证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-012 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 重要内容提示： 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届监事会第七次会议相关事项的审核意见 经审议，监事会认为： 1、 关于 2024 年度计提资产减值损失的议案 公司本次计提资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公 司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更 加公允地反映公司资产状况和经营成果。 2、 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司的实际情况和 行业特点，符合《公司章程》、《股东回报规划》等文件中关于利润分配政策的相 关规定，不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益，该事项有关决策和审议 程序合法合规，公司监事会一致同意公司 2024 年度不进行利润分配。同意将该 议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 监事会认为，公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的各项规定。 4、 关于调整 202 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.6539亿元人民币，同比下降1.56%[4] - 2025年第一季度营业总收入为1.6539亿元，同比下降1.56%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1649.28万元人民币，同比大幅增长1256.10%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为266.96万元人民币，同比增长180.18%[4] - 2025年第一季度净利润为1606.4万元，同比增长3097.4%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为1649.3万元，同比增长1256.1%[21] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长1000.00%[6] - 稀释每股收益为0.11元/股，同比增长1000.00%[6] - 2025年第一季度基本每股收益为0.11元/股，去年同期为0.01元/股[22] - 加权平均净资产收益率为0.96%，同比增加0.91个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为1.1831亿元，同比上升7.74%[20] - 2025年第一季度研发费用为5488.3万元，同比下降15.18%[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.0237亿元人民币，上年同期为-126.48万元人民币[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.0237亿元，去年同期为-126.5万元[23][24] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2333.2万元，去年同期为-4740.8万元[24] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.1164亿元，去年同期为6873.3万元[24][25] 现金及现金等价物 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.5890亿元，同比下降11.15%[25] - 公司货币资金从2024年12月31日的944,973,750元增至2025年3月31日的958,899,957元[14] 资产和负债变化 - 公司总资产为18.3332亿元人民币，同比下降4.55%[6] - 公司流动资产合计从2024年12月31日的1,530,485,801.24元降至2025年3月31日的1,461,201,557.48元[15] - 公司非流动资产合计从2024年12月31日的390,228,389.00元降至2025年3月31日的372,117,023.27元[16] - 公司应收账款从2024年12月31日的159,568,095.51元降至2025年3月31日的104,377,051.20元[15] - 公司存货从2024年12月31日的396,748,768.33元降至2025年3月31日的372,540,407.09元[15] - 公司短期借款从2024年12月31日的111,000,000元降至2025年3月31日的0元[16] - 公司应付职工薪酬从2024年12月31日的24,849,351.97元降至2025年3月31日的16,341,831.39元[16] - 公司应交税费从2024年12月31日的3,861,134.48元降至2025年3月31日的932,745.99元[16] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.8981亿元人民币，同比增长1.03%[6] - 公司未分配利润从2024年12月31日的-7,787,855.89元增至2025年3月31日的8,704,916.70元[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1382.32万元人民币，其中非流动性资产处置损益为1303.12万元人民币[7] 股东信息 - 上海烜鼎私募基金管理有限公司持有公司4.70%股份，共计7,077,235股[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.278亿元，同比增长17.49%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2472.49万元，较2023年减亏73.70%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.056亿元，较2023年下降357.17%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.726亿元，同比下降1.96%[24] - 2024年基本每股收益为-0.16元/股，较2023年-0.63元/股有所改善[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.47%，较2023年-5.36%有所提升[26] - 2024年第四季度营业收入为2.521亿元，为全年最高季度[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为2416.10万元[31] - 2024年其他非流动金融资产公允价值变动损益为-84.28万元[33] - 2024年度公司合并营业收入为82,783.56万元，同比增长17.49%[65][67][69] - 归属于母公司股东的合并净利润为-2,472.49万元，同比亏损减少73.70%[65] - 营业成本为54,624.75万元，同比增长11.72%[67][69] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,556.95万元，上年同期为4,104.96万元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,944.14万元，同比增长439.57%[67] - 经营活动现金流净额-10,556.95万元，同比下降357.18%[84] 业务线表现 - 公司采用Fabless模式，专注于集成电路研发和销售，晶圆制造、封装和测试委托专业厂商完成[14] - 公司主要产品包括RF芯片、微处理器及物联网相关芯片[14] - 2024年Wi-Fi、蓝牙、高精度定位芯片等新产品已完成研发迭代[36] - 公司已推出全球首颗Wi-Fi 6物联网芯片，并启动Wi-Fi 7芯片研发[37] - 公司Wi-Fi MCU芯片出货量保持市场领先，成为国内外多家知名品牌客户的芯片供应商[41] - 公司新一代蓝牙数传SoC产品采用22nm工艺制程，已导入多家国内外知名客户[42] - 公司国标ETC