | 150,000.00 | | 2 | 资产减值损失 | 4,684,542.98 | | | 其中：存货跌价准备 | 4,684,542.98 | | | 合计 | 11,159,012.99 | 二、计提减值准备事项的具体说明 证券代码：603065 ...

业绩数据 - 2024年营业收入150,401.29万元，同比增长6.11%[2][17][18][19] - 2024年营业利润2,814.53万元，同比下降64.28%[2] - 2024年净利润3,935.89万元，同比下降47.59%[2][17][19][20] - 2024年扣非净利润2,211.19万元，同比下降65.17%[2] - 2024年营业成本129,788.70万元，同比增长12.91%[18][19] 产品数据 - 2024年受阻胺光稳定剂销量同比增长17.87%，售价同比下降8.69%[2] - 2024年化工板块产品整体毛利率同比下降4.95个百分点[3] 资产负债数据 - 2024年末资产总额339,828.40万元，同比增长5.32%[6][7] - 2024年末负债总额134,383.70万元，同比增长18.82%[6][7] - 2024年末应收账款45,257.85万元，同比增长19.18%[8] - 2024年末存货27,501.43万元，同比下降19.62%[8] - 2024年末长期股权投资5,008.94万元，同比增长571.29%[8][9] - 2024年末一年内到期的非流动负债6,799.43万元，同比增长306.42%[11][12] - 2024年末长期借款18,927.51万元，同比增长217.55%[11][12] - 2024年末预计负债182.37万元，同比增长30.48%[12][13] - 2024年末所有者权益205,444.71万元，同比下降1.97%[7][14] 其他财务数据 - 2024年专项储备年末数757.19万元，同比增长46.11%[15][16] - 2024年其他收益1,575.47万元，同比增长28.72%[19][20] - 2024年公允价值变动损益636.54万元，同比增长227.23%[19][20] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流量净额11,754.56万元，同比下降0.73%[21] - 2024年投资活动现金流量净额 -25,552.67万元[21] - 2024年筹资活动现金流量净额11,014.51万元，同比下降64.41%[21][22] 未来展望 - 2025年公司财务预算营业收入不低于15亿元[24]

宿迁联盛科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《宿迁联盛 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《宿迁联盛科技股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"） 的有关规定，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 5 名董事组成，原委员张辉先生于 2024 年 12 月 6 日辞任董事及相关专委会职务，公司补选林俊义先生为审计委员会成员， 同日开始履职。变更后的审计委员会成员分别为独立董事阮永平、董事长林俊义、 董事项瞻波、独立董事徐裕建、独立董事金一政，其中主任委员由具有会计专业 资格的独立董事阮永平担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一名独立董事 为会计专业人士"的规定要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下： 2024 年 3 月 9 日第二届董事会审计委员会第九 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-025 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2025 年度预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：宿迁联盛助剂有限公司（以下简称"联盛助剂"）、宿迁项 王机械设备有限公司（以下简称"项王机械"）、宿迁联宏新材料有限公司（以 下简称"联宏新材"）、宿迁盛瑞新材料有限公司（以下简称"盛瑞新材"）、 烟台新特路新材料科技有限公司（以下简称"烟台新特路"）、宿迁联盛经贸有 限公司（以下简称"联盛经贸"）、南充联盛新材料有限公司（以下简称"南充 联盛"）均为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：宿迁联盛科技股份有限公 司（以下简称"公司"）预计 2025 年度为全资子公司提供总额度不超过 82,350.00 万元的担保（包括已发生且延续至 2025 年的担保）。子公司联盛助剂预计 2025 年度为公司提供总额度不超过 29,000.00 万元的担保。截至公告日，公司为全资 子公司提供担保金额为人民币 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-022 宿迁联盛科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高募集资金使用效率， 在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的前提下，公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超 过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。 鉴于上述现金管理决议已到期，公司计划对最高额度不超过人民币 2,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资 产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、协议存款、结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司收益凭证等）。以上资金额 度自公司董事 ...

宿迁联盛科技股份有限公司关于审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会审计委员 会对会计师事务所在 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2．人员信息 截至 ...

独立董事情况 - 公司独立董事为阮永平、金一政、徐裕建、苏孝世先生[1] 评估情况 - 公司董事会于2025年4月27日对2024年度独立董事独立性评估[1][2]

产品售价 - 2024年受阻胺光稳定剂平均售价4.73万元/吨，同比降8.69%，四季度环比增6.94%[1] - 2024年复配制剂平均售价3.60万元/吨，同比降2.44%，四季度环比降5.99%[1] - 2024年阻聚剂平均售价3.72万元/吨，同比增6.29%，四季度环比降2.53%[3] - 2024年中间体平均售价2.58万元/吨，同比降17.31%，四季度环比增20.43%[3] 产品产销及营收 - 2024年受阻胺光稳定剂生产量21390.72吨，销售量18751.55吨，营收88621.78万元[2] - 2024年复配制剂生产量6864.27吨，销售量8431.55吨，营收30351.71万元[2] - 2024年阻聚剂生产量2069.71吨，销售量2072.41吨，营收7703.11万元[2] - 2024年中间体生产量38006.82吨，销售量1569.99吨，营收4048.29万元[2] 原料采购均价 - 2024年己二胺哌啶采购均价3.39万元/吨，同比增5.94%，四季度环比降8.65%[5] - 2024年丙酮采购均价0.62万元/吨，同比增10.71%，四季度环比降14.75%[5]