SoC芯片已获得车规认证，进入汽车前装市场[43] - 公司已有多颗芯片产品通过鸿蒙认证和Matter认证，成为全球首批通过Matter认证的厂商[40][41] - 公司产品在智能眼镜领域展示了端侧AI处理与云端大模型协同的能力[39] - 无线数传类产品营业收入为58,896.91万元，同比增长17.65%，毛利率增加1.76个百分点至27.57%[71] - 无线音频类产品营业收入为23,886.65万元，同比增长17.10%，毛利率增加7.53个百分点至49.90%[71] - 无线数传类产品销售量为31,298.77万颗，同比增长43.15%[74] - 无线音频类产品销售量为14,043.29万颗，同比增长38.65%[74] - 集成电路产品成本中原材料占比78.34%，金额为42,793.39万元，同比增长13.08%[75] - 无线数传类产品原材料成本占比79.55%，金额33,932.16万元，同比增长16.37%[75] 地区表现 - 大陆地区营业收入为53,004.83万元，同比增长35.26%，毛利率增加2.80个百分点至31.91%[71] - 境外资产30.41万元，占总资产比例0.02%[88] 研发投入与成果 - 公司2024年度研发费用金额为27,309.62万元，占当期收入比例高达32.99%[44] - 公司研发人员总数为244人，占公司总人数的比例高达86.52%[45] - 研发费用27,309.62万元，同比下降8.65%，占营业收入比例32.99%[79][81] - 研发人员244人，占公司总人数86.52%，其中硕士研究生109人，本科125人[82] - 研发项目投入资金24,437.19万元，占总投入的9.34%[179] - 截至2024年底，公司拥有中美发明专利授权共158项，涵盖无线射频关键领域[58] 客户与供应商 - 前五名客户销售额占年度销售总额80.85%，金额66,927.36万元[77] - 前五名供应商采购额占年度采购总额81.90%，金额56,111.10万元，其中第一位供应商占比53.24%[77][78] - 公司与中芯国际、华虹宏力、长电科技、通富微电等供应商保持紧密合作[46] - 公司采用Fabless模式，晶圆制造主要委托中芯国际、华虹宏力等，封装测试委托长电科技等[57] - 公司与中芯国际、华虹宏力等晶圆代工厂及通富微电子、长电科技等封装测试厂建立长期合作关系[102] 管理层讨论和指引 - 公司认为物联网、智能终端和卫星导航芯片市场将迎来快速增长[96] - 公司计划未来三年持续改善Wi-Fi、蓝牙、ETC产品技术，拓展海外市场[99] - 公司面临新产品研发风险，包括市场需求判断失误、研发周期延长等[100] - 公司面临行业竞争加剧风险，主要来自国外知名企业和国内芯片设计公司[100] - 公司面临国际厂商如高通、联发科的竞争风险，国内IC设计行业参与厂商数量较多导致市场竞争激烈[102] - 芯片产能紧张环境下，晶圆代工厂和封装测试厂可能因产能不足影响公司产品供应[102] - 公司技术人才可能被竞争对手以更优厚待遇吸引，存在人才流失风险[102] 公司治理与股东结构 - 公司2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[6] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，2024年度共召开4次董事会会议[106] - 公司监事会由3名监事组成，2024年度共召开3次监事会会议[107] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会3个专门委员会[106] - 公司股东大会、董事会、监事会均按照相关法律法规及公司章程规范运行[104][106][107] - 报告期末普通股股东总数为33,866户[185] - 前十名股东中Beken Corporation持股30,340,103股，占比20.17%[188] - 上海致能工业电子有限公司持股14,493,846股，占比9.64%[188] - 上海烜鼎私募基金管理有限公司持股7,077,235股，占比4.70%[188] - 公司实际控制人PENGFEI ZHANG、DAWEI GUO及其一致行动人合计表决权为27.45%[198] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金总额为64,605.83万元，截至报告期末累计投入53,016.15万元，投入进度达87.91%[175] - 向特定对象发行股票募集资金总额为76,124.31万元，截至报告期末累计投入42,878.24万元，投入进度为57.61%[175] - 无线互联产品技术升级项目累计投入11,067.10万元，超出计划投资总额10,899.97万元，投入进度达101.53%[177] - 智能家居产品研发项目累计投入11,611.81万元，超出计划投资总额11,361.30万元，投入进度达102.20%[177] - 国标ETC产品技术升级项目累计投入8,967.17万元，超出计划投资总额8,711.08万元，投入进度达102.94%[178] - 卫星定位产品研发项目累计投入5,139.66万元，超出计划投资总额4,898.12万元，投入进度达104.93%[178] - 公司募集资金总额合计140,730.14万元，截至报告期末累计投入95,894.39万元[175] - 特定对象发行股票项目投入资金64,424.68万元，占总投入的51.04%[179] - 合计募集资金使用金额为134,732.34万元，其中6,452.42万元用于补充流动资金[180] - 闲置募集资金现金管理额度为60,000.00万元，起始日期为2023年6月16日，结束日期为2024年6月21日[181] - 闲置募集资金现金管理额度为50,000.00万元，起始日期为2024年6月21日，结束日期为2025年6月20日[181] 高管与董事会变动 - 董事长兼总经理Pengfei Zhang持股14,211,153股，年度内无变动，税前报酬总额为135.61万元[110] - 董事高秉强持股从222,059股减少至90,687股，减持131,372股[110] - 董事初家祥持股从13,781股减少至6,844股，减持6,937股[110] - 监事Shu Chen持股从142,752股减少至58,299股，减持84,453股[110] - 财务负责人许琇惠持股从642股减少至319股，减持323股[110] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股从26,711,305股减少至26,488,220股，减持223,085股[110] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为758.67万元[110] - 独立董事卢坤材和张翼的税前报酬均为15.00万元[110] - 副总经理王卫锋税前报酬最高，为154.83万元[110] - 公司2023年股票期权激励计划首次授予199名激励对象584.80万份股票期权[138] - 财务总监许琇惠持有200,000股股票期权，行权价格为31.37元，期末市价为27.65元[141] - 副总经理王卫锋持有100,000股股票期权，行权价格为31.37元，期末市价为27.65元[141] - 董事会秘书李丽莉持有50,000股股票期权，行权价格为31.37元，期末市价为27.65元[141] 其他重要事项 - 公司2024年度财务报表由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司2024年度报告披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn[20] - 公司2024年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[3] - 公司参与投资私募股权投资基金，基金总规模为人民币11.25亿元，认缴出资额人民币1亿元[93] - 公司全资控股多家子公司，包括博通集成电路（香港）有限公司、博通集成科技（深圳）有限公司等，持股比例均为100%[95] - 公司控股上海指极信息科技技术有限公司，持股比例为51%[95] - 公司使用自有资金购买浦发银行张江科技支行的银行理财产品，金额为3,000万元，年化收益率为1.9%，预期收益为3.48万元[172] - 报告期内公司未投入环保资金，环保相关投入为0万元[147] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨[148] - 公司未建立环境保护相关机制[147]

会议信息 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年1月23日举行[3] - 会议通知于2025年1月19日发出[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 议案审议 - 董事会审议通过《关于转让非专利技术的议案》[4] - 《关于转让非专利技术的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

技术转让 - 公司将在研非专利技术以390万美元转让给蓝韵净芯[3] - 乙方10日内支付100%总价款，公司5个工作日内交付成果[9] - 公司提供不超90日技术指导，违约支付不低于500万违约金[9][10] 影响与决策 - 转让收益影响2025年第一季度净利，董事会认为款项回收风险低[11][12] - 2025年1月23日董事会审议通过转让议案[3]

净利润及亏损情况 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为-2,150万元～-3,220万元，同比亏损减少66%～77%[3][5] - 公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为-3,200万元～-4,800万元，同比亏损减少61%～74%[3][6] - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为-2,150万元～-3,220万元，与上年同期相比亏损减少6,182.76万元～7,252.76万元[5] - 公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为-3,200万元～-4,800万元，与上年同期相比亏损减少7,591.70万元～9,191.70万元[6] - 公司上年同期归属于上市公司股东的净利润为-9,402.76万元[7] - 公司上年同期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-12,391.70万元[7] - 公司上年同期基本每股收益为-0.63元/股[7] 销售收入及市场拓展 - 公司2024年销售收入与去年同期相比增加幅度约达18%[8] - 公司加大市场拓展力度，努力推进相关产品的去库存工作[8] 产品研发及升级 - 公司积极推动产品迭代升级，持续推进Wi-Fi、蓝牙芯片、车规芯片等新产品研发[8]

股价情况 - 2025年1月14 - 16日连续3日收盘价涨幅偏离值累计超20%[3] - 2025年1月14 - 16日连续3日累计换手率达45.38%[6] 公司现状 - 生产经营正常，市场环境、行业政策无重大调整[3] - 无应披露未披露重大信息[4][5][6] 产品营收 - 人工智能解决方案AIDK及相关芯片产品2024年营收占比小，收益不确定[5]

股价情况 - 2025年1月8 - 10日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3] - 2025年1月8 - 10日连续3个交易日累计换手率达24.44%[6] 经营信息 - 目前生产经营正常，市场环境、行业政策未重大调整[3] - 人工智能解决方案AIDK及相关芯片产品2024年营收占比小，收益不确定[5] 信息披露 - 公司及控股股东等不存在应披露未披露重大信息[5] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[6] 交易提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会公告于12月14日发布，距会议15日[4] - 现场会议12月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 361人出席，代表42,662,636股，占比28.3614%[6] 议案表决 - 《续聘2024年度外部审计机构议案》同意42,246,236股，占99.0239%[11] - 反对368,200股，占0.8630%；弃权48,200股，占0.1131%[11